证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－015

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第二次会议于2013年3月5日以电子邮件的方式发出通知，2013年3月15日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人。董事涂建敏女士因故授权委托董事段晓华先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

  1、公司2012年度董事会工作报告；

  2、公司2012年度财务决算报告；

  3、公司2012年度利润分配预案；

  经大华会计师事务所审计，2012年公司实现净利润4,103,916.32元，加上年初未分配利润-217,859,242.59元, 本年度实际可供分配利润-213,755,326.27元。

  鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2012年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

  本议案将提交公司年度股东大会审议通过。

  4、公司2012年年度报告及其摘要；

  5、关于2012年度独立董事述职报告的议案；

  本议案将提交公司年度股东大会审议通过。

  6、关于公司高级管理人员2012年度奖金的议案；

  按照公司董事会决议，公司高级管理人员实行月薪制，年度奖金按照考核另行计发。根据2012年度绩效考核结果，公司高级管理人员的年度奖金总额(税前)共计为34.23万元。

  7、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

  公司董事会决定召开2012年年度股东大会，审议公司2012年度董事会工作报告、2012年度监事会工作报告、2012年度公司财务决算报告、2012年度公司利润分配预案、关于2012年度独立董事述职报告的议案。具体时间地点将由董事会另行确定后通知。

  公司三名独立董事对本次会议的第三、六项议案发表了同意的独立意见。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2013－016

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届监事会第二次会议于2013年3月5日以电子邮件的方式发出通知，2013年3月15日在重庆申基索菲特酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案。

  1、公司2012年度监事会工作报告；

  2、公司2012年年度报告及其摘要；

  监事会在审核公司2012年年度报告后认为：

  (1) 公司 2012 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

  司内部管理制度的各项规定；

  (2) 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

  (3)在监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司监事会

  2013年3月19日