董事会第八次会议决议公告
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-6
深圳市盐田港股份有限公司第五届
董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2013年3月15日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司总经理2012年度工作报告的决议；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2012年度财务决算的决议；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司2012年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
公司2012年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2012年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司未来三年（2012年-2014年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议；
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2012年度内部控制审计报告的决议；
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2012年度履行职责情况报告的决议；
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2012年年度报告正文和摘要的决议；
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2012年度工作报告的决议；
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司2012年度社会责任报告的决议；
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2012年年度股东大会的决议。
请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关会议决议全文。
公司董事会决定将第二、三、六、八项议案提交公司2012年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-7
深圳市盐田港股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第七次会议于2013年3月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2013年3月15日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2012年度工作报告的决议》；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2012年度财务决算的决议》；
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2012年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》；
根据中国证监会相关规定和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表意见如下：
2012年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，进一步推进内部控制体系建设工作。通过对内控制度的修订，不断完善内控相关规章制度内容和操作流程，进一步建立健全了公司内部控制管理体系，有效的防范了企业的管理、经营和财务风险。监事会认为：
1、公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也符合公司经营管理及业务活动的实际需要；
2、公司的内部控制体系涵盖了从公司治理、人力资源、资金活动、财务报告、全面预算和内部监督等重要业务，系统地对公司治理、投资、经营、管理工作各个环节进行规范，全面进行了风险防范；
3、《公司2012年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实的反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会对该报告没有异议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制审计报告的决议》；
六、会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告的审核意见〉的决议》。
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。
2、《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。
上述第一、二、三项议案尚需公司2012年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-8
深圳市盐田港股份有限公司关于召开
公司2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2012年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2013年4月9日（星期二）上午9点。
（二）股权登记日：2013年3月27日（星期三）。
（三）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：采用现场表决方式。
（六）出席对象：
1、截止2013年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）审议公司董事会2012年度工作报告；
（二）审议公司监事会2012年度工作报告；
（三）审议公司独立董事2012年度履行职责情况报告；
（四）审议公司2012年度财务决算；
（五）审议公司2012年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案。
本公司于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会第八次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2013年4月2日-3日以及4月7日-8日，上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2)对临时议案的表决指示：
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○一三年三月十九日