证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰   编号：临2013-26

  西藏珠峰工业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

2、 本次临时股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日下午在上海市闸北区柳营路305号六楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议及参加网络投票的股东（股东代表）共计82人，代表股份总数64036737股，占公司有表决权股份总数的40.44%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长黄建荣先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司2013年第一次临时股东大会的各项议案。

序号	表决议案	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》	16250629	93.27	27543	0.16	1145065	6.57	是
2	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
3	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
4	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.1	发行股份的价格及定价原则	16204449	93.00	1218683	6.99	105	0.01	是
4.2	发行股份的种类和面值	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.3	发行方式	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.4	发行股份数量	16263229	93.34	75443	0.43	1084565	6.23	是
4.5	发行对象、认购方式	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.6	本次发行股份的限售期	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.7	上市地点	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.8	募集资金投向及测算依据	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.9	滚存未分配利润安排	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
4.10	期间损益	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是

4.11	决议有效期	16263229	93.34	49943	0.29	1110065	6.37	是
5	《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
6	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
7	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
8	《关于提请股东大会同意收购人新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司免于发出要约的议案》	16263229	93.34	27543	0.16	1132465	6.50	是
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	62876729	98.19	27543	0.04	1132465	1.77	是
10	《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》	62876729	98.19	27543	0.04	1132465	1.77	是
11	《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》	62876729	98.19	27543	0.04	1132465	1.77	是

注：1、上述第1-8项提案均涉及关联交易，关联股东新疆塔城国际资源有限公司回避了表决。

2、上述第1-8项提案，须获得出席股东大会股东（不包括回避表决的股东）所持表决权的三分之二以上方得通过。

三、律师见证意见

上海市金茂律师事务所何永哲律师、谢洁瑾律师见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会记录；

2、西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2013年3月19日