股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2013-006

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年3月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2013年3月18日以通讯表决形式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下事项：

  《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司进行公司2012年度内部控制审计的议案》

  同意公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构，对公司2012年度内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日