证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-008

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2013年3月18日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以电话会议和通讯表决的形式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

  审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司拟购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司以自有资金购买浙商银行西安分行非保本浮动收益型理财产品6000万元，期限：261天，预计年化收益率：4.8%。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月十八日