证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2013－015

  西南证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于2013年3月19日在重庆、北京以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事6人，翁振杰董事因在外出差未能亲自出席会议，委托吴坚董事出席会议并代为行使表决权；刘萍独立董事因生病未能亲自出席会议，委托吴军独立董事出席会议并代为行使表决权；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由余维佳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举崔坚先生为公司第七届董事会董事长，待其取得监管机构核准的任职资格后正式任职，任期自本次董事会决议生效且监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日（2015年2月14日）止。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会专门委员会成员调整如下：

序号	专门委员会名称	成 员
		主任委员	委员
1	战略委员会	崔坚（拟任）	余维佳、王珠林、 吴坚、江峡
2	薪酬与提名委员会	吴军（独董）	刘轶茙（独董）、 刘萍（独董）

以下专门委员会成员不作调整
3	审计委员会	刘萍（独董）	吴军（独董）、 刘轶茙（独董）
4	风险控制委员会	余维佳	吴坚、江峡
5	关联交易决策委员会	刘轶茙（独董）	刘萍（独董）、 吴军（独董）

在拟任董事长崔坚先生正式履职前，由余维佳代董事长代为履行其相应专门委员会职务。

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

崔坚先生简历：

崔坚，男，1955年8月生，籍贯山西，硕士研究生。1972年12月参加工作，1978年9月加入中国共产党。第十一届全国人大代表，第十二届全国人大代表，重庆市第三届、四届市委委员，市第三次、四次党代会代表。历任重庆钟表工业公司团委副书记、书记；重庆钟表生活服务公司经理；重庆青年管理干部学院副院长兼市团校副校长；四川省重庆市政府办公厅机关党委办公室副主任、主任；重庆市政府办公厅第二秘书处处长、信息处处长；重庆市政府副秘书长、市政府办公厅副主任、党组副书记（正厅局级）兼市政府金融工作办公室主任、兼重庆市整顿金融“三乱”办公室主任；重庆市政府副秘书长，市政府办公厅副主任、党组副书记，市国资委主任、党委常务副书记。现任西南证券股份有限公司党委书记、拟任董事、拟任董事长；重庆股份转让中心有限责任公司董事长。