证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-007

  通策医疗投资股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年3月19日 上午10:00；

  2、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆；

  3、会议召开方式：现场投票方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长赵玲玲女士；

  6、出席会议的股东情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表7位股东，代表股份数66,995,018股，占本公司总股本的41.7883%；

  本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  会议采取现场书面记名投票方式审议通过如下议案：

  审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  同意66,995,018股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所陆新华、邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所审议的决议均合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、 通策医疗投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、 浙江天册律师事务所关于本公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  通策医疗投资股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月十九日