证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2013—008

  江苏联环药业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议会议通知于2013年3月8日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第五届董事会第六次会议于2013年3月18日在公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列预案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

  （一）通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （二）通过《公司2012年度总经理工作报告》；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （三）通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （四）通过《公司2012年年度报告》全文及摘要；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （五）通过《公司2012年度内部控制评价报告》；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （六）通过《公司2012年度利润分配预案》：

  2012年度母公司实现净利润28,509,006.52元,按2012年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,850,900.65元，加母公司年初未分配利润111,029,199.56元，扣除已派发2011年度现金股利5,850,000.00元，本期可供股东分配的利润为130,837,305.43元。公司以2012年12月31日的股本152,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元(含税)，共计派发9,126,000.00元，剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送红股。

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （七）通过《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的预案》（详见

  《公司2012年年报》第七节之一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况）；

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  （八）通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》：

  根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年，酬金为45万元（一年）。

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  以上第（一）、（三）、（六）、（七）、(八)项预案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  （九）通过《关于召开公司2012年度股东大会的预案》：

  （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十日

  证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2013—009

  江苏联环药业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议会议通知已于2013年3月8日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2013年3月18日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席钱振华先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及本公司《章程》的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

  （一）通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  （二）同意《公司2012年度董事会工作报告》；

  （三）同意《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；

  （四）同意《公司2012年年度报告》全文及摘要，监事会认为：

  1、《公司2012年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况；

  3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

  （五）同意《公司2012年度利润分配预案》；

  （六）同意《关于召开公司2012年度股东大会的预案》。

  （七）同意将以上第（一）、（二）、（三）、（五）项预案提交公司2012年度股东大会审议通过。

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十日