第二届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-008
喜临门家具股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月18日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2013年3月8日以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应到董事7名，实到6名，其中独立董事张冰冰女士因事请假，已委托独立董事何美云女士代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票形式进行表决，并形成了如下决议：
一、 审议通过《2012年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 审议通过《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、 审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、 审议通过《公司2012年财务决算报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见.
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所审计，2012年公司母公司实现净利润83,129,473.28元，提取10%法定公积金8,312,947.33元，加上上年度未分配利润125,631,957.90元，可分配利润为176,823,483.85元。以公司2012年末总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利37,800,000.00元，尚余139,023,483.85元转入下年度分配。
公司以2012年末总股本21,000万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增10,500万股，转增后公司总股本将增至31500万股。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
九、审议通过《关于2013年董事长、副董事长薪酬方案的议案》。
确定董事薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司股东大会审议。董事长基本薪酬35.2万、副董事长基本薪酬35.2万，绩效考核奖金由薪酬与考核委员会根据《2013年董事长、副董事长薪酬方案》进行年度考核后确定。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于2013年高级管理人员薪酬方案的议案》
确定高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。公司总裁等高级管理人员绩效考核奖金基数为172万元，薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效考核奖金基数的20%。董事长应明确公司管理层各人员职责，确定各管理人员的考核目标。根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额，考虑各位高管人员的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年三月十八日
喜临门家具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司于2013年3月18日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
二、关于2012年度利润分配预案
经天健会计师事务所对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，本年度公司母公司实现净利润83,129,473.28元，提取10%法定公积金8,312,947.33元，加上上年度未分配利润125,631,957.90元，可分配利润为176,823,483.85元。
利润分配预案：以公司2012年末总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），预计支付红利37,800,000元，尚余139,023,483.85元转入下年度分配。
公司以2012年末总股本21,000万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增10,500万股，转增后公司总股本将增至31500万股。
我们认为：公司2012年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。
三、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构
天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
四、关于公司投资设立全资子公司的独立意见
1、公司拟使用自有资金5000万人民币用于设立全资子公司绍兴喜临门软体家具有限公司，具有配合公司未来产能需求、及合理规划原厂区建设等必要性，有利于公司进一步扩大经营规模，巩固并提高公司的行业地位，符合公司战略投资规划及长远利益。
2、全资子公司的设立符合法律法规且不违反公司章程的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、关于2013年董事长、副董事长薪酬方案
本次公司董事长陈阿裕、副董事长沈冬良的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为董事长、副董事长的薪酬客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、关于2013年高级管理人员薪酬方案
公司《2012年高管人员薪酬方案》是由公司董事会薪酬与考核委员会召开会议并提出的，高级管理人员的薪酬水平结合了公司实际情况，有利于公司长远发展，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益。
独立董事：张冰冰 陈建根 何美云
二O一三年三月十八日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-009
喜临门家具股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年3月18日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司2012年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2012年财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○一三年三月十八日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-010
喜临门家具股份有限公司
关于公司年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金65,625万元，坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金为61,625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2012年度实际使用募集资金18,072.03万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.56万元；累计已使用募集资金18,072.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为46.56万元。
截至 2012年12月31日，募集资金余额为42,355.63万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有3个募集资金专户、11个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行 | 85040167040000021 | 70,000,000.00 | 定期存款 |
| 85040167030000850 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 85040167030000876 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 85040167030000884 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 85040167030000868 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 85040167310000800 | 11,253,297.10 | 7天通知存款 | |
| 85040154740002677 | 432,012.76 | 募集资金专户 | |
| 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 1211012014200018457 | 175,000,000.00 | 定期存款 |
| 1211012014200050865 | 0.00 | 7天通知存款 | |
| 1211012029200066493 | 1,004,522.19 | 募集资金专户 | |
| 招商银行股份有限公司绍兴城东支行 | 57190012988000030 | 30,000,000.00 | 定期存款 |
| 57190012988000061 | 30,000,000.00 | 定期存款 | |
| 57190012988000058 | 20,000,000.00 | 定期存款 | |
| 57190012988000044 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 57190012988000075 | 10,000,000.00 | 定期存款 | |
| 57190012988000013 | 20,657,200.00 | 7天通知存款 | |
| 57190012988000089 | 4,900,000.00 | 7天通知存款 | |
| 571900129810266 | 309,301.28 | 募集资金专户 | |
| 合 计 | 423,556,333.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元，用于归还银行贷款。
七、天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具鉴证结论
天健会计师事务所认,公司董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券认为，公司2012年度募集资金存放和使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存货和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《喜临门家具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司对喜临门家具股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
特此公告。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一三年三月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,381.10 | 本年度投入募集资金总额 | 18,072.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1,704.84 | 已累计投入募集资金总额 | 18,072.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 2.82% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 北方家具生产线建设项目 | 否 | 27,565.11 | 27,565.11 | 12,809.13 | 9,988.55 | 9,988.55 | -2,820.58 | 77.98% | 2014.1 | [注] | - | 否 |
| 软床及配套产品生产线建设项目 | 是 | 14,640.66 | 12,935.82 | 2,206.37 | 2,064.22 | 2,064.22 | -142.15 | 93.56% | 2013.9 | [注] | - | 否 |
| 信息化系统升级改造项目 | 否 | 4,194.23 | 4,194.23 | 790.08 | 19.26 | 19.26 | -770.82 | 2.44% | 2014.9 | [注] | - | 否 |
| 合 计 | － | 46,400.00 | 44,695.16 | 15,805.58 | 12,072.03 | 12,072.03 | - | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 北方家具生产线建设项目由于前期工程设计、规划审批等手续耗时较长，导致实际进度偏低；信息化系统升级改造项目本年度仅为少数前期投入，预计明年正式投入项目。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金3,794.44万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款。 | |||||||||||
[注]：北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目、信息化系统升级改造项目在建设期，尚未产生效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2012年度
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 软床及配套产品生产线建设项目 | 软床及配套产品生产线建设项目 | 12,935.82 | 2,206.37 | 2,064.22 | 2,064.22 | 93.56% | 2013.9 | [注] | - | 否 |
| 合 计 | － | 12,935.82 | 2,206.37 | 2,064.22 | 2,064.22 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不变，项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。公司董事会于2012年11月27日作出2012-14号公告予以披露。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-011
喜临门家具股份有限公司关于
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013年3月18日审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，并聘请其担任公司内控报告审计机构。
天健会计师事务所（以下简称天健）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。
自从公司IPO以来，该所一直为公司提供财务审计服务。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。
根据对天健的服务意识、职业操守和履职能力的判断，决定继续聘任天健担任公司2013年度财务报告的审计工作。经双方约定，在公司整体框架与2012年度财务报告审计基本一致，2013年度财务报告审计服务费用为50万元（伍拾万元）。
根据国家五部委规定，《企业内部控制应用指引》2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司执行。公司需要在2013年的年报中对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。为此，决定聘任天健担任公司2013年度内控报告的审计工作，审计服务费用为5万元（伍万元）。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，并聘请其担任公司内控报告审计机构，并提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年三月十八日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-012
喜临门家具股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月18日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次投资概述
1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟使用自筹资金5000万人民币投资设立绍兴喜临门软体家具有限公司（具体名称以工商核准登记为准），并拟购置绍兴市袍江开发区三江路M28-1号地块建立生产基地。董事会授权公司经营层办理相关事宜。
2、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）
1、名称：绍兴喜临门软体家具有限公司
2、注册地址：绍兴市袍江开发区
3、法定代表人：陈阿裕
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币5000万元
6、经营范围：软垫家具，钢木家具，床上用品，日用金属制品,装饰装潢材料（除危险化学品），工艺制品的生产、加工、销售；家俬产品的零售；货物进出口；仓储服务。
四、投资设立全资子公司的目的、对公司影响及存在的风险
1、本次投资的目的
（1）配合未来产能需求。公司对国内外家具市场未来五年的市场需求进行了审慎的分析，并对自身业务增长进行了合理预期，该项目的建设可配合公司不断增加的床垫产能需求，符合公司长期战略。并为巩固并提高公司的行业地位，进一步扩大经营规模，提前做好规划布局。
（2）合理规划原厂区的地域。随着公司床垫产能的不断增加，对厂区空间的需求也随之增大。公司需要重新对公司原厂区进行合理规划，将部分车间整体搬迁至子公司。该项目实施完成后，将解决公司生产规模扩大过程中遇到的生产场所不足问题，为公司进一步扩大产能提供保障；同时，也藉此机会对原厂区进行优化建设。
2、对公司的影响
该项目属于公司主营业务范围，项目建设符合公司长期发展战略。该项目的建设有助于公司提高产能、扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。
3、存在的风险
由于全资子公司的设立及土地的取得仍须政府相关部门审批，因此本投资项目仍存在不确定性。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司投资设立全资子公司的议案》进行了审查和监督，同意使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一三年三月十八日