证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-008

山东瑞康医药股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2013年3月15日以书面形式发出，2013年3月19日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》

经审核，《公司2012年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》刊登于 2013 年 3月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》“第四节董事会报告”。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的2012年度独立董事述职报告全文刊登于 2013 年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入46.22亿元，同比增长14.27亿元，较上年增长44.65%；实现主营业务收入46.21亿元，同比增长14.26亿元，较上年增长44.65%；利润总额为14,784.13万元，较去年同期增长3,540.48万元，增长31.49%；实现归属于母公司的净利润11,065.14万元，较去年同期增长2,659.40万元，增长31.64%。

2013年预计营业收入 624,002.08万元；利润总额 19,219.37万元；归属于母公司所有者的净利润14,384.68万元；

特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2012年度内部控制自我评价报告》。

《2012年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》的意见、华林证券《关于瑞康医药2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容全文刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2013年02月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《山东瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华林证券有限责任公司及保荐代表人曹玉江、秦洪波出具了《华林证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

北京天圆全会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、内容及独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年02月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。华林证券《关于瑞康医药 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》内容及独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《2012年年度利润分配预案》

公司 2012 年度利润分配的预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 93,800,000.00股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20元（含税），共计派发现金11,256,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2012年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2012年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2013年度审计机构。

鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司增加经营范围，需要对《公司章程》的相应条款进行修改。拟修改《公司章程》相应条款，修改内容如下：

修改第十三条：

原条款为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类：6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外）；6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、 6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科（骨科）手术器械、6820普通诊察器械、6827中医器械、6831医用X射线附属设备及部件、6841医用化验和基础设备器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6870软件）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品、化学试剂的销售。 ”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（Ⅲ类 6846：植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂；6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；6804眼科手术器械；6806口腔科手术器械；6813计划生育手术器械;6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1角膜接触镜及护理用液除外）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6828医用磁共振设备；6830医用X射线设备； 6832医用高能射线设备；6833医用核素设备；6840临床检验分析仪器；6845体外循环及血液处理设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及敷料；6865医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：6801基础外科手术器械；6803神经外科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6808腹部外科手术器械；6809泌尿肛肠外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6812妇产科用手术器械；6820普通诊察器械；6827中医器械；6831医用X射线附属设备及部件；6834医用射线防护用品、装置;6841医用化验和基础设备器具；6857消毒和灭菌设备及器具；6870软件；）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品、化学试剂的销售。”

注：增加：6806口腔科手术器械；6831医用X射线附属设备及部件；6812妇产科用手术器械；6834医用射线防护用品、装置.

Ⅱ类扩大到Ⅲ类：6804眼科手术器械；6855口腔科设备及器具；6856病房护理设备及器具；6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年4月9日上午10：00在公司四楼会议室召开2012年年度股东大会，具体内容刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

十一、审议通过《瑞康医药2012年度内部控制规则落实自查表》

《瑞康医药2012年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2013 年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。保荐结构、独立董事发表的相关独立意见刊登于2013年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）。

特此公告。

备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

瑞康医药股份有限公司董事会

2013年3月20日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-009

山东瑞康医药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2013年3月15日以书面形式发出，2013年3月19日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》“第八节监事会报告”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，本报告全部内容刊登于2013年03月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）；公司《2012年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司2012年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入46.22亿元，同比增长14.27亿元，较上年增长44.65%；实现主营业务收入46.21亿元，同比增长14.26亿元，较上年增长44.65%；利润总额为14,784.13万元，较去年同期增长3,540.48万元，增长31.49%；实现归属于母公司的净利润11,065.14万元，较去年同期增长2,659.40万元，增长31.64%。

2013年预计营业收入 624,002.08万元；利润总额 19,219.37万元；归属于母公司所有者的净利润14,384.68万元；

特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

公司《2012年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容刊登于2013年03月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2013年02月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2012年年度利润分配预案的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司2012年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2012年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2013年度审计机构。

鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司

监事会

2013年3月20日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-010

山东瑞康医药股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2012年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年4月9日（星期二）10：00-12:00

3、会议地点：烟台市机场路326号公司四楼会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象

（1）截至2013年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2012年年度报告及其摘要》

3、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》

4、审议《2012年度利润分配的预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《2012年度监事会工作报告》

7；审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013年4月8日9:00-11:00,14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部

通讯地址：山东省烟台市机场路326号 邮政编码：264004

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：山东省烟台市机场路326号山东瑞康医药股份有限公司证券部

邮编：264004

联系人：周彬

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

电子信箱：zhoubin@realcan.cn

附件：授权委托书

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013年3月20日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月9日召开的瑞康医药2012年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股 委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年年度报告及其摘要》
3	《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》
4	《2012年度利润分配的预案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《2012年度监事会工作报告》
7	《关于修改公司章程的议案》

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2013-011

山东瑞康医药股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司刊登于2013年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。

公司拟定于2013年3月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长兼公司总经理张仁华女士，独立董事吴国芝女士，董事会秘书周云女士，财务负责人姜伟先生和华林证券有限责任公司保荐代表人曹玉江先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013年3月20日