证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-015

  光正钢结构股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议，会议通知于2013年3月9日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2013年3月19日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名,会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司“光正能源有限公司”的议案》。

  根据公司资源转型战略发展的需要，为进一步拓展新疆的能源市场，扩展天然气管道运输的经营区域，充分利用好新疆的资源优势，公司拟投资5,000万元在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立全资子公司“光正能源有限公司”作为公司未来能源投资和整合的平台。

  备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2013-016

  光正钢结构股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据光正钢结构股份公司（以下简称“公司”）资源转型战略发展的需要，为进一步拓展新疆的能源市场，扩展天然气管道运输的经营区域，充分利用好新疆的资源优势，公司拟投资5,000万元在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立全资子公司“光正能源有限公司”作为公司未来能源投资和整合的平台。该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  本次对外投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：光正能源有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号

  法定代表人：周永麟

  注册资本：5,000万元（人民币）

  经营范围：煤炭销售,液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售；燃气应用技术的研究开发；危险货物运输，经营进出口业务（以上经营范围以工商部门核准登记为准）。

  与公司的关系：公司之全资子公司.

  三、本次对外投资的主要内容

  2013年3月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司“光正能源有限公司”的议案》，同意公司以自有资金5,000万元在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立全资子公司“光正能源有限公司”作为公司未来能源业务平台。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司投资5,000万元设立全资子公司“光正能源有限公司”，该公司注册登记后，主要从事液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探等开发领域，确立了以能源产业为经营中心的产业发展格局，立足新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，做强资源获取与资源转换，专注能源发展战略，瞄准国内石油、天然气同行业先进水平，充分利用“新疆本地和中亚丰富的两种资源，产品、资本两个市场”，以提升企业价值，创造社会财富，促进和谐发展为使命，以保障国家能源安全，造福边疆为己任，全力以赴发展能源产业。

  本次出资为公司自有资金，对公司的影响较小。

  五、备查文件

  1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  光正钢结构股份有限公司

  董事会

  2013年3月19日