证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-004

金杯电工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年3月6日发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

独立董事向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

(二)审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《2012年度总经理工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《2012年度财务决算报告》

审议通过了《2012年度财务决算报告（中审国际 审字[2013]01020012）》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

《2012年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度共实现净利润115,270,186.40元，其中，减少数股东损益-1,040,029.14元，归属于母公司股东的净利润为116,310,215.54元，本次实际可供全体股东分配的利润为472,632,440.98元。

本次利润分配预案为：本次拟以2012年12月31日股本33,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配利润4,032.00万元，其余未分配利润结转下期。

(六)审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2012年度内部控制自我评价报告发表了意见。

《2012年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《2013年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2013年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为460万元，其中基本薪酬为总额的60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×460万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照10.00%计算给予奖励。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过了《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2013年度审计费用。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)审议通过了《公司2013年度银行融资计划》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司计划2013年度向银行申请授信总额10亿元，公司根据经营需要可在报董事会批准后在额度范围内进行银行融资。

(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

《关于预计2013年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司预计2013年度关联交易的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十三）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十四）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十五）审议通过了《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

原章程第一百四十四条：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会设股东代表担任的监事3名，职工代表担任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修订为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设股东代表担任的监事1名，职工代表担任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十七）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十八）审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2013年4月26日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2012年年度股东大会。

独立董事唐正国、张贵华、苟兴羽、易丹青先生将在公司2012年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2013年3月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-005

金杯电工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年3月6日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2012年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

经审核，公司监事会认为：公司2012年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（四）审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

（七）审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买中短期保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。我们同意公司使用闲置资金购买中短期保本型理财产品。

（九）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高资金的现金管理收益，公司使用的闲置超募资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置超募资金购买银行理财产品。

（十）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会主席杨志强先生已辞去公司监事会主席职务，监事隆小勇先生辞去公司监事职务。本届监事会成员改为三人，同时选举刘利文先生为本公司第三届监事会主席，其任期自2013年3月17日至2013年5月16日。

（十一）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2013年3月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-006

金杯电工股份有限公司

关于预计公司2013年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，与会董事审议通过了《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、预计2013年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。

关联方	关联交易类型	2013年预计金额	上年发生的金额
湘电集团有限公司及其下属公司	销售电机用电磁线、其他电线电缆	32,000万元	15,403.35万元
合计	-	32,000万元	15,403.35万元

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第三届董事会第七次会议审议并一致通过了该项议案，没有关联董事出席本次会议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

湘电集团为国有独资有限责任公司，注册资本为82,000万元，住所为湘潭市岳塘区下摄司街302号，法定代表人为周建雄，经营范围为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

2、关联关系

新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立，其中湘电集团持股46%、公司持股39%、鑫富祥持股15%。公司实际持股54%，新新线缆为公司控股子公司，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计2013年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆32,000万元，该等交易构成关联交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：2013年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意子公司湖南新新线缆有限公司2013年与上述相关方开展相关业务。

六、保荐机构意见

经核查，西部证券认为：

1、公司预计上述2013年关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、控股子公司新新线缆与湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系新新线缆正常生产经营的需要，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

3、本次预计2013年关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。西部证券对公司该事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

3、西部证券关于公司预计2013年度日常关联交易事项的核查意见

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2013年3月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-007

金杯电工股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2013年4月26日上午在公司会议室召开公司2012年年度股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2012年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开日期和时间：2013年4月26日（星期五）上午9:00。

4、会议召开方式：以现场表决方式召开。

5、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象：

（1）截至2013年4月24日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年年度报告及年报摘要》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年度利润分配预案》

6、《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》

7、《公司2013年度银行融资计划》

8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

11、《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

12、《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

13、《关于修改公司章程的议案》

14、《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

公司独立董事将在本次会议上作2012年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013年4月25日9:00—11:30，13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：410116

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：0731-88280636

传真：0731-88280636

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司董事会

2013年3月19日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月26日召开的2012年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

（注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年年度报告及年报摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》
7	《公司2013年度银行融资计划》
8	《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9	《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11	《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》
12	《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
13	《关于修改公司章程的议案》
14	《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-008

金杯电工股份有限公司

关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2013年度公司拟为控股子公司提供总额不超过50,000万元的担保，具体情况如下：

1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；

2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：22,000万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

截至2012年12月31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产84,930.98万元，总负债29,490.00万元，净资产55,440.98万元，2012年实现净利润8,852.44万元。（经审计）

2、湖南新新线缆有限公司

2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。

截至2012年12月31日，湖南新新线缆有限公司总资产35,506.44万元，总负债4,457.68万元，净资产31,048.76万元，2012年实现净利润54.56万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）。

3、期限：一年

四、董事会意见

1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第七次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、累计担保数量

本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为3,208.9万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司2012年末经审计净资产的比例为1.81%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2013年3月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-010

金杯电工股份有限公司

关于举行2012年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、高级顾问唐崇健先生、独立董事易丹青先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生、保荐代表人刘力军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

金杯电工股份有限公司董事会

2013年3月19日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-011

金杯电工股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股3,500万股，共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2012年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

项 目	金额（人民币元）
2010年12月27日共募集资金	1,183,000,000.00
扣除发行费用	77,480,000.00
募集资金净额	1,105,520,000.00
减：2011年度使用	644,137,762.04
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金	259,537,600.00
归还银行贷款	140,000,000.00
出资设立湖南新新线缆有限公司（一、二期合计）	59,400,000.00
500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目	20,022,093.19
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	75,178,068.85
补充流动资金	90,000,000.00
减：2011年度手续费及账户维护费	2,166.24
加：2011年度利息收入	2,099,352.95
2011年12月31日募集资金专户余额	463,479,424.67
减：2012年度使用	202,337,455.38
其中：出资设立湖南新新线缆有限公司（三、四期合计）	102,600,000.00
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目	29,737,455.38
增资金杯电工衡阳电缆有限公司	70,000,000.00
手续费及账户维护费	1,869.90
加：2012年度利息收入	7,599,034.01
2012年12月31日募集资金专户余额	268,739,133.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

截止2012年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户性质	余额
北京银行股份有限公司长沙分行营业部	00291968100120501001587	活期	256,101.76
北京银行股份有限公司长沙分行营业部	00291968100120501001779	定期	26,300,000.00
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43001785061052517261	活期	876,432.6
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	43001785061052517261002	定期	101,000,000.00
中信银行股份有限公司长沙友谊支行	7402210184000007312	活期	93,187.18
中信银行股份有限公司长沙友谊支行	7402210184000005915等	定期	85,000,000.00
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	3101014270001438	活期	1,183,411.86
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	3101014270000247等	定期	54,030,000.00
合 计			268,739,133.40

（二）公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

募集资金总额				110,552.00		本年度投入募集资金总额	20,233.75
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	84,647.53
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目*	否	15,853.37	15,853.37		16,262.82	102.58	2012年2月	-1,328.36		否	否
500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目	否	12,770.00	12,770.00		11,693.15	91.57	2011年12月	2,655.00		是	否
承诺投资项目小计		28,623.37	28,623.37		27,955.97	97.67
超募资金投向
增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模*	否	12,448.46	12,448.46	2,973.75	10,491.56	84.28	2012年2月				否
设立湖南新新线缆有限公司	否	16,200.00	16,200.00	10,260.00	16,200.00	100.00	2012年8月	54.56		否	否
归还银行贷款		14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00
补充流动资金		10,000.00	10,000.00		9,000.00	90.00
增资金杯电工衡阳电缆有限公司		25,000.00	25,000.00	7,000.00	7,000.00	28.00					否
超募资金投向小计		77,648.46	77,648.46	20,233.75	56,691.56	73.01
合计		106,271.83	106,271.83	20,233.75	84,647.53	79.65
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			见本报告三（一）的说明
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			见本报告三（二）的说明
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三（三）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			详见本报告三（四）的说明
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本报告三（五）的说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

*风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为28,301.83万元，截止2012年12月31日，实际投入金额26,754.38万元，完成进度为94.53%。

（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于2012年2月建成投入使用，2012年度实现净利润-1,328.36万元。未达到预期收益的主要原因是2012年为项目投产第一年，市场培育、设备磨合均需要一个过程，暂时未达到预期效益。

2、湖南新新线缆有限公司本年度实现净利润54.56万元，未达到预期收益的原因主要是：①本年受国家宏观调控政策的影响，风电市场整体波动，需求下降及加工费下调；②公司对新新线缆的最后一期增资于2012年8月完成，但项目建设的全面投产预计在2014年，截止2012年末项目尚在建设中。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：

1、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；（下转A23版）