(上接A21版)

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用部分闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司部分闲置募集资金。

6、授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品。

2、监事会意见：

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（2）公司拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-014

福建榕基软件股份有限公司

预计公司2013年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《预计公司2013年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生为公司关联董事，两位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

为保证福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展经营活动，2013年公司与福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2013年度日常关联交易事项预计如下：

1、销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	预计2013年度交易金额（万元）	2012年度实际交易金额（万元）
亿榕信息	软件及技术服务	2,500.00	2,119.13
亿榕信息	系统集成	300.00	-
合计		2,800.00	2,119.13

2、购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	预计2012年度交易金额（万元）	2011年度实际交易金额（万元）
亿榕信息	软件及技术服务	-	-
亿榕信息	系统集成	500.00	-
合计		500.00	-

如公司2013年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联人介绍

亿榕信息成立于2002年9月30日，现有注册资本2,000万元，实收资本2,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和倪时龙分别持有其35%、51%和14%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢1楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区13幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

亿榕信息相关信息列示如下：

公司持股比例	持有表决权比例	年末资产总额（元）	年末负债总额（元）	年末净资产总额（元）	本年营业收入总额（元）	本年净利润（元）
35%	35%	169,098,866.93	116,502,063.04	52,596,803.89	133,850,504.73	13,307,030.99

三、关联交易主要内容

公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2013年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

综上，公司2013年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对董事会预计的公司2013年度日常关联交易发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，表决时，关联董事已回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，该关联交易议案还将提交公司2012年度股东大会审议，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，保荐机构对榕基软件2013年预计发生的关联交易无异议。

六、备查文件

1、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司2013年度预计关联交易的保荐意见。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2013年3月19日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-015

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议决定，定于2013年4月10日（星期三）10:00召开公司2012年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开时间：现场会议召开时间：2013年4月10日（星期三）10:00。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2013年4月8日（星期一）。

7、出席对象

（1）于2013年4月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

6、审议《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、审议《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

8、审议《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》；

9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

10、审议《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

11、审议《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

12、审议《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》；

13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

上述议案除议案2外，已经第二届董事会第二十二次会议审议通过；上述议案除议案1、10、11外，已经第二届监事会第十八次会议审议通过；其中议案4、5需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容，于2013年3月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

同时公司三位独立董事将在本次股东大会上对2012年度的工作情况进行述职。《2012年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三 、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2013年4月9日（星期二）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：0591-87303569

传 真：0591-87862566

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

五、备查文件

1、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年4月10日召开的福建榕基软件股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

议 案	同意	反对	弃权
一、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
二、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
三、审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
四、审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》
五、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
六、审议《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》
七、审议《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
八、审议《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》
九、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
十、审议《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》
十一、审议《福建榕基软件股份有限公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案》
十二、审议《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》
十三、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-016

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月2日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-017

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第十八次会议已于2013年3月8日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年3月19日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司2012年度实现净利润89,015,350.48元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金8,901,535.05元后，所余利润为80,113,815.43元。加上以前年度的未分配利润171,087,983.12元，截止报告期末可供股东分配利润为251,201,798.55元。

现拟以2012年年末总股本207,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共派发股利31,110,000.00元，剩余未分配利润220,091,798.55元结转下一年度，同时，截止2012年12 月31 日，公司资本公积金为778,993,237.65元，拟以2012年12月31日的总股本207,400,000股为基数进行资本公积转增股本，每10 股转增5股。

经公司全体监事审议通过认为：

本次审议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司2012年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2012年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2012年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于<预计公司2013年度日常关联交易>的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《预计公司2012年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年三月十九日