董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-001
贵州钢绳股份有限公司第四届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月19日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2013年3月8日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年度总经理工作报告。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2012年，公司实现净利润16,574,477.03元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金1,657,447.70元，剩余的可分配利润14,917,029.33元。加上以前年度未分配利润154,514,350.88元，2012年度可供股东分配利润共计169,431,380.21元。
随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2012年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共分配8,218,500.00元，剩余的未分配利润161,212,880.21元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年计提各项准备及损失核销的议案。
截止2012年12月31日，公司累计计提坏帐准备1,298.99万元。其中：2012年度，增加285.58万元。
累计计提存货跌价准备431.68万元。其中2012年度增加46.29万元,转回存货跌价准备603.00万元。
2012年，公司发生债权重组损失2.5万元。
对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年度财务决算报告,并提请股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司2013年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见日常关联交易公告）
公司因生产经营需要，2013年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2012年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。 （详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2012年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、杨茂麟先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附件。
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历及独立董事关于董事候选人的独立意见附件。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二0一三年三月十九日
附件一：
第五届董事会董事候选人简历
杨茂麟简历：
杨茂麟，男，侗族，出生于1970年12月，中共党员，藉贯贵州榕江，出生于重庆市，1992年7月参加工作，本科学历，毕业于东北工学院金属压力加工专业，高级工程师，现任水钢技术中心党委书记、副主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵跃简历：
赵跃，男，1957年12月生，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司总经理、董事长，现任贵绳集团公司副董事长、总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋江岭简历：
宋江岭，男，汉族，1958年1月生，大学学历，高级工程师，中共党员，历任贵州钢绳厂四分厂生产科任副科长、生产科任科长、贵州钢绳厂机械厂副厂长、贵州钢绳（集团）设备制造公司经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，大学学历，工程师，中共党员，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张金柱简历：
张金柱，男，山西原平人，出生于1956年，博士，教授，研究生导师，贵州大学材料与冶金学院副院长，贵州省省管专家、获国院政府特殊津贴。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨勇简历：
杨勇，男，重庆市人，出生于1963年4月，研究生学历，硕士学位，经济学教授，现任贵州商业高等专科学校校长，同时担任贵州省经济学会副会长、贵州省世贸组织研究会常务副会长、贵州省技术经济学会副理事长、贵州省知识经济促进会副会长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘志德简历：
刘志德，男，辽宁沈阳人，出生于1945年9月，大专学历，注册会计师 、高级会计师，现在贵州正方会计师事务所工作。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：
截至2012年12月31日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的资金往来。
2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：
（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
3、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所审计，2012年，公司实现净利润16,574,477.03元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金1,657,447.70元，剩余的可分配利润14,917,029.33元。加上以前年度未分配利润154,514,350.88元，2012年度可供股东分配利润共计169,431,380.21元。
随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：
以2012年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共分配8,218,500.00元，剩余的未分配利润161,212,880.21元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
4、关于董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2013年3月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议，现就本次董事会提名的公司第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1）本次董事会提名杨勇先生、刘志德先生、张金柱先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、杨茂麟先生为公司第五届董事会董事候选人，经我们审阅以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3）我们同意提名上述人员为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事签字：杨勇 张金柱 刘志德
二0一三年三月十九日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-002
贵州钢绳股份有限公司
第四届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年3月19日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议通知于2013年3月8日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事4人，实到监事4人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2012年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2012年度利润分配预案。
3、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2012年计提各项准备及损失核销的议案。
4、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2012年度财务决算报告。
5、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。
公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
6、以四票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2012年度报告及年度报告摘要
公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2012年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2012年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
8、以五票同意、零票反对、零票弃权，提名朱建清先生、张鸣先生、黄涛先生为公司第五届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会选举。
第五届监事会监事候选人简历附后
贵州钢绳股份有限公司
2013年3月19日
第五届监事会监事候选人简历
朱建清简历：
朱建清，男，1953年10月生，大学学历，历任贵州钢绳厂九车间工人、贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总会计师。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张鸣简历：
张鸣，男，1958年8月17日出生，汉族，党员，本科，历任某军分区司令部军务参谋、贵州钢绳（集团）有限责任公司档案科长、办公室副主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄涛简历：
黄涛，男，1969年2月生，汉族，党员，本科，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司公安干警、组织干事，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委副书记、监察部部长。
截止目前，本人持有贵州钢绳股份有限公司600股股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2013-003
贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
公司四届董事会第二十一次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司的独立董事张金柱先生、杨勇先生、刘志德先生发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：
（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。
3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额万元 | 占同类交易的比例% | 去年的总金额万元 | |
| 接受关联人提供劳务 | 综合服务 | 贵州钢绳（集团）有限责任公司 | 2700 | 合计： 16173 | 100 | 750 |
| 销售商品 | 预应力钢丝及钢绞线 | 9797 | 3.86 | 3890 | ||
| 土地、房屋租赁 | 土地、房屋、设备租赁 | 1176 | 100 | 842 | ||
| 向关联人提供劳务 | 水、电、汽 | 2500 | 100 | 0 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
贵州钢绳（集团）有限责任公司
法定代表人：黄忠渠
注册资本：49,544万元
注册地址：遵义市桃溪路47号
主营业务：直径范围φ1.5mm-φ8.0mm的小规格钢丝绳、φ0.15mm-φ0.60mm非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、φ0.78mm-φ2.10mm化学镀青铜回火胎圈钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。
2．与上市公司的关联关系：
贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司39.62%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。
3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为16173万元。
三、定价政策和定价依据
1．关联交易定价原则：
以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。
以上定价方式都在协议中约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。
本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。
本公司向集团公司租赁土地、房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。
为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。
公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
（一）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》
1、有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。
2、交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。
3、付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。
（二）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地使用权租赁协议》
1、有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁国有土地使用权。
2、交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
3、付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十五年。
（三）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、
1、协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。
2、交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。
3、付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十五年。
（四）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》
1、有关协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁国有土地使用权用于合金钢丝项目建设。
2、交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。
3、付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十年。
（五）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》
1、协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。
2、交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。
3、付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、协议有效期：协议有效期十年。
（六）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》
1、有关协议的签署情况和协议主要内容：
该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。
协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。
2、交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：
1、厂房按每平方米每年120元计算；
2、办公用房按每平方米每年100元计算；
3、库房按每平方米每年50元计算；
4、生产辅助用房按每平方米每年50元计算；
5、水池、储油池按每平方米每50元计算；
6、起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。
3、付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。
4、生效条件和日期：自协议签订日生效。
5、租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。
（七）《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》
1、协议的签署情况和协议主要内容：
该合同经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。
2、交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。
3、付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。
4、生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。
5、协议有效期：协议有效期三年。。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大会决议。
2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》。
3、独立董事独立意见。
4、董事会决议。
5、监事会决议。
贵州钢绳股份有限公司
二0一三年三月十九日
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-004
贵州钢绳股份有限公司
关于召开2012年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2013年4月26日上午10：30，会期半天。
●会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
●股权登记日： 2013年4月19日
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
经公司第四届董事会第二十一次决议，决定召开公司2012年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月26日上午10：30时 ，会期半天
3、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议议程：
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度利润分配预案
4、公司2012年度财务决算报告
5、关于聘请天健会计师事务所的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2012年度报告及年度报告摘要
8、选举第五届董事会董事
9、选举第五届董事会独立董事
10、选举由股东代表出任的第五届监事会监事
三、出席对象：
（1）截止2013年4月19日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
四、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
五、会议的登记时间：
2013年4月23日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00
六、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路47号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。
邮编：563000
联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2013年3月19日
附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司2012年年度股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-005
贵州钢绳股份有限公司
职工代表监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司职工监事秦刚先生提交的书面辞呈。秦刚先生因工作变动，特申请辞去本公司职工监事职务。
本公司衷心感谢秦刚先生任职期间为公司所作出的贡献。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司监事会
二0一三年三月十九日