证券代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-005

西南药业股份有限公司

关于召开2012年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、本次股东大会召集人为公司董事会。

2、现场会议召开时间：2013年4月16日上午10:00

3、网络投票时间为：2013年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

4、会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（1）审议公司2012年度董事会工作报告；

（2）审议公司2012年度财务决算报告；

（3）审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案；

（4）审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；

（5）审议公司2012年度监事会工作报告；

（6）审议关于日常关联交易的议案；

（7）审议公司对外担保的议案；

（8）审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案；

（9）审议关于修改《公司章程》的议案；

（10）审议计提资产减值准备的议案。

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上对2012年度履职情况进行述职。

三、出席会议的人员

（1）截止2013年4月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、出席现场会议的办法

请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2013年4月12日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

五、网络投票程序

（一）投票时间：2013年4月16日的交易时间，即9:30-11:00和13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：738666

投票简称：西药投票

（三）股东投票的具体程序为：

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元至10.00元分别代表议案1至10。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议公司2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	审议公司2012年度财务决算报告	2.00
议案3	审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案	3.00
议案4	审议公司2012年年度报告及年度报告摘要	4.00
议案5	审议公司2012年度监事会工作报告	5.00
议案6	审议关于日常关联交易的议案	6.00
议案7	审议公司对外担保的议案	7.00
议案8	审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案	8.00
议案9	审议关于修改《公司章程》的议案	9.00
议案10	审议计提资产减值准备的议案	10.00

（四）在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（五）投票注意事项：

1、若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票）以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事项的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：周霞

地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

邮编：400038

电话：（023）89855125

传真：（023）89855126

（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书格式

西南药业股份有限公司董事会

二O 一三年三月二十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签名：

委托人股东帐号： 委托日期：

议案序号	议案名称	委托意见
1	审议公司2012年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
2	审议公司2012年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
3	审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案	□同意 □反对 □弃权
4	审议公司2012年年度报告及年度报告摘要	□同意 □反对 □弃权
5	审议公司2012年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
6	审议关于日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
7	审议公司对外担保的议案	□同意 □反对 □弃权
8	审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案	□同意 □反对 □弃权
9	审议关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权
10	审议计提资产减值准备的议案	□同意 □反对 □弃权

注1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：2013-006

西南药业股份有限公司关于公司

产品进入《国家基本药物目录》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据近日国家卫生部公布的《国家基本药物目录》（2012年版）（卫生部令第93号），经核查，本公司共有89个品种进入了《国家基本药物目录》、涉及161个批准文号。主要包括：阿莫西林胶囊、注射用头孢唑林钠、布洛芬缓释片（芬尼康）、复方氨基酸注射液（18AA）、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、复方甘草片、盐酸吗啡缓释片（美菲康）等。

公司新增进入《国家基本药物目录》共15个，其中公司骨干品种盐酸吗啡缓释片（芬尼康）、布洛芬缓释片（芬尼康）等均为新增产品。本次入选国家基本药物目录，对公司销售及长远发展都将产生积极作用。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2013年3月20日