证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2013-016

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于2012年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司控股股东关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺

  2013年3月20日，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人补建先生向公司董事会提交了《关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容如下：

  1、鉴于公司 2012 年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，作为公司的控股股东，现提议公司2012年度利润分配预案为：拟以公司截至2012年12月31日总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计18,591,950元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本185,919,500股，转增股本后公司总股本增加至371,839,000股。

  2、补建先生承诺在公司召开股东大会审议上述关于2012年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事对于上述关于公司2012年度利润分配预案的意见及承诺

  公司董事会在接到补建先生提交的上述关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺后，董事补建、陈延明、贾勇、夏予柱、陈宏、周友苏共6名董事对上述利润分配预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的二分之一以上。

  经讨论研究，上述董事一致认为：公司控股股补建先生提议的2012年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，上述分配预案与公司业绩成长性相匹配, 未损害公司利益，符合全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等相关规定，因此，上述利润分配预案具备合规性。

  上述董事均书面承诺在公司董事会正式审议上述关于2012年度利润分配预案时投赞成票。

  三、其他说明

  在本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易行为。

  本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人做出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2012年年度股东大会审议批准后确定最终的2012年度

  利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十日