证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-002

重庆路桥股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第五届董事会第[十一]次会议于2013年[3]月[19]日在公司四楼会议室召开。会议由江津董事长主持，会议应参加董事[9]名，实际参加董事[9]名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》；

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司高级管理人员2012年绩效考核情况》；

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，本公司2012年实现利润总额24,513.53万元，企业所得税1,239.38万元，实现净利润23,274.15万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金2,327.36万元。加上年初未分配利润88,958.13万元，减去分配2011年度股利23,601.29万元后，实际可供股东分配的利润为86,303.64万元。

公司拟订2012年度利润分配预案为：以2012年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.8元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利7,261.936万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2013年公司财务审计机构的议案》，内容如下：

根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所2012年度的审计费用40万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》正文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》（详见公司“临时公告2013-003”《重庆路桥股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

[2013]年[3]月[19]日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-003

重庆路桥股份有限公司

关于召开公司2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年4月11日上午9：30

●股权登记日：2013年4月3日

●会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）

●会议召开方式：现场表决方式

公司董事会决定于2013年4月11日召开公司2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：2013年4月11日上午9：30

会议地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）。

二、会议召开方式：现场表决方式

三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

四、股东大会审议的议案：

1、关于审议《公司董事会2012年度工作报告的议案》；

2、关于审议《公司监事会2012年度工作报告的议案》；

3、关于审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；

4、关于审议《公司独立董事2012年度述职报告的议案》；

5、关于审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；

6、关于审议《聘任公司2013年财务审计机构的议案》；

7、关于审议《公司2012年年度报告》正文及摘要的议案；

8、关于审议《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》。

五、会议出席对象：

1、2013年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

六、会议登记办法：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

2、登记时间：2013年4月10日（上午9：00～11：30，下午14：00～17：00）

3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2012年年度股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

七、其它事项：

1、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

2、会议咨询：公司投资管理部。

联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

八、备查文件：

《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

[2013]年[3]月[19]日

重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

委托事项	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2012年年度股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。
委托人名称		委托人证件名称
委托人证件号码
委托表决股份数		委托人股东帐户号码
受托人名称		受托人证件名称
受托人证件号码
委托人签名（盖章）		受托人签名（盖章）
委托时间
表决事项		表决意见
1、关于审议《公司董事会2012年度工作报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
2、关于审议《公司监事会2012年度工作报告的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
3、关于审议《公司2012年度财务决算报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
4、关于审议《公司独立董事2012年度述职报告的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
5、关于审议《公司2012年度利润分配预案的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
6、关于审议《聘任公司2013年财务审计机构的议案》；		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
7、关于审议《公司2012年年度报告》正文及摘要的议案		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○
8、关于审议《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-004

重庆路桥股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年3月19日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事会2012年度工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告》正文及摘要。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2013年3月19日