第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-008号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年3月19日在吴江同里湖大饭店会议室召开，会议通知已于2013年3月9日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了《2012年董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2012年总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2012年财务决算报告》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报。
五、审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润212,334,992.52元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为345,017,494.31元），按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金21,233,499.25元，加上年初未分配利润317,564,424.56元，减去本年度实施分配2011年度股利20,708,250.50元，本次可供股东分配的利润为487,957,667.33元。
公司董事会根据公司2012年末资产负债率达69.21%、经营规模扩大对流动资金的需求大幅增长、2013年仍有多个投资项目支出等实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2012年度利润分配预案如下：以2012年12月31日公司总股本207,082,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配22,779,075.55元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润465,178,591.78元结转下年度。本次不进行送股和资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途或使用计划：用于公司经营性流动资金和2013年重大投资项目的支出（详见公司2012年报第四节“董事会报告”中的“因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求”）。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司2012年利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司章程中现金分红政策“在资金充裕、无重大技改投入或其它投资计划的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。公司2012年末资产负债率较高且2013年存在多个投资项目支出，因此未提出大比例现金分红的利润分配预案是符合公司实际情况的，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2012年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《2012年度履行社会责任的报告》；
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2012年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于计提2012年度奖励基金的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表进行审计，公司归属于母公司所有者权益为2,457,371,032.91元，实现归属于母公司所有者净利润345,017,494.31元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为 234,367,484.50元，加权净资产收益率为14.631 %，扣除非经常性损益后加权净资产收益率为9.94%，根据《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，本次可计提奖励基金比例为10%，可计提奖励基金34,501,749.43元。
根据公司2013年的各项经营与投资支出的实际情况，为了减轻经营压力，本次拟按照5%比例计提奖励基金17,250,874.72万元。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2012年关联交易及2013年度预计发生关联交易的议案》
公司预计2012年年度关联交易额15,660万元，实际发生额为2,188.17万元万元。公司2012年预计关联交易额比实际发生额大幅减少的原因是由于公司采取了收购控股股东的主业资产以规避同业竞争、加强内部业务整合并减少与大股东及其关联方发生经营性资金往来等有效措施，对减少关联交易起到了积极的促进作用。
根据2012年度发生关联交易情况和公司2013年生产经营情况预测分析，2013年日常关联交易预测总额为3086.73万元。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司2013年预计发生的关联交易按照市场价格制定，没有损害公司及股东利益，对公司的独立性不会构成重大影响，公司对关联人亦无任何依赖。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于2012年关联交易及2013年度预计发生关联交易的公告》。
关联董事崔根良、吴如其、沈明权、祝芹芳回避表决。
表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2013年度为子公司银行融资提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于2013年度为子公司银行融资提供担保的公告》。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》
公司对2012年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作表示满意，根据公司法和公司章程的有关规定和公司审计委员会意见，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，同时向董事会申请：授权公司董事长、总经理协商确定与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同及报酬事项。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于子公司2013年套期保值业务的议案》
为规避铜、铝等原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司下属各子公司2013年度拟开展的铜及铝的商品期货套期保值业务的具体情况如下：
2013年度预计的铜、铝期货套期保值交易计划（合并口径）为：铜最高持仓量不超过11,400吨，铝最高持仓量不超过6,000吨，预计保证金占用不超过人民币9,972万元（不含交割款）。公司将根据市场情况分批投入保证金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于2013年度投资计划的议案》
2013年公司及各子公司拟计划进行以下固定资产投资、设备改造、技改等项目投资，合计金额为15,800万元。如下表所示：
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 投资金额 （万元） |
| 1 | 研发中心光棒设备改造项目 | 光棒一期设备改造；烧结自动进棒功能开发；废气处理塔的电极棒更换等 | 7,800 |
| 2 | 亨通高压海底光缆项目 | 2000公里海底光缆产能项目 | 3,500 |
| 3 | 亨通光纤公司设备改造投入与技改项目 | 一期拉丝塔改造；炉子改造；环境耐受型光纤；200㎜炉子开发等 | 1,300 |
| 4 | 各子公司零星设备改造或技改项目 | 单个项目投资金额不足1000万元的技改或设备投资项目 | 3,200 |
| 合计 | 15,800 |
若有其他新增投资项目，公司将根据章程的相关规定，另行履行决策程序和信息披露。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于子公司苏州铜材有限公司暂停生产的议案》
为推动亨通光电线缆产业园的产业升级，公司全资子公司苏州亨通铜材有限公司（以下简称“苏州铜材”）拟暂停生产并将其全部经营业务及资产、人员、机构等逐步迁出线缆产业园并转移至于2011年12月设立的全资子公司广德亨通铜业有限公司（以下简称“广德铜业”）。在完成上述人员、机构和资产的平稳转移后，苏州铜材将停止经营，由公司收购其持有的广德铜业100%股权后，注销苏州铜材。
本次苏州铜材的暂停生产和业务转移至广德铜业系公司的正常经营调整和资源整合，苏州铜材的原有业务将由广德亨通继续承接和经营，因此本次调整对公司在营业收入和净利润等方面不会构成重大影响。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
由于公司总经理钱建林先生因工作调动原因向公司董事会提交了辞职报告（详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《高管人员变动公告》），根据公司章程，并经董事长提名，董事会聘任公司副总经理尹纪成先生为公司总经理，任期从本议案通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
公司独立董事就上述总经理的聘任事项发表了独立意见，认为尹纪成先生的任职资格合法，此次聘任符合聘任程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任尹纪成先生为总经理。
尹纪成先生的个人简历如下：
尹纪成，男，1973年4月生，中共党员，大专学历，高级经济师。1992年进入公司工作，先后担任了工段长、车间主任、生产部经理、副总经理等职务。尹纪成先生在公司生产管理和经营销售等方面拥有丰富的经验和突出业绩，在公司内多次被授予 “突出贡献奖”、“优秀团支部书记”、“优秀经理”等荣誉称号。在通信行业内曾被评选为“2009年度中国信息产业年度新锐人物”、“2010年度中国通信产业突出贡献奖”等多项行业殊荣。
十八、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》
为了让广大股东切实了解公司的经营状况，现提请召开公司2012年度股东大会。股东大会召开日期另行通知。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2013-009号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年3月19日在吴江同里湖大饭店会议室召开，会议通知已于2013年3月9日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
1、 审议通过《公司2012年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议通过《2012年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、 审议通过《关于2012年度报告审核意见》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司董事会依法规范运作，经营决策正确，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
3、公司财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-010号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2012年实际发生日常关联交易情况
及2013年预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2012年实际发生的日常关联交易情况概述
公司预计2012年度关联交易额为15,660万元，实际发生额为2,188.17万元，关联交易大幅度减少。减少的原因是公司采取了收购控股股东的主业资产以规避同业竞争、加强内部业务整合并减少与大股东及其关联方发生经营性资金往来等有效措施，对大幅度减少关联交易起到了积极的促进作用。
2012年实际发生的关联交易情况如下表所示：
金额单位：万元
| 关联交易对方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 预计关联额（不含税） | 实际关联交易额 （不含税） | 占同类交易金额的比例（%） |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 5.96 | 0.00 | |
| 吴江亨通生态农业有限公司 | 购买商品 | 购买农、水产品 | 250.00 | 11.25 | 0.00 |
| 亨通集团有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 12,500 | 1,537.46 | 0.20 |
| 亨通地产股份有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 120.00 | 162.51 | 0.02 |
| 亨通地产(吴江)有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 9.32 | 0.00 | |
| 张家港永兴热电有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 140.00 | 2.62 | 0.00 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 2,505.00 | 348.35 | 0.04 |
| 亨通集团有限公司 | 出租 | 房租 | 109.00 | 85.79 | |
| 亨通地产股份有限公司 | 出租 | 房租 | 2 | 0.38 | |
| 吴江苏商小额贷款股份有限公司 | 出租 | 房租 | 14.00 | 7.03 | |
| 亨通集团有限公司 | 提供劳务 | 餐饮服务 | 20.00 | 17.50 | |
| 小计 | 15,660.00 | 2,188.17 |
二、2013年预计日常关联交易情况概述
2013年公司预计将与亨通集团、江苏亨鑫科技科技有限公司、亨通地产股份有限公司、吴江苏商小额贷款股份有限公司、吴江亨通生态农业有限公司等关联人发生日常关联交易，主要内容为电力电缆及辅料的销售、融资担保、房屋出租等。根据 2012 年度发生关联交易情况和公司 2013 年生产经营情况预测分析，2013 年日常关联交易预测总额为3086.73万元，具体事项如下表所示：
金额单位：万元
| 关联交易对方 | 交易事项类型 | 预计发生额 （不含税） |
| 亨通集团有限公司 | 向其出租办公楼（面积为4,727.92㎡） | 187.23 |
| 向其支付融资担保费 | 925.50 | |
| 向其出租公寓 | 3.00 | |
| 向其提供餐饮服务 | 15.00 | |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 向其销售辅料、盘具 | 1,220.00 |
| 向其采购辅料 | 5.00 | |
| 亨通地产股份有限公司 | 向其销售电力电缆 | 330.00 |
| 向其出租公寓 | 1.00 | |
| 亨通地产(吴江)有限公司 | 向其销售电力电缆 | 20.00 |
| 张家港永兴热电有限公司 | 向其销售电力电缆 | 60.00 |
| 吴江亨通生态农业有限公司 | 向其采购农产品、水产品 | 300.00 |
| 吴江苏商小额贷款股份有限公司 | 向其出租公寓 | 20.00 |
| 小 计 | 3,086.73 | |
自 2013 年 1 月 1 日起，至2013年3月19日公司第五届董事会第十一次会议审议2013年预计日常关联交易事项之前，公司所发生的日常关联交易参照上述原则执行。
三、关联方介绍及关联关系
1、亨通集团有限公司
注册资本：8亿元
法定代表人：崔根良
经济性质：有限责任公司
注册地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区
经营范围：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。
截止2011 年12 月31 日,亨通集团总资产为144.16亿元,净资产43.31亿元；2011年度实现主营业务收入81.52亿元,净利润2.81亿元。因审计工作尚未结束，亨通集团2012年的经营情况数据暂未取得。
亨通集团持有亨通光电40.71%的股权,为本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,亨通集团与公司之间构成了关联关系，上述交易行为构成关联交易。
2、其他关联方情况介绍
| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资金 （万元） | 主营业务或主要产品 |
| 亨通地产股份有限公司 | 沈斌 | 20,000 | 商品房开发、销售 |
| 亨通地产（吴江）有限公司 | 沈斌 | 10,000 | 商品房开发、销售 |
| 吴江亨通生态农业有限公司 | 钱丽英 | 100 | 农产品、水产品 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 崔根香 | 美元4,800 | 射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等 |
| 张家港永兴热电有限公司 | 沈斌 | 8,400 | 电力、蒸汽的生产及供应 |
| 吴江苏商小额贷款股份有限公司 | 周健心 | 30,000 | 贷款、担保 |
上述公司中，与公司发生关联交易数额较大的公司2012 年度主要财务指标情况如下（未经审计）：
单位：万元
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 亨通地产股份有限公司 | 141,747.82 | 22,725.9 | -159.15 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 117,034.02 | 95,228.63 | 7,658.20 |
| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 关联交易的主要内容 |
| 亨通地产股份有限公司 | 同受亨通集团控制 | 公司向其销售电力电缆 出租房屋 |
| 亨通地产（吴江）有限公司 | 亨通集团子公司的子公司 | 公司向其销售电力电缆 |
| 吴江亨通生态农业有限公司 | 关联自然人控制的法人 | 公司向其采购无公害农产品、水产品 |
| 江苏亨鑫科技有限公司 | 其他关联方 | 公司向其销售通信电缆及辅料、公司向其购买辅料 |
| 张家港永兴热电有限公司 | 亨通集团子公司的子公司 | 公司向其销售电力电缆 |
| 吴江苏商小额贷款股份有限公司 | 亨通集团子公司的控股公司 | 公司向其出租房屋 |
四、关联交易的定价原则、结算方式和付款条件
1、定价原则
公司与上述关联方发生货物的销售及采购、房屋出租、餐饮服务、采购农（水）产品等关联交易，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，定价方法为可比非受控价格法。
2013年亨通集团及实际控制人因向公司控股子公司提供担保而按照担保金额收取一定比率的融资担保费。根据公司的了解，目前苏州市场的融资担保费率为1.8 %-3 %。为体现公平原则，经协商后确定，自2013年1月1日起，亨通集团及实际控制人按担保支用额向公司及控股子公司收取担保费，综合平均费率为0.3%/年，具体费率水平会综合考虑被担保人的资信等级、财务状况、偿债能力等因素而区别对待，预计2013年度亨通集团为公司及控股子公司的担保总额为308,500万元，但2013年度担保费总额不超过925.5万元。解除担保时，担保费按照实际担保时间同比例支付。担保费率低于市场平均水平，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
2、公司与关联方发生关联交易的结算方式为现金、汇票、支票、国内信用证等。
3、公司与关联方发生关联交易的付款条件为：在商品发出后的三个月内支付货款；在服务提供后的一个月内付款。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的
（1）公司及控股子公司向关联人销售产品，有利于发挥协同效应，在保证产品质量的同时，降低市场开拓费用。
（2）公司及控股子公司利用闲置的办公用房、员工公寓租赁给关联人使用，提高资产利用率，获得出租收益。
（3）公司及控股子公司的食堂从关联人采购无公害的农产品、水产品，有利于保证食品安全。
（4）公司向关联人支付融资担保收费是公司根据实际经营状况而做出的慎重决策，关联人向公司及控股子公司提供担保有利于保障公司及控股子公司的资金来源和日常生产经营的正常开展。
2、对上市公司影响
为了维护公司及股东的合法利益，公司在与关联人发生业务往来时，与关联人都签订有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同、融资担保收费合同、房屋租赁合同等协议。公司与各关联人的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允、合理，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、日常关联交易的审议程序
（1）董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司第五届董事会第十一次会议于2013年3月19日审议通过了《关于2012年日常关联交易情况及2013年度预计发生关联交易的议案》，其中关联董事崔根良、吴如其、沈明权、祝芹芳回避表决，非关联董事投票表决，5票同意，0票反对、0票弃权。
（2）公司独立董事对2013年预计关联交易事项发表了独立意见，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。对公司的独立性不会构成重大影响。
本次2013年预计日常关联交易事项尚需提请股东大会审议。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-011号
江苏亨通光电股份有限公司
关于2013年度为子公司银行融资提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，考虑公司日常经营需要，公司计划在 2013年度向以下子公司提供总额为240,000万元的银行融资担保：如下表所示：
| 被担保人 | 公司持股比例 | 2012 年末 资产负债率(%) | 担保金额 （万元） | 担保期限 |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 75% | 50.23% | 20,000 | 一年 |
| 成都亨通光通信有限公司 | 100% | 62.23% | 8,000 | 一年 |
| 广东亨通光电科技有限公司 | 100% | 78.32% | 15,000 | 一年 |
| 上海亨通宏普通信技术有限公司 | 99% | 79.65% | 15,000 | 一年 |
| 江苏亨通线缆科技有限公司 | 100% | 64.73% | 50,000 | 一年 |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 75% | 82.37% | 75,000 | 一年 |
| 江苏亨通高压电缆有限公司注1 | 97% | 49.91% | 20,000 | 一年 |
| 常熟亨通港务有限公司注2 | 100% | 38.31% | 15,000 | 三年 |
| 北京亨通光电有限公司 | 100% | 71.93% | 1,000 | 一年 |
| 广德亨通铜业有限公司 | 注3 | 110.55% | 8,000 | 一年 |
| 江苏奥维信亨通光学科技有限公司注4 | 49% | 37.72% | 5,000 | 一年 |
| 古河电工（西安）光通信有限公司注5 | 49% | 53.98% | 8,000 | 一年 |
注1：2010 年公司为江苏亨通高压电缆有限公司提供总额为 28,400万元的五年期担保，担保期限为 2010年10月17日—2017年10月17日，2013年江苏亨通高压电缆有限公司拟变更担保方式，改以自有资产抵押担保。
注2：2012年公司为常熟亨通港务有限公司提供总额为15,000万元的三年期担保，担保期限为2011年12月5日—2016年12月5日。
注3：广德亨通铜业有限公司为公司全资子公司—苏州铜材有限公司的全资子公司。
注4：美国OFS FITEL， LLC持有51%股份，双方约定按各自持股比例提供融资担保；
注5：日本古河电气工业株式会社持有49%股份，吴江联宇工业材料有限公司持有2%股份，根据约定，公司按51%比例提供融资担保，古河电气工业株式会社按49%比例提供融资担保。
2013年度江苏亨通线缆科技有限公司计划为其子公司江苏亨通金天电子线缆有限公司提供担保：
| 被担保人 | 持股比例 | 2012 年末 资产负债率(%) | 担保金额 （万元） | 担保期限 |
| 江苏亨通金天电子线缆有限公司 | 100% | 94.72 % | 15,000 | 一年 |
截止 2012 年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：
金额单位：万元
| 被担保人 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 江苏亨通光纤科技有限公司 | 120,704.32 | 60,074.1 | 114,308.04 | 13,649.84 |
| 成都亨通光通信有限公司 | 42,469.94 | 16,039.70 | 44,160.60 | 3,894.25 |
| 广东亨通光电科技有限公司 | 25,303.74 | 5,485.29 | 18,203.63 | 547.80 |
| 上海亨通宏普通信技术有限公司 | 16,793.70 | 3,417.38 | 12,568.83 | -195.34 |
| 江苏亨通线缆科技有限公司注1 | 158,236.90 | 55,803.12 | 91,659.20 | 4,880.46 |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 198,128.05 | 34,926.13 | 176,466.63 | 4,568.59 |
| 江苏亨通高压电缆有限公司 | 61,133.54 | 30,619.80 | 7,350.68 | -2,328.90 |
| 常熟亨通港务有限公司 | 12,639.16 | 7,797.56 | 214.78 | -115.65 |
| 北京亨通光电有限公司 | 12,879.94 | 3,614.91 | 21,063.5 | 376.94 |
| 广德亨通铜业有限公司 | 26,001.07 | -2,744.09 | 127,335.02 | -4,744.09 |
| 江苏奥维信亨通光学科技有限公司注2 | 27,930.92 | 17,376.30 | 6,671.74 | -1,136.24 |
| 古河电工（西安）光通信有限公司注2 | 28,924.55 | 13,310.82 | 19,687.05 | 1,078.86 |
注1：系单体报表数据；
注2：未经审计。
江苏亨通金天电子线缆有限公司主要财务数据如下：
| 被担保人 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 江苏亨通金天电子线缆有限公司 | 17,349.11 | 915.93 | 27,313.75 | -1,525.45 |
本次担保授权期为自本次董事会决议日起至 2013 年度股东大会召开之日。在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或总经理和财务总监双签，具体贷款方式与期限授权，由各子公司与银行协商。
截至 2013年3月19日，包括上述担保事项在内，公司无对外担保，无逾期担保。2013 年为上述公司担保总金额为240,000万元，占公司最近一期（2012年末）经审计净资产的85.27 %，占公司最近一期（2012年末）经审计总资产的 26.26 %。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司年度股东大会审议。
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2013-012号
江苏亨通光电股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月19日收到公司总经理钱建林先生提交的书面辞职报告。钱建林先生因工作调动原因申请辞去所担任的总经理职务。
钱建林先生在辞去总经理职务后将继续担任公司董事职务。公司董事会对钱建林先生担任总经理期间勤勉尽责的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一三年三月二十一日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2013-013号
江苏亨通光电股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事任职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013年3月19日收到职工代表监事张卫强先生提交的书面辞职报告。张卫强先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务。
根据公司章程，公司于2013年3月19日召开职工代表大会，会议一致选举王锐先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自2013年3月19日起至第五届监事会届满（简历附后）。
公司向张卫强先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十一日
附：王锐先生简历
王锐，男，1975年11月生，本科学历，2004年4月进入公司工作，曾任江苏亨通光纤科技有限公司人力资源主管、主任、副经理等职务。2010年11月任江苏亨通光电股份有限公司人力资源部经理至今。王锐先生于2007、2008年连续二年获得公司先进主任称号，2010年和2012年获得公司优秀经理称号。