证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-005

天津港股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届十五次董事会于2013年3月19日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2012年3月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事8名，实到董事7名，董事赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司2012年企业社会责任报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《天津港股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《天津港股份有限公司2012年度总裁工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润718,758,417.13元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金71,875,841.71元和5%的任意盈余公积金35,937,920.86元后，加年初未分配利润3,044,823,240.41元，扣除实际分配的2011年度现金股利167,476,912.00元，累计可供股东分配的利润为3,488,290,982.97元。

根据公司发展需要，董事会提出2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60元，剩余未分配利润3,186,832,541.37 元结转至以后分配。

同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《天津港股份有限公司2013年度固定资产投资计划》。

2013年度固定资产计划投资共计429,905.00万元，其中：基本建设项目计划投资385,574.00万元，更新改造项目计划投资3,239.00万元,设备购置项目计划投资41,092.00万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

2013年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

2013年公司预计支付2012年度会计报表审计费用人民币90万元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。2012年公司支付会计师事务所2011年度会计报表审计费90万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届董事会推荐田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事候选人。推荐吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。新任董事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人相关资料将报送上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将提交公司2012年度股东年会进行独立董事选举。

同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。

提议给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2012年度股东年会有关事项的议案》。

公司董事会定于2013年4月26日召开2012年度股东年会。

同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、5、6、8、9、11、12、13项议案需提交公司2012年度股东年会审议。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一三年三月十九日

附件：董事、独立董事候选人简历

田长松：男，59岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。

郑庆跃：男，50岁，硕士研究生。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。

赵彦虎：男，49岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：男，50岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

吕广志：男，67岁，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

张萱：女，42岁，硕士研究生。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

郭耀黎：男，43岁，硕士研究生。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-006

天津港股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司六届十四次监事会于2013年3月19日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年3月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司2012年企业社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《天津港股份有限公司2012年度内部控制评价报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《天津港股份有限公司2013年度固定资产投资计划》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届监事会推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第七届监事会监事候选人。董靖臣、薛正鸿经公司十一届三次职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第七届监事会。新任监事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第１、2、5、6、7、9、10项议案需提交公司2012年度股东年会审议。

二、公司监事会关于公司2012年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2012年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2012年年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二○一三年三月十九日

附件、监事候选人简历：

王存杰，男，49岁，硕士研究生。曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

姚志刚，男，51岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、计划财务部部长、金融事业部部长。

王健，男，40岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-007

天津港股份有限公司

关于召开2012年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融卷、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2012年度股东年会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：2013年4月26上午9时30分

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：天津港办公楼403会议室

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
1、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告》。	否
2、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。	否
3、审议《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。	否
4、审议《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。	否
5、审议《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。	否
6、审议《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。	否
7、审议《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。	否
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。	否
9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否
10、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。	否
11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否

上述议案经公司2013年3月19日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过，详见披露于2013年3月21日的《公司2012年度报告全文》、《公司六届十五次董事会决议公告》、《公司六届十四次监事会决议公告》、《公司关于选举职工代表监事的公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东年会的股权登记日为2013年4月22日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2013年4月23日 –24日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

邮 编：300461

电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：李静波

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○一三年三月十九日

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席2013年4月26日召开的天津港股份有限公司2012年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

（法人营业执照注册号）

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号及议案内容	同意	反对	弃权
1、《天津港股份有限公司2012年年度报告》。
2、《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。
3、《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
4、《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
5、《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
6、《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。
7、《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。
8、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
9、《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）
10、《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
11、《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-008

天津港股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司十一届三次职代会联席会议选举董靖臣先生、薛正鸿为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。公司第七届监事会非职工代表监事由公司2012年度股东大会选举产生。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二O一三年三月十九日

附件：职工代表监事简历

董靖臣，男，49岁，大学学历。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

薛正鸿，男，42岁，大学文化。曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。