证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-012号

四川川润股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年3月20日上午10：00

2、股权登记日：2013年3月15日

3、会议召开地点：公司成都工业园办公楼二楼第三会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗丽华女士

6、会议召开方式：现场投票表决

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

8、出席会议的股东和股东代表共5名，代表股份167,213,350股，占公司股份总数419, 700,000股的39.84%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管、见证律师和保荐代表人列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

1、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为167,213,350股，最大选举有效表决权数为1,003,280,100股。

表决结果如下：

序号	董事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（%）
1	罗丽华	172,213,350	102.99%
2	罗永忠	166,213,350	99.4%
3	魏炜	166,213,350	99.4%
4	钟利钢	166,213,350	99.4%
5	陈永驰	166,213,350	99.4%
6	徐波	166,213,350	99.4%

以上董事任期至2016年3月19日止。

2、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为167,213,350股，最大选举有效表决权数为501,640,050股。

表决结果如下：

序号	独立董事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（%）
1	罗宏	167,213,350	100%
2	韩颖梅	167,213,350	100%
3	汪静波	167,213,350	100%

以上独立董事任期至2016年3月19日止。其中，独立董事韩颖梅自2009年5月12日起在公司担任独立董事，因此韩颖梅女士任期至2015年5月12日。

公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》；

出席本次会议的股东代表的股份数为167,213,350股，最大选举有效表决权数为334,426,700股。

表决结果如下：

序号	监事候选人	获得表决权数	占有效表决权股份（%）
1	汪建业	167,213,350	100%
2	侯姜	167,213,350	100%

以上两名监事与公司第二届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘小明女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期至2016年3月19日。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、以赞成票：167,213,350股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》

5、以赞成票：167,213,350股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

6、以赞成票：167,213,350股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》

7、以赞成票：167,213,350股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

2、律师姓名：秦 桥、吴则涛

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、四川川润股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所关于四川川润股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年3月21日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-013号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年3月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年3月11日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

第三届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、魏炜、汪静波、陈永驰、林均、付晓非，罗丽华任召集人；

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：汪静波、陈永驰、罗宏，汪静波任召集人；

第三届董事会审计委员会委员为：罗宏、韩颖梅、罗永忠，罗宏任召集人；

第三届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗宏、罗丽华，韩颖梅任召集人。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举罗丽华女士为第三届董事会董事长，任期三年。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举陈永驰先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏炜先生担任公司总经理，任期三年。

5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期三年。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任钟利钢先生、林均先生、谢光勇先生担任公司副总经理，任期三年。

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期三年。

8、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任李丹女士担任公司审计部经理，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2013年3月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年3月21日

附件：

罗丽华女士、陈永驰先生、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、韩颖梅女士、汪静波女士、罗宏先生的简历详见2013年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号：2013-008号）。

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，1972年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1994年7月-1999年3月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999年3月-2003年12月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；2003年12月-2006年7月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006年8月-2012年12月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013年1月10日至今，担任川润股份财务总监。

付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林均先生简历如下：

林均，男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历。2002年6月毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。2002年3月-2004年7月，历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理；2004年8月进入川润股份，历任人力资源部部长、总裁助理；2006年8月任四川川润机器制造有限公司副总经理；2007年2月-2010年4月，任川润股份第一届董事会董事、副总经理；2010年4月-2012年4月，任川润股份副总经理；2012年4月至今，任川润股份第二届董事会董事、副总经理，四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生简历如下：

谢光勇，男，中国国籍，1979年出生，研究生学历，管理学硕士。2005年4月-2008年5月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008年5月-2011年5月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011年5月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006年11月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2009年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

邮政编码：611743

联系电话：028-61777787

传真号码：028-61777787

电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

李丹女士简历如下：

李丹，女，1986年出生，研究生学历，管理学硕士。2011年4月-2013年1月，历任川润股份董事长秘书、证券事务专员、审计员职务。2013年1月至今，任川润股份证券事务代表。2012年1月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-014号

四川川润股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年3月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年3月11日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举刘小明女士为第三届监事会主席。

刘小明女士简历详见2013年3月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告号：2013-009号）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2013年3月21日