六届十一次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-003
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届十一次董事会会议通知于2013年3月9日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2013年3月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9名，实到8名，马永义独立董事因工作原因委托孙燕红独立董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度总经理工作报告》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度归属于母公司净利润103,140,066.47元，年初未分配利润1,195,918,597.08元，本年度公司可供股东分配的利润1,222,277,265.25元；2012年度母公司实现净利润-2,641,403.52元，年初未分配利润1,032,439,131.53元，本年度公司可供股东分配的利润953,016,329.71元。
公司2012年度利润分配预案如下：拟以公司的总股本767,813,983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,356,279.66元，归属于母公司尚未分配的利润为1,206,920,985.59，母公司尚未分配的利润为937,660,050.05元，结转以后年度分配。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年年度报告及摘要》；
公司2012年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪、贾栓回避表决。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；
为更加客观、真实地反映公司2012年末财务状况及2012年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司对截至2012年12月31日的固定资产进行了清查，并对有减值迹象的资产进行测试，共计提资产减值损失15,086,035.03元，具体情况如下:
分公司碱湖试验站煤炭产品的市场需求下降,导致装置开工率不足，生产产品成本高，售价低。预计短期内生产经营难以改善，固定资产存在减值的迹象。出现减值迹象的该部分资产原值为8,291万元,净值为6,898万元，经测试需计提减值损失15,086,035.03元。上述资产减值损失的计提，导致2012年度当期净利润减少15,086,035.03元。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为60万元。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司定于2013年4月11日（星期四）下午2：30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2012年年度股东大会。
以上二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案需经公司2012年年度股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-004
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届十一次监事会会议通知于2013年3月9日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2013年3月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度归属于母公司净利润103,140,066.47元，年初未分配利润1,195,918,597.08元，本年度公司可供股东分配的利润1,222,277,265.25元；2012年度母公司实现净利润-2,641,403.52元，年初未分配利润1,032,439,131.53元，本年度公司可供股东分配的利润953,016,329.71元。
公司2012年度利润分配预案如下：拟以公司的总股本767,813,983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金红利15,356,279.66元，归属于母公司尚未分配的利润为1,206,920,985.59，母公司尚未分配的利润为937,660,050.05元，结转以后年度分配。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年年度报告及摘要》；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；
为更加客观、真实地反映公司2012年末财务状况及2012年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司对截至2012年12月31日的固定资产进行了清查，并对有减值迹象的资产进行测试，共计提资产减值损失15,086,035.03元，具体情况如下:
分公司碱湖试验站煤炭产品的市场需求下降,导致装置开工率不足，生产产品成本高，售价低。预计短期内生产经营难以改善，固定资产存在减值的迹象。出现减值迹象的该部分资产原值为8,291万元,净值为6,898万元，经测试需计提减值损失15,086,035.03元。上述资产减值损失的计提，导致2012年度当期净利润减少15,086,035.03元。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-006
内蒙古远兴能源股份有限公司
2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将公司分、子公司与关联方河南中源化学股份有限公司（简称“中源化学”）、内蒙古博源实地能源有限公司（简称“博源实地”）、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司（简称“伊化矿业”）、乌审旗蒙大矿业有限责任公司（简称“蒙大矿业”）、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（简称“中煤蒙大”）、内蒙古博源工程有限公司（简称“工程公司”）在2013年度销售产品、接受劳务等方面发生的日常关联交易预计情况介绍如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
■
二、关联交易方介绍
（一）河南中源化学有限责任公司
1、法定代表人：贺占海
2、注册资本：77,000万元
3、营业执照注册号：410000400013563
4、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营、进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术。
5、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额579,921.12万元，负债总额308,757.51万元，营业收入191,487.15万元，净利润为19,418.9万元。
6、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）的控股子公司。
7、股东持股比例：
单位：万元
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8、履约能力分析：中源化学向本公司采购产品均为其生产所需煤炭，该公司生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。
（二）内蒙古博源实地能源有限公司
1、法定代表人：葛彦君
2、注册资本：10,000 万元
3、营业执照注册号：152923000002939
4、经营范围：煤炭及煤化工产品的生产、销售、仓储、运输及进出口业务。
5、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额40,750.45万元，负债总额30,554.69万元。营业收入17,506.41万元，净利润-182.31万元。
6、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的全资子公司。
7、股东持股比例：博源集团持股100%。
8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向博源实地采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。
（三）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
1、法定代表人：李永利
2、注册资本：101,300万元
3、营业执照注册号：152727000000963
4、经营范围： 煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销。
5、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额310,987.50万元，负债总额211,837.27万元。营业收入0万元，净利润-2,319.04万元。
6、关联关系：伊化矿业为博源集团参股子公司。
7、股东持股比例：由中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）与博源集团共同出资设立，中煤能源持股51%，博源集团持股49%。
8、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向伊化矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。
（四）乌审旗蒙大矿业有限责任公司
1、法定代表人：李永利
2、注册资本：85,400 万元
3、经营范围：煤化工产品生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。
4、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额358,625.48万元，负债总额275,356.45万元。营业收入55.52万元，净利润-665.38万元。
5、关联关系：蒙大矿业为本公司参股子公司。
6、股东持股比例：由本公司与中煤能源共同出资设立，中煤能源持股66%，本公司持股34%。
7、履约能力分析：公司子公司内蒙古博源新型能源有限公司向蒙大矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售售，货款按月结算；公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司向蒙大矿业采购生产所需煤炭,该公司生产规模大，具备履约能力。
（五）内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司
1、法定代表人：李永利
2、注册资本：123,100万元
3、营业执照注册号：152727000003183
4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。
6、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额261,240.10万元，负债总额132,751.91万元。营业收入0万元，净利润2,032.06万元。
7、关联关系：中煤蒙大为本公司参股子公司。
8、股东持股比例：由本公司与中煤能源共同出资设立，中煤能源持股75%，本公司持股25%。
9、履约能力分析：公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司向中煤蒙大采购生产所需甲醇，货款按月结算。
（六）内蒙古博源工程有限公司
1、法定代表人：丁喜梅
2、注册资本：6000万元
3、营业执照注册号：152701000012276
4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务和工程勘查设计；工程出图、复印。
5、主要财务数据:截止2012年9月30日，资产总额 25,046万元，负债总额17,308 万元。营业收入-438万元，净利润 -358万元。
6、关联关系：工程公司为博源集团控股子公司。
7、股东持股比例：博源集团持股84%，李立峰持股8%、陈迎春持股4%、王彦华持股4%。
8、履约能力分析：工程公司向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供设计及技术服务。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，公司以不低于非关联方的公开市场价格定价。
四、关联交易对本公司的影响
1、本公司子公司按市场定价原则向关联方采购产品，属于正常业务经营范围；本公司子公司按市场定价原则向关联方销售产品，属于正常的业务范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响，本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司六届十一次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-007
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）、内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）提供担保总计54,000万元，具体明细如下：
1、为博源联化20,000万元综合授信
博源联化拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币20,000万元，公司拟按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额16,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余4,000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的16,000万元担保。
2、为博源联化7,000万元综合授信
博源联化拟向招商银行深圳市民中心支行申请承兑敞口人民币7,000万元，公司拟对敞口部分提供连带责任保证担保，担保金额7,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的7,000万元担保。
3、为苏天化10,000万元综合授信
苏天化拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币10,000万元，公司拟按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额4,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余6,000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与苏天化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏天化提供的4,000万元担保。
4、为远兴江山5,000万元综合授信
远兴江山拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币5,000万元，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与远兴江山签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为远兴江山提供的5,000万元担保。
5、为博源联化15,000万元综合授信
博源联化拟向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信人民币15,000万元，公司拟按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额12,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余3,000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的12,000万元担保。
6、为博源联化10,000万元综合授信
博源联化拟向民生银行申请综合授信人民币10,000万元，公司拟以持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权作质押提供担保，担保金额10,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：65,000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2012年12月31日，博源联化资产总额199,559.31万元，负债总额123,427.79万元，净资产76,131.52万元，营业收入153,535.44万元，利润总额9,802.05万元，净利润5,719.42万元。
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股80%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。股权结构图如下：
■
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：30,000万元
4、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品生产与销售。
5、公司经营状况：截止2012年12月31日，苏天化的资产总额90,321.48万元，负债总额45,919.37万元，净资产44,402.11万元，营业收入650,54.41万元，利润总额3,833.04万元，净利润3,833.04万元。
6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股40%，内蒙古博源控股集团有限公司持股40%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%。
内蒙古博源控股集团有限公司为本公司控股股东，持股19.86%。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。股权结构图如下：
■
苏天化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）内蒙古远兴江山化工有限公司
1、注册地址：乌审旗乌审召工业区
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：40,000元
4、经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未经审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营）。
5、公司经营状况：截止2012年12月31日，远兴江山的资产总额95,140.35万元，负债总额76,916.50万元，净资产18,223.85万元，营业收入25,496.57万元，利润总额-7,235.52万元，净利润-7,235.67万元。
6、与公司关联关系：远兴江山为本公司全资子公司。
远兴江山从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币54,000万元。
四、对公司的影响
1、为博源联化、苏天化、远兴江山进行贷款担保，用于补充三公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施；
2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，苏天化年产35万吨，由于工艺先进、产量规模大，两家公司的产品在市场具有较强的竞争力；
3、远兴江山为公司全资子公司，本公司提供了全额担保，远兴江山提供了反担保；
4、苏天化为公司控股子公司，本公司持股40%，内蒙古博源控股集团有限公司持股40%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%，本公司按40%股权比例提供担保，内蒙古博源控股集团有限公司按60%提供担保，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司未提供担保，苏天化提供了反担保；
5、博源联化为公司控股子公司，本公司持股80%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%，本公司提供了全额担保，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司未提供担保，博源联化提供了反担保；
6、内蒙古博源控股集团有限公司为本公司控股股东，持股比例19.86%。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为17,850 万元,对控股子公司提供的担保为227,418.63万元；累计对外担保总额245,268.63万元，占最近一期经审计净资产的103.12%。
六、备查文件
1、公司六届十一次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-008
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的
通 知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司六届十一次董事会会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1．现场会议召开时间为：2013年4月11日（星期四）下午2：30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月10日15：00至2013年4月11日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月8日（星期一）
（三）现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
（七）出席对象
1．截至2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1．审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2012年度财务决算报告》；
4．审议《公司2012年度利润分配预案》；
5．审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6．审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
7．审议《关于计提资产减值损失的议案》；
8．审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
9．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）披露情况
上述议案内容详见2013年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
（二）登记时间：2013年4月10日（星期三），上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360683；投票简称：远兴投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月10日15：00至2013年4月11日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
联 系 人：王强、陈月青
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层
邮编：017000
出席会议人员食宿、交通费用自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013—009
内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一三年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告类型：√亏损 □扭亏□同向大幅上升□ 同向大幅下降
2、业绩预告情况表
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二、业绩预告审计情况
本业绩预告公告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度，公司产品甲醇受冬季天然气限量影响，产量减少，成本增加，售价降低，影响利润减少约3300万元；
2、相比去年同期，煤炭售价降低，同时考虑所得税，共影响利润减少约2000万元。
四、其他相关说明
具体数据以本公司2013年第一季度报告中披露的财务数据为准。
特此公告
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
| 关联方 | 单位名称 | 预计关联交易金额（万元） | 关联交易内容 | 上年预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | |||||
| 向关联人销售产品 | 中源化学 | 10,000.00 | 煤炭 | 8400.00 | 774.35 | 0.57 |
| 向关联人采购产品 | 博源实地 | 4,500.00 | 煤炭 | 3000.00 | 138.37 | 0.02 |
| 向关联人采购产品 | 伊化矿业 | 5,000.00 | 煤炭 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人采购产品 | 蒙大矿业 | 17,140.00 | 煤炭 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人采购产品 | 中煤蒙大 | 5,000.00 | 甲醇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人接受劳务 | 工程公司 | 150.00 | 设计及服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关联交易金额合计 | 41,790.00万元 | |||||
| 股 东 | 期末余额 （截止2012年12月31日） | 比例 |
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 44282.70 | 57.51% |
| 河南石油勘探局 | 14083.30 | 18.29% |
| 北京实地创业投资有限公司 | 3642.10 | 4.73% |
| 上海挚信投资管理有限公司 | 3149.30 | 4.09% |
| 天津汉高科技发展有限公司 | 3033.80 | 3.94% |
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 1801.80 | 2.34% |
| 建银金博投资 | 3003.00 | 3.90% |
| 南昌中科摇篮 | 3003.00 | 3.90% |
| 奥美投资基金 | 1001.00 | 1.30% |
| 合 计 | 77,000.00 |
| 议案 编号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》； | 1.00 |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》； | 2.00 |
| 3 | 《公司2012年度财务决算报告》； | 3.00 |
| 4 | 《公司2012年度利润分配预案》； | 4.00 |
| 5 | 《公司2012年年度报告及摘要》； | 5.00 |
| 6 | 《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》； | 6.00 |
| 7 | 《关于计提资产减值损失的议案》； | 7.00 |
| 8 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》； | 8.00 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》。 | 9.00 |
| 附件： |
| 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： |
| 项 目 | 2013年1月1日—— 2013年3月31日 | 2012年1月1日—— 2012年3月31日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约-2200万元 | 2777.27万元 | 减少179.21% |
| 基本每股收益 | 约-0.03元 | 约0.04元 | 减少175% |