证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-006

  南京银行股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届监事会第七次会议，于2013年3月20日下午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会秘书、监事会办公室主任列席了本次会议。会议由禹志强监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

  一、《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法（修订稿）》（修订对照表详见上交所网站，网址www.sse.com.cn）

  同意7票；弃权0票；反对0票。

  二、《南京银行股份有限公司监事履职评价办法（修订稿）》（修订对照表详见上交所网站，网址www.sse.com.cn）

  同意7票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司监事会

  2013年3月21日