证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-019

上海姚记扑克股份有限公司

第二届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年3月20日以通讯表决方式召开，目前董事会共有6名董事，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

同意使用募集资金8,900万元对全资子公司启东姚记扑克实业有限公司进行增资，用于“年产2亿副扑克牌扩建项目”的建设实施，其中：3,000万元计入实收资本，其余5,900万元计入资本公积。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

二、审议并通过了《关于启东姚记扑克实业有限公司设立募集资金专项账户的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

为规范启东姚记募集资金的管理和使用，公司决定启东姚记在中国民生银行股份有限公司上海分行设立募集资金专项账户（账号为0208014170015441），用于存放启东姚记“年产2亿副扑克牌扩建项目”的募集资金。

三、审议并通过了《关于启东姚记扑克实业有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票；

为规范启东姚记募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，启东姚记、海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行将签署《募集资金三方监管协议》，对启东姚记募集资金的存放及使用进行监管。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于启东姚记扑克实业有限公司签署募集资金三方监管协议的公告》。

备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2013年3月20日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-020

上海姚记扑克股份有限公司

关于使用募集资金向全资

子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准，公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格为人民币21.00元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元，上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并于2011年7月29日出具了天健验 [2011]313号《验资报告》。公司承诺将本次募集资金投入年产6亿副扑克牌的生产基地建设项目。

2013年3月1日和3月18日，公司二届十四次董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，原“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”中的2亿副产能变更至由公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在启东实施，项目名称为“年产2亿副扑克牌扩建项目”，涉及变更募集资金8,900万元，公司将采用增资的方式将募集资金8,900万元投入启东姚记用于实施该项目。

公司二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金8900万元对启东姚记进行增资（其中：3,000万元计入实收资本，其余5,900万元计入资本公积），用于启东姚记实施“年产2亿副扑克牌扩建项目”。

本次增资前后启东姚记的股权比例及注册资本变动情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前 注册资本	增资前 持股比例	增资后 注册资本	增资后 持股比例
启东姚记	5,888	100%	8,888	100%

本次交易不构成关联交易。

二、启东姚记的基本情况

公司名称：启东姚记扑克实业有限公司

注册地址：启东经济开发区人民西路

法定代表人：姚朔斌

注册资本：5888万元

经营范围：扑克牌、纸盒（除印刷）制造、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料（国家有专项规定的除外）、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。

三、对公司的影响

增资启东姚记是确保募集资金投资项目顺利实施的必要条件,有利于提高募集资金使用效率, 如期按招股书承诺扩大公司产能，以缓解销售增长与产量供给之间的矛盾,并可进一步提高生产效率,提高公司盈利能力及核心竞争力，促进公司及子公司启东姚记长期健康发展，对公司的长远发展产生积极有利的影响。

四、增资后募集资金的管理

本次增资款项到位后，将存放于启东姚记在中国民生银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专用账户中。根据深交所的相关要求及公司《募集资金管理办法》的规定，启东姚记与专户银行及公司保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求管理、使用募集资金。

备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2013年3月20日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-021

上海姚记扑克股份有限公司

关于启东姚记扑克实业有限公司

签署募集资金三方监管协议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格为人民币21.00 元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元，上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并于2011年7月29日出具了天健验 [2011]313号《验资报告》。

2013年3月1日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，原“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”中的2亿副产能变更至由公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在启东实施，涉及变更募集资金8,900万元，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的公告》（公告编号：2013-010），该议案同时经2013年3月18日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及公司募集资金管理的规定，公司于2013年3月20日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于启东姚记扑克实业有限公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于启东姚记扑克实业有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》。2013年3月21日，启东姚记与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：

1、启东姚记在中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，户名为__启东姚记扑克实业有限公司___，账号为0208014170015441，截止2013年3月21日，专户余额为0元。该专户仅用于启东姚记年产2亿副扑克牌扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

根据2013年3月18上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记股份”）2013年第一次临时股东大会审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，姚记股份将从其在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开设的募集资金专项账户（账号为31001977580050007958）中转移8,900万募集资金至为启东姚记开设的募集资金专项账户内（账号为0208014170015441），用于启东姚记实施“年产2亿副扑克牌扩建项目”的建设。

2、启东姚记与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。启东姚记作为公司全资子公司，与专户开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专项账户存储情况。

4、启东姚记授权海通证券指定的保荐代表人朱桢、胡瑶可以随时到专户开户银行查询、复印公司募集资金专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专户资料。

保荐代表人向专户开户银行查询公司募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、专户开户银行每月15日前向启东姚记出具对账单，并抄送海通证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、启东姚记一次性或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供募集资金专户的支出清单。

7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时向公司、专户开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、如果专户开户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知募集资金专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查募集资金专户情形的，启东姚记有权单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。

9、本协议自启东姚记、专户开户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专户资金全部支出完毕并依法销户或海通证券督导期结束之日起失效。

备查文件：

1、 启东姚记、海通证券、专户银行签署的《募集资金三方监管协议》；

2、 公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2013年3月21日