股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2013-012号

  晋亿实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2013年3月21日（星期四）上午9：30时

2、召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司第四届董事会董事蔡晋彰先生（因董事长蔡永龙先生出差不能出席会议，半数以上董事共同推举蔡晋彰先生主持）

6、公司董事会于2013年3月6日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项。

7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	452,734,398
其中：内资股股东持有股份总数	654,031
外资股股东持有股份总数	452,080,367
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.31%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.0886%
外资股股东持股占股份总数的比例	61.2185%

三、议案审议情况

经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》

表决结果：同意452,734,398股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东654,031股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,080,367股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

（二）审议通过《关于2013年度公司日常关联交易的预案》

表决结果：同意452,734,398股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东654,031股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,080,367股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司关联交易的议案》

表决结果：同意452,734,398股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，其中：内资股股东654,031股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东452,080,367股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0 股，弃权0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、林超律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

备查文件目录：

1、股东大会决议及会议记录；

2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○一三年三月二十二日