第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2013-014】
金河生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第二十七次会议于2013年3月17日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年3月21日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，同时为公司和投资者利益的最大化，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元）暂时用于补充流动资金，本次补充流动资金期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。
公司保荐机构、独立董事、监事会已分别就本议案出具了同意意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月21日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2013-015】
金河生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年3月17日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年3月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
2、 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元），补充流动资金期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2013年3月21日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2013-016】
金河生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2013年3月21日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金18,000万元人民币用于补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，金河生物科技股份有限公司(下称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股，发行价格为每股人民币18.00元，共计募集资金为人民币49,014万元，扣除发行费用人民币36,561,420.00元后，实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元（其中计划募集资金19,851.92万元；超募资金25,505.94万元）。公司以上募集资金已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了国浩验字[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
公司首次公开发行股票并上市募集资金将投向年产10,000 吨高效饲用金霉素扩建项目和金河生物研发中心建设项目;本次发行的超募资金还需公司董事会及股东会审议确定投资方向。
二、前次募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年8月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1,7000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审批同意之日起不超过6个月（内容详见巨潮网公告2012-005号）。2013年3月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币17,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
截止2012年12月31日，公司投入使用的募集资金总额1097万元。公司根据募投项目建设进度计划及超募资金使用规划， 2014年3月31日前，公司预计有闲置募集资金18,000万元（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元）。
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司将使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。预计将节约财务费用500万元。本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时、足额归还募集资金。如遇募投项目资金使用超计划，公司将提前陆续归还部分募集资金，以保证募投项目顺利实施。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一) 独立董事独立意见
公司独立董事对公司上述募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过18,000万元，单次补充流动资金期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
(二) 监事会意见
监事会经审议认为：公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元，补充流动资金期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元。
(三)保荐机构核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐人，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：
金河生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。且金河生物已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去12个月内未进行风险投资，并承诺了在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。因此，银河证券同意金河生物使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、备查文件
1．《第二届董事会第二十七次会议决议》；
2．《第二届监事会第十次会议决议》；
3．《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4．《监事会关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》；
5． 银河证券股份有限公司《关于金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月二十一日