证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-009

  滨化集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会 (以下简称“会议”)由公司于2013年3月1日发出通知公告，并于2013年3月21日9:00-11:00在山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室以现场会议的方式召开。

  出席会议的股东及股东授权委托代表共75人,代表股份417827301股，占公司股份总数的63.31%。会议由公司董事长张忠正主持，公司董事、监事、高管人员以及公司聘任的律师事务所的见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议经逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

  公司以截止2012年12月31日股本660,000,000股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.50 元（含税），共计派发现金99,000,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

  为满足子公司融资需要，我公司2013年拟为子公司的银行贷款提供担保，担保总额不超53,000万元。

  5.1为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.2为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.3为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417818301股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对9000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.4为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417787901股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.5为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.6为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000万元;同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417787901股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。本议案无需回避表决。

  5.7为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元；同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。本议案无需回避表决。

  6、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》

  公司2013年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过10,000万元。同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。

  表决结果：同意200978901股,占出席会议有表决权股份总数的99.976%；反对39400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权9000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星为关联股东，回避表决。

  7、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

  7.1与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

  表决结果：同意417827301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  7.2与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

  表决结果：同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  7.3与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

  表决结果：同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  7.4与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

  表决结果：同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  7.5与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

  表决结果：同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  7.6与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

  表决结果：同意191127301股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  本次股东大会由北京德恒律师事务所韩珊珊律师、刘亮律师出席会议见证并出具法律意见，律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  备查文件：

  1、滨化集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所关于滨化集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  滨化集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十一日