股票简称：光明乳业 股票代码：600597 编号：临2013-006号

光明乳业股份有限公司

关于注销已回购股权激励股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。

本次回购并注销的股权激励股份数量为440,998股，每股4.7元，回购总价款为人民币2,072,691元。

2013年3月20日，股权激励股份440,998股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2013年3月22日予以注销，公司股本将相应减少。

本次股份注销后公司股本变动情况如下：

项目	变动前股本 (股)	本次变动 (股)	变动后股本 (股)	股份比例
有限售条件流通股	180,503,665	-440,998	180,062,667	14.70%
其中：激励对象持股	4,658,368	-440,998	4,217,370	0.34%
无限售条件流通股	1,044,534,992		1,044,534,992	85.30%
股份合计	1,225,038,657		1,224,597,659	100%

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年三月二十一日