证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－014

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2013年3月21日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于发行2013年度第三期短期融资券的议案》。

  根据该议案，同意公司发行2013年度第三期短期融资券，发行规模不超过26亿元，发行期限不超过91天；授权公司经营管理层决定第三期短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜。

  以上议案获全体参加表决的董事一致通过。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2013年3月21日