第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-008
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年3月9日以书面方式发出通知，2013年3月19日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2012年年度报告摘要详见2013年3月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《公司2012年度社会责任报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过关于公司聘请2013年度审计机构及支付其报酬的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
经公司审计委员会提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务会计报表和内部控制审计机构。会计报表审计费用为人民币195万元，内部控制审计费用为人民币50万元，此两项费用均不含食宿差旅费。
九、审议通过《公司2013年度生产经营计划》
9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
9票同意，0票反对，0票弃权
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为156,251.26万元。2012年期末可供股东分配的利润（合并）为483,528.99万元，母公司可供股东分配的利润为208,831.78万元。2012年期末资本公积余额（合并）349,880.96万元，母公司资本公积余额368,857.92万元。
公司拟以2012年末公司总股本3,487,458,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计分配现金人民币47,080.70万元，占公司归属于上市公司股东净利润的30.13%，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。
十二、审议通过关于公司2012年度资产减值准备计提与转回的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
2012年，公司计提资产减值准备额为7,442.40万元，因资产价值回升，转回坏账准备2,362.21万元。董事会同意上述计提与转回，计提与转回相抵后，2012年度计提资产减值准备5,080.19万元，计入当期损益。
十三、审议通过关于公司2012年度资产核销及资产减值准备转销的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司2012年度资产核销金额为2,834.38万元，资产减值准备转销额2,796.80万元,计入当期损益金额为37.58万元。
十四、审议通过关于公司申请2013年度银行授信的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司2013年生产经营和投资战略实施计划，董事会同意公司2013年向有关银行申请授信额度1700亿元，新增借款额度计划为80亿元，并授权经理层实施。
十五、审议通过关于公司2013年对控股子公司提供担保额度的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司2013年为控股子公司提供担保额度60亿元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
十六、审议通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司股权信托融资的公告》。
十七、审议通过关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案
6票同意，0票反对，0票弃权。3名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的关联交易公告》。
十八、审议通过关于公司2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司柬埔寨代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司在柬埔寨设立代表处。代表处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司柬埔寨代表处”，英文全称为“Cambodia Office of China Gezhouba Group Company Limited”。代表处办公地设在柬埔寨首都金边（Phnom Penh）市。
以上议案一、二、四、八、十、十一、十五、十七尚须提交公司2012年度股东大会审议。
二十、审议通过关于公司召开2012年度股东大会的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年3月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-009
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司14家控股子公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司提供担保额度为60亿元。截至2012年12月31日，公司为控股子公司提供的担保总额为人民币23.20亿元。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司为14家控股子公司提供连带责任担保额度60亿元，期限为 12 个月。按照《公司章程》规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
截至日期：2012年12月31日 单位：万元 币种：人民币
| 控股子公司 | 经营范围 | 本公司持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 归属于母公司所有者的净利润 | 担保金额 |
| 葛洲坝集团第一工程有限公司 | 水利水电工程施工 | 100% | 50,349.27 | 398,449.13 | 80,617.94 | 18,585.64 | 20,000.00 |
| 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 水利水电工程施工 | 100% | 50,000.00 | 427,072.57 | 81,562.52 | 21,040.67 | 40,000.00 |
| 葛洲坝集团第五工程有限公司 | 水利水电工程施工 | 100% | 67,000.00 | 462,631.13 | 95,101.95 | 20,169.71 | 40,000.00 |
| 葛洲坝集团第六工程有限公司 | 水利水电工程施工 | 100% | 32,000.00 | 280,997.19 | 45,548.81 | 5,180.19 | 20,000.00 |
| 葛洲坝集团机电建设有限公司 | 工程施工、金属结构加工 | 100% | 25,000.00 | 138,914.41 | 40,158.58 | 11,056.63 | 10,000.00 |
| 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 水利水电工程施工 | 100% | 25,000.00 | 172,524.69 | 37,543.69 | 7,801.89 | 5,000.00 |
| 葛洲坝集团电力有限责任公司 | 输变电工程施工 | 100% | 25,000.00 | 174,778.25 | 39,736.55 | 8,807.41 | 5,000.00 |
| 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 船舶等机械设备制造 | 100% | 33,402.01 | 117,382.09 | 39,104.88 | 2,363.46 | 20,000.00 |
| 湖北武汉葛洲坝实业有限公司 | 装饰工程设计施工、物业管理 | 100% | 23,579.76 | 98,328.96 | 23,961.47 | 1,266.34 | 10,000.00 |
| 葛洲坝易普力股份有限公司 | 民用炸药的生产、销售等 | 68.36% | 31,058.80 | 198,059.01 | 90,685.49 | 31,265.09 | 40,000.00 |
| 葛洲坝集团水泥有限公司 | 水泥生产、销售 | 100% | 305,612.02 | 839,813.56 | 392,879.10 | 31,368.28 | 240,000.00 |
| 葛洲坝电力投资有限公司 | 水电项目开发投资经营 | 100% | 30,000.00 | 139,179.53 | 27,116.55 | 1,476.92 | 50,000.00 |
| 葛洲坝新疆投资控股有限公司 | 水电项目投资开发经营及其他投资业务等 | 100% | 20,000.00 | 100,607.31 | 27,070.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 葛洲坝新疆工程局（有限公司） | 水利水电工程施工 | 86.67% | 30,000.00 | 234,664.75 | 48,535.29 | 14,653.18 | 20,000.00 |
三、主要内容
公司2013年拟为14家控股子公司提供连带责任担保额度60亿元，期限为 12 个月。其中：葛洲坝易普力股份有限公、葛洲坝集团水泥有限公司、葛洲坝电力投资有限公司、葛洲坝新疆投资控股有限公司、葛洲坝新疆工程局（有限公司）等5家控股子公司为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司为14家控股子公司提供额度为60亿元的连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会同意公司为控股子公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，公司累计提供担保总额为人民币 23.20亿元，均为对公司控股子公司提供的担保，未对控股子公司以外的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年3月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-010
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于控股子公司股权信托融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过《关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司股权信托融资的议案》，同意公司控股99.14%的子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司（以下简称“葛洲坝房地产公司”）向平安信托有限责任公司（“平安信托公司”）以股权信托的方式融资150,000万元，期限三年。
二、交易双方基本情况
葛洲坝房地产公司注册资本金70,000万元，其中：中国葛洲坝集团股份有限公司出资69,400万元，持股比例为99.14%；中国葛洲坝集团公司出资600万元，持股比例为0.86%。注册地址在湖北省宜昌市夜明珠路1号，经营范围为房地产开发经营、商品房销售及物业管理等。
平安信托公司注册资本金698,800万元，注册地址在广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公12、13层，经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等。
三、股权信托内容
平安信托公司对葛洲坝房地产公司增资150,000万元，其中30,000万元作为葛洲坝房地产公司的注册资本，120,000万元作为资本公积。增资完成后，葛洲坝房地产公司实收资本为100,000万元，各股东方持股比例为：中国葛洲坝集团股份公司出资69,400万元，持股比例为69.4%；平安信托公司出资30,000万元，持股比例为30%；中国葛洲坝集团公司出资600万元，持股比例为0.6%。
根据双方约定，信托存续期间，平安信托公司不参与葛洲坝房地产公司的具体经营管理和分红，葛洲坝房地产公司原有的董事会及经营管理机构不因本次增资而进行调整。葛洲坝房地产公司按照双方约定的价格每季度向平安信托公司支付信托资金报酬。
四、股权回购
信托期限届满之日，本公司回购平安信托公司持有的股权，本股权信托计划终止。股权回购款为投资款本金150,000万元及未支付完毕的股权信托资金报酬。本公司控股股东中国葛洲坝集团公司对本公司股权回购提供担保。
五、董事会意见
公司董事会认为该股权信托融资遵循了市场交易原则，融资价格公平、适宜，不存在损害上市公司利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
2、《合作协议》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年3月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-011
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于财务公司与关联方
签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司实际控制人中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据该协议，预计2013年度中国能建及其所属单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属企业，下同），在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数）；财务公司向中国能建及其所属单位提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）不高于30亿元（含本数）。
2、鉴于财务公司是本公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司实际控制人中国能建为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案》，关联董事丁焰章先生、聂凯先生、任生春先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
4、公司第五届监事会第八次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、除本项金融服务关联交易外，过去12个月内公司与实际控制人中国能建还发生过1次关联交易。2012年8月29日，实际控制人中国能建及其所属单位对财务公司增加注册资本，交易金额41964.81万元，未超过公司2012年度经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
1、中国能源建设集团有限公司
由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于2011年9月29日。注册资本为260亿元，法定代表人为杨继学先生，注册地为北京市朝阳区利泽中园106号楼。经营范围包括：境内外电力（包括水电、火电、核电、风电及太阳能发电等新能源及送变电）和水利（包括水务）、矿山（包括煤炭）、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、冶炼、石油化工等基础设施项目的工程项目规划、评审、咨询、评估，工程勘察与设计，施工安装，工程总承包、施工总承包与专业承包，工程项目管理、工程监理，项目运营管理、启动调试与检修，技术研发，招标代理、进出口业务、科技服务等业务；境内外电力行业发展规划研究;境内外电力（包括水电、火电、核电、风电及太阳能发电等新能源及送变电）和水利（包括水务）、矿山（包括煤炭）、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、冶炼、石油化工等基础设施项目的开发、投资、建设、经营、管理和相关业务的生产、销售及招标代理业务、进出口业务等;相关设备制造、修造、销售、采购与租赁，相关专有技术开发与产品销售，相关建筑材料的生产、物流、配送与销售，民用爆破产品制造与服务等;房地产开发与经营;实业投资、经营与管理;国际资本运作与境外项目投融资;经国家批准，从事非银行金融服务业务，开展外贸流通经营、国际合作与对外投资、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
本公司控股股东中国葛洲坝集团公司为中国能建的全资子公司，中国能建为本公司的实际控制人。
2、中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
经中国银监会于2012年11月12日批准由原葛洲坝集团财务有限责任公司组建成立，法定代表人为崔大桥先生。财务公司企业性质为有限责任公司，营业执照注册号码420000000009499，金融许可证机构编码L0055H342050001。注册资本人民币137137万元，本公司为控股股东，出资比例50.01%，中国能建出资比例12.86%。注册地址湖北省宜昌市。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2012年财务公司净利润9980.84万元。截至2012年12 月31 日，财务公司总资产为118.67亿元，净资产为15.84亿元，资本充足率为49.46%。
三、关联交易的主要内容
1、订约方：中国能建与财务公司
2、协议期限：自2013年1月1日起至2013年12月31日终止。
3、定价原则
1）存款服务
财务公司为中国能建及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行。
2）信贷服务
财务公司向中国能建及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。
3）其他有偿服务
财务公司根据中国能建的需求，向中国能建提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。
4、交易限额
1）预计2013年，中国能建及其所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过50亿元（含本数）。
2）预计2013年，财务公司向中国能建及其所属单位提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）不高于30亿元（含本数）。
四、协议履行及风险管理
1、按公司要求，如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建和财务公司均配合本公司依照相关法律进行披露。
2、财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障中国能建存放资金的安全。
3、财务公司保持自身业务的独立性，审慎为中国能建提供金融服务；对中国能建提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正，切实保障财务公司的资金安全。
五、交易目的及对本公司的影响
通过签订《金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。
1、通过归集中国能建及其所属单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。
2、财务公司通过向中国能建及其所属单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。
六、独立董事的意见
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事刘彭龄先生、宋思忠先生、谢朝华先生、刘治先生、丁原臣先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案》，签署了事前认可该交易的书面文件。
经过审议，独立董事发表独立意见，认为：
1、财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司实际控制人中国能建及其所属单位提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
中国能建在财务公司存款金额8.91亿元，委托存款3亿元。财务公司尚未对中国能建及其所属单位提供贷款、担保、票据承兑、贴现、委托贷款、融资租赁等业务。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、第五届监事会第八次会议决议；
4、财务公司与中国能建签署的《金融服务协议》。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年3月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-012
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年3月19日上午在公司北京办公区第二会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席付俊雄主持，应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要。
同意7票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2012年年度报告提出如下审核意见：
1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
监事会对《公司2012年度内部控制评价报告》进行了审议，具体审核意见如下：
1．公司监事会审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
2．报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了完善的内部控制制度体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，在执行过程中尚未出现重大偏差。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
监事会对董事会编制的《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定。
四、审议通过《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
监事会对《关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案》进行了审议，发表审核意见如下：
1、财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司股东及其下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、公司董事会审议通过本议案，关联董事回避了表决，并将该议案按规定提交公司股东大会审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要。
五、审议通过《2012年度公司监事会工作报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会2013年工作要点》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2013年3月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-013
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013年4月26日（星期五）上午8:30
（二）股权登记日：2013年4月19日(星期五)
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（六）会议出席对象
1、截至2013年4月19日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《公司2012年年度报告》
2、《公司2012年度董事会工作报告》
3、《公司2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度独立董事述职报告》
5、《公司2012年度财务决算报告》
6、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7、关于公司聘请2013年审计机构及支付其报酬的议案
8、关于公司2013年对控股子公司提供担保额度的议案
9、关于财务公司与关联方签订金融服务协议的议案
三、现场会议参加办法
（一）登记手续
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2013年4月23日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年3月22日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票
4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
委托有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。