证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-009

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2013年第三次临时董事会决议公告

  （2013年3月22日审议通过）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2013年第三次临时董事会议通知于2013年3月15日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2013年3月22日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，韩洪锐董事因出差委托李志君董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过了关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司的议案。

  上海迪中实业有限责任公司设立于2004年11月，注册资本人民币1000万元，其中新疆城建出资600万元，占总股权比例的60%。该公司成立后，由于受出口市场日本相关产业结构调整影响，导致产品市场萎缩，加之该公司业务与新疆城建主业关联度小，地处上海管理难度大，公司处于持续亏损状态。

  鉴于上述，集团公司为优化产业板块，提升产业层次和核心竞争力，根据董事会提出的进一步调整完善产业和投资结构，逐步清理不符合公司主业发展方向或经济效益不佳的业务和投资的总体要求，经与上海迪中公司其他股东协商一致，决定对上海迪中公司进行解散清算，各方股东依据所持股权比例收回投资。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2013年3月22日