证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-001

东方国际创业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2013年3月14日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2012年3月21日在上海召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名。副董事长唐小杰先生因公出差，委托董事钟伟民先生代为行使表决权；董事季胜君先生因公出差，委托董事强志雄先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，决议公告如下：

一、2012年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

二、2012年度董事会工作报告。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

三、2012年度年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

四、2012年度财务决算和2013年度财务预算。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

五、关于公司向银行申请免担保综合授信额度的议案。

同意公司及公司控股子公司2013年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币174900万元，其中公司本部申请25000万元，公司控股子公司合计申请149900万元（主要用于信用证开证）。期限至2014年4月30日止。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

六、关于预计2013年度日常关联交易的议案。

公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司以下简称“纺织品公司”预计2013年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司，以直接收购和供坯作价加工方式，采购和出口全棉印花、染色布购销总额为8000万元人民币，该关联交易占纺织品公司同类购销业务的2%。

公司独立董事对此发表独立意见认为：该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2013-002公告）

表决结果:同意4票，反对 0票，弃权0票,关联董事蔡鸿生、唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。

七、关于2012年融资担保额度的议案。

1、同意公司本部为下属控股子公司提供人民币总额不超过3000万元，美元不超过50万元的担保。

2、 同意公司全资子公司－东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过5300万元的担保。

3、 同意公司全资子东方国际物流（集团）有限公司为其全资及控股子公司提供人民币总额不超过6200万元，美元总额不超过250万的担保。同意东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司按股比为经贸山九储运有限公司提供人民币总额不超过2460万元的担保。

4、 同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其全资子公司---富盛康有限公司提供总额不超过2,000万元的担保。

2013年度公司及其下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过人民币18,960万元，美元300万元，占上市公司2013年底经审计净资产的8.06%。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

以上授权融资担保期限至2014年4月30日止。（详见临2013-003公告）

八、2012年度利润分配预案。

经立信会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润138,283,304.69元，按公司章程规定提取法定盈余公积13,828,330.47元，加上年初未分配利润235,872,338.27元，减去2012年度利润分配20,086,220.70元，可供投资者分配的利润为340,241,091.79元。

2012年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利 52,224,173.90 元，剩余288,016,917.89 元，结转以后年度分配。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

九、关于公司全资子公司托管大股东资产的议案。

同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司托管控股股东东方国际集团有限公司的全资子公司绍兴海神印染制衣有限公司的100%股权。托管期内，东方国际集团将支付50万/年托管费给纺织品公司，绍兴海神若盈利，可按经审计的绍兴海神净利润的20%作为额外奖励，并以托管费的形式支付给纺织品公司，若发生经营亏损，纺织品公司不承担相应原亏损责任。托管期间为自双方签订资产托管协议之日起至2013年12月31日。

独立董事认为，该资产托管事项的决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。该资产托管不会对纺织品公司及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。（详见临2013-004号公告）

表决结果:同意4票，反对 0票，弃权0票，关联董事蔡鸿生、唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。

十、关于授予公司经理室资本运作权限的议案：

1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过2.14亿元的自有资金（资金余额）用于一级市场新股认购及国债回购的投资；同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过8500万元的资金额度（资金余额）用于二级市场的投资。

2、同意授权公司经理室根据市场情况适时对公司持有的可供出售金融资产进行处置。出售金融资产的市值不得超过2013年3月12日公司持有的可供出售金融资产的市值的25%。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

以上授权期限至2014年4月30日止。

十一、2013年经营者薪酬考核方案。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

十二、关于续聘会计师事务所及决定其2013年审计费用的议案。

同意续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务报表审计与内控审计。

十三、关于董事会内控自我评价报告的议案。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com及公司网站www.oie.com.cn

十四、关于内控审计报告的议案。

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com及公司网站www.oie.com.cn

十五、关于调整公司董事的议案。

根据控股东东方国际集团有限公司研究决定，公司董事长蔡鸿生先生、公司董事强志雄先生不再担任公司董事的职务。蔡鸿生先生、强志雄先生已分别向公司董事会提交了辞呈。经控股股东东方国际集团有限公司推荐增补吕勇明先生、王佳女士担任公司董事的职务。（候选董事简历详见附件一）

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

公司董事会对蔡鸿生董事长和强志雄董事在任职期间为公司的发展所做的贡献，表示衷心的感谢!

十六：关于召开2012年度股东大会的议案。

决定于2013年4月22日上午 9：30分在公司26楼会议室召开2012年度股东大会。（详临2013-005公告）

表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票

以上议案二、三、四、七、八、十二、十五需提交公司股东大会审议。

东方国际创业股份有限公司董事会

2013年3月23日

附件一：候选董事简历

吕勇明先生：出生于1955年2月，研究生，高级经济师。曾任上海市商业一局组织处副处长、处长、党委委员；上海友谊华侨股份有限公司党委书记、副董事长主持董事会工作；华联集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记、上海华联商厦股份有限公司董事长；百联集团有限公司副董事长、党委副书记、百联集团总裁；上海市国有资产监督管理委员会副主任。现任东方国际集团有限公司党委书记，董事长。

王佳女士：出生于1964年5月，硕士，高级国际商务师。曾任东方国际集团上海服装进出口有限公司第五业务部副科长、科长，书记助理；东方国际创业股份有限公司党委委员、党委副书记、工会主席。现任东方国际集团有限公司董事，东方国际创业股份有限公司党委副书记。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-002

东方国际创业股份有限公司

预计2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●此项日常关联交易不需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是纺织品公司维持日常生产经营所需，并且占该公司同类业务比例的份额较小，对纺织品公司的主要业务或收入、利润不存在依赖关系。不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2012年度（前次）预计金额	2012年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	2012年下半年购销总额约为4700万元人民币	26,722,022.29元
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司		18,579,426.82元

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2013年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约为8000万元人民币。

因绍兴海神印染制衣有限公司是本公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易,关联董事蔡鸿生、唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决，非关联董事全票赞成通过上述议案。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	8000万元	2%	629万元	26,722,022.29元	1.46%
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司				18,579,426.82元	0.88%

二、关联方介绍和关联关系

1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。

绍兴海神是本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方集团”)的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司290,977,689股股份，占72.43%，系本公司第一大股东）。

2012年底绍兴海神经审计的总资产为21122.20万元，归属母公司的净资产为11563.85万元，负债9558.35万元，2012年1-12月的营业收入为26497.53万元，归属母公司的净利润329.07万元。

2013年2月28日其总资产为20873.15万元，归属母公司的净资产11666.46万元，负债9206.68万元，2013年1-2月的营业收入为4227.76万元，归属母公司的净利润102.62万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。纺织品公司与绍兴海神发生的关联交易价格与纺织品公司与其他客户发生的同类交易价格相同。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

绍兴海神长期生产中、高档全棉印花及染色布，产量质量较为稳定，得到了欧美客户的认可，公司生产能力、履约能力及产品价格在国内同类企业中有一定的优势，纺织品公司与其有长期的业务往来。东方国际集团已于2011年10月将绍兴海神的100％股权交由纺织品公司托管，其履约能力足可信任，不存在对方占用纺织品公司资金或形成坏帐的可能性。

前述日常关联交易是纺织品公司维持日常生产经营所需，并且占该公司同类业务比例的份额较小，对纺织品公司的主要业务或收入、利润不存在依赖关系。此日常关联交易不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见：

此日常关联交易事项，是为维持公司全资子公司的日常生产经营所需而发生的。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。

特此公告 

东方国际创业股份有限公司

2013年3月23日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-003

东方国际创业股份有限公司

2013年度融资担保额度的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、东方国际创业闵行服装实业有限公司、上海东创嘉利国际贸易有限公司、上海宁达进出口有限公司公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、东方国际物流上海空运有限公司、上海联集国际货运有限公司、东方国际物流上海新海航业有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸山九储运有限公司、富盛康有限公司

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、上市公司本部2013年度拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司提供人民币总额不超过2000万元的担保。为全资子公司东方国际创业闵行服装实业有限公司提供美元总额不超过50万元的担保。为控股子公司上海东创嘉利国际贸易有限公司提供人民币总额不超过1000万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟为其控股子上海宁达进出口有限公司公司(以下简称“宁达公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保；为上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保；为上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”) 提供人民币总额不超过1300万元的担保；为上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保、为上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为全资子公司东方国际物流上海空运有限公司(以下简称“空运公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保；为上海联集国际货运有限公司(以下简称“联集公司”) 提供人民币总额不超过1000万元的担保；为东方国际物流上海新海航业有限公司(以下简称“新海航业”)提供美元总额不超过250万元的担保额度。物流集团拟对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,200万元的担保，经贸公司按股比拟为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过2,460万元的担保。

上述对外融资担保事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2012年底经审计的总资产为71,112.73万元、负债为29,186.31万元，无银行贷款，其中流动负债总额28,583.18万元、净资产41,926.42万元，归属于母公司所有者权益为34,944.5万元。2012年1-12月的营业收入为213,359.66万元，归属于母公司净利润为1,441.54 万元。

2013年2月28日的总资产为74,209.7万元、负债为32,419.97万元，无银行贷款，其中流动负债总额31,816.84万元，净资产41,789.72万元。 2013年1-2月的营业收入为28,016.84万元，净利润为50.02万元 (未经审计)。

2、东方国际创业闵行服装实业有限公司成立于1982年12月，注册地址：上海市都会路388号，法定代表人：瞿元庆，注册资本6138.60万元人民币，公司经营范围：服装和原辅料内销及本企业自产服装的出口,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术的进出口,进料加工和"三来一补"业务；自有厂房租赁；仓储管理。

2012年底经审计的总资产为11,122.09万元、负债为1,551.01万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,551.01万元、净资产9,571.08万元。2012年1-12月的营业收入为4,310.10万元，净利润为-6.65万元。

2013年2月28日的总资产为10,870.33万元，负债为1,413.95万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,413.95万元、净资产9,456.38万元。2013年1-2月的营业收入为506.84万元，净利润为 -114.70万元。 (未经审计)

3、上海东创嘉利国际贸易有限公司成立于2006年02月27日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道2123号3层1642室，法定代表人：胡伟安，注册资本：1000万元人民币，其中东方国际创业股份有限公司出资600万元，占注册资本的60%；胡伟安等18名自然人出资400万元，占注册资本的40%。公司经营范围：从事货物与技术的进出口业务，对高新技术产业的投资，商务咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，服装鞋帽、工艺品、皮革制品、文教办公用品、橡塑制品、通讯器材、通讯设备及相关产品、化妆品、健身器材、针纺织品、床上用品、日用百货的销售。

2012年底经审计的总资产为3,376万元、负债为2,110.59万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,110.59万元、净资产1,265.41万元。2012年1-12月的营业收入为25,545.15万元，净利润为112.43万元。

2013年2月28日的总资产为2,765.24万元，负债为1,589.08万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,589.08万元、净资产1,176.16万元。 2013年1-2月的营业收入为3,767.25万元，净利润为10.76万元。(未经审计)

4、宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2012年底经审计的总资产为3,043.38万元、负债为838.28万元，无银行贷款，其中流动负债总额838.28万元、净资产2,205.09万元。2012年1-12月的营业收入17,277.4为万元，净利润为135.92万元。

2013年2月28日的总资产为3,350.8万元，负债为1,142.89万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,142.89万元，净资产2,207.92万元。2013年1-2月的营业收入1,447.3万元，净利润2.82万元(未经审计)。

5、锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。

2012年底经审计的总资产为5,441.81万元、负债为3,807.52万元，其中银行贷款总额292万元、流动负债总额3,807.52万元、净资产1,634.29万元。2012年1-12月的营业收入为21,939.22万元，净利润为226.13万元。

2013年2月28日的总资产为4,636.33万元，负债为2,995.08万元，其中银行贷款总额292万元、流动负债总额2,995.08万元，净资产1,641.25万元。2013年1-2月的营业收入为3,613.04万元，净利润为6.96万元(未经审计)。

6、常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。

2012年底经审计的总资产为5,706.54万元、负债为2,528.1万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,528.1万元、净资产3,178.44万元，2012年1-12月的营业收入为33,321.73万元，净利润为693.36万元。

2013年2月28日的总资产为5,469.3万元，负债为2,270.27万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,270.27万元，净资产3,199.03万元。2013年1-2月的营业收入为4,546.96万元，净利润为20.58万元(未经审计)。

7、华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。

2012年底经审计的总资产为6,190.25万元、负债为1,902.9万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,873.98万元、净资产4,287.35万元。2012年1-12月的营业收入为37,931.76万元，净利润为805.13万元。

2013年2月28日的总资产为6,564.46万元，负债为2,864.33万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,835.41万元，净资产3,700.13万元。2013年1-2月的营业收入为4,354.19万元，净利润为62.78万元(未经审计)。

8、会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。

2012年底经审计的总资产为3,550.75万元、负债为1,756.3万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,756.3万元、净资产1,794.45万元。2012年1-12月的营业收入为25,887.18万元，净利润为70.03万元。

2013年2月28日的总资产为3,843.97万元，负债为2,046.15万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,046.15万元，净资产1,797.82万元。2013年1-2月的营业收入为3,406.4万元，净利润为3.37万元(未经审计)。

9、经贸货运公司成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：郁培德。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75% 公司经营范围：国际货运代理，仓储，会展服务，企业登记代理，国内贸易，普通货运，代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

2012年底经审计的总资产为27,612.08万元、负债为10,629.25万元，无银行贷款，其中流动负债总额9,963.61万元、净资产16,982.83万元。2012年1-12月的营业收入475,724.42万元，净利润2,221.1万元。

2013年2月28日的总资产为29,481.66万元，负债为12,293.74万元，无银行贷款，其中流动负债总额11,628.1万元，净资产17,187.92万元 。2013年1-2月的营业收入7,556.97万元，净利润205.09万元(未经审计)。

10、空运公司是物流集团的全资子公司，成立于2000年8月2日，注册地址：上海市浦东机场海天一路300号，法定代表人：边杰，注册资本1260万元人民币。公司经营范围：承办空运进出口货物、国际展品及私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务、道路普通货运及咨询业务、报关业务。

2012年底经审计的总资产为2,466.88万元、负债为-26.61万元，无银行贷款，其中流动负债总额-26.61万元、净资产2493.48万元。2012年1-12月的营业收入为10,944.87万元，净利润为136.7万元。

2013年2月28日的总资产为2,479.03万元，负债为-32.54万元，无银行贷款，其中流动负债总额-32.54万元，净资产2,511.57万元。2013年1-2月的营业收入为65.61万元，净利润为18.08万元。(未经审计)

11、联集公司是物流集团的全资子公司，成立于1986年11月7日，注册地址：上海市浦东机场海天一路300号，法定代表人：胡宏春，注册资本1800万元人民币。公司经营范围：承办海运、空运、进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、保险、短途运输服务及咨询业务，代理报关，代理报验。

2012年底经审计的总资产为2,570.66万元、负债为1,831.13万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,831.13万元、净资产739.53万元。 2012年1-12月的营业收入为5,680.11万元，净利润为-52.06万元。

2013年2月28日的总资产为2,254.51万元，负债为1,514.9万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,514.9万元，净资产739.62万元。2013年1-2月的营业收入为953.31万元，净利润为0.08万元。(未经审计)

12、新海航业是物流集团的全资子公司，成立于1982年11月30日，注册地址：上海市北苏州路1040号10-11楼，法定代表人：丁建中，注册资本 5000万元人民币。公司经营范围：国际、国内沿海及长江中下游普通货物运输、揽货及相关业务。

2012年底经审计的总资产为24,181.75万元、负债为11,399.45万元，其中银行贷款总额2,828万元、流动负债总额7,164.38万元、净资产12,782.30万元。2012年1-12月的营业收入为4,906.01万元，净利润为-932.73万元。

2013年2月28日的总资产为24,024.73万元，负债为11,513.87万元，其中银行贷款总额2,825万元、流动负债总额7,372.71万元、净资产12,510.86万元。2013年1-2月的营业收入为575.64万元，净利润为-271.45万元。(未经审计) 。

13、上海经贸山九储运有限公司成立于1996年10月15日，注册地址：上海市浦东新区高翔环路539号。法定代表人：OKUDA MASAHIKO，注册资本 471万美元，由经贸货运出资155.43万美元，占注册资本的 33%。公司经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务等。

2012年底经审计的总资产为 26,325.23万元、负债为 15,810.02 万元，其中银行贷款总额6,854.26万元、流动负债总额 15,810.02万元、净资产10,515.21万元。 2012年1-12月的营业收入为44,469.01万元 净利润为2,237.09万元。

2013年2月28日的总资产为26,525.68万元，负债为15,812.99万元，其中银行贷款总额7,353.35万元、流动负债总额 15812.99万元、净资产10,712.69万元。2013年1-2月的营业收入为7,240.34万元，净利润为 192.02万元。(未经审计)

14、富盛康有限公司成立于2012 年3 月8 日，是上海东松国际贸易有限公司的全资子公司，该公司注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室 ，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等 。

由于富盛康公司为新成立企业，根据香港法律不需要进行审计，因此公司未安排年报审计。2012年底富盛康公司的总资产为367.57 万元，净资产为189.85 万元，负债177.73万元，无银行贷款 。2012年3-12月的营业收入为23.45万元，净利润为1.34 万元。

2013年2月28日的总资产为429.66万元，净资产为209.9万元，负债219.75万元，无银行贷款。 2013年1-2月的营业收入为376.13万元，净利润 为20.01万元。(未经审计)

四、董事会意见

公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展外贸业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为72721350元。（均为下属子公司之间相互提供担保）

(下转36版)