证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2012-008

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届董事会二〇一三年第二次临时会议（现场+通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第二次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，三月二十二日上午9：30以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车百色分公司在百色市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司百色分公司租赁百色城投公司子公司—广西百色广达港务储运有限公司位于百色市进城大道与东环路交汇处，面积为50亩的地块，用于经营汽车销售与服务，租期15年；合同期内租金总额约5,000.00万元（租金计算方式：年租金4万元/亩，第一、二年租金不递增，第三年开始依合同约定的比例递增；租金按年支付）。该地块拟建6家汽车品牌4S店，建店资金约需3,000.00万元。

  二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车公司在南宁市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司租赁广西金旺投资有限公司位于南宁市五一路与南建路交汇处，占地约12.2亩的地块，用于经营汽车销售与服务，租期10年；合同期内租金总额约3,300.00万元（租金计算方式：空地月租金约16元/平方米，建筑物月租金约30元/平方米，每三年依合同约定的比例递增；租金按年支付）。该地块拟建2家汽车品牌4S店，建店资金约需600.00万元。

  三、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车公司在玉林市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司整体租赁班凤苓在玉林市的4S店（含办公设备和维修设备），店面及展厅总面积共约5,200平方米，租期12年,用于设立帝豪品牌4S店；合同期内租金总额约2,110.00万元（租金计算方式：月租金26.33元/平方米，第一至第三年租金不递增，第四年起每三年依合同约定的比例递增；前三年租金按年度支付，第四年起按季度付）。

  四、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意在公司《章程》第十三条经营范围中增加“保健食品零售”一项。该议案需提交股东大会审议，具体时间另行公告。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十二日