证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 编号：临2013-008

  山东宏达矿业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月22日上午10点在公司五楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（万股）	25536.34
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.45
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议由公司董事长段连文先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事马兴亚、胡元木、戴冠春因工作原因未出席会议，公司在任监事5人，出席5人，公司董事会秘书出席会议，公司高管列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序 号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于制定董事、监事薪酬制度的议案	5	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改公司章程的议案	5	100%	0	0	0	0	是
3	关于修订公司治理制度的议案	5	100%	0	0	0	0	是
4	关于支付2012年度会计师事务所审计费用的议案	5	100%	0	0	0	0	是
5	关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案	5	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所王薇律师、张德仁律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2013年3月23日

●备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书