五届八次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-011
浙江万好万家实业股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2013年3月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月20日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经表决，会议审议通过了《关于为控股子公司浙江万好万家矿业投资有限公司提供担保的议案》。详细内容参见同日公告《浙江万好万家实业股份有限公司关于为控股子公司浙江万好万家矿业投资有限公司提供担保的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年3月23日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-012
浙江万好万家实业股份有限公司
关于为控股子公司浙江万好万家
矿业投资有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江万好万家矿业投资有限公司
●本次担保金额为3500万元，累计担保金额为3500万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足自身及其子公司生产经营和长期发展的需要，公司的控股子公司浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“万好万家矿业”）拟向银行申请贷款，希望由公司为其提供担保。该担保事项具体内容如下：
万好万家矿业向中信银行股份有限公司杭州分行申请3500万元贷款，期限为5年，由公司为其提供连带责任担保。
董事会决议情况：
2013年3月22日，公司第五届董事会第八次临时会议以赞成7人，反对0人，弃权0人的表决，审议通过了《关于为控股子公司浙江万好万家矿业投资有限公司提供担保的议案》。该议案金额未超过公司最近审计的合并会计报表净资产的10％，无需提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
浙江万好万家矿业投资有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2012年；
2、注册资本：10000万元；
3、注册地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼A座；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：矿业投资，矿产品、家用电器、日用百货、汽车零配件、建筑装饰材料的销售及售后服务。
6、法定代表人：孔德永；
7、主要财务指标：
截止2013年2月末，浙江万好万家矿业投资有限公司资产总额10,349.56万元，负债总额2,131.08万元，净资产8,218.48万元，资产负债率20.59%；2013年1-2月净利润为-1.41万元。
浙江万好万家矿业投资有限公司为本公司的控股子公司。本公司持有该公司65%的股份，另一股东金禾丰投资有限公司持有35%的股份。
三、担保协议的主要内容
浙江万好万家矿业投资有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请3500万元贷款，期限为5年，由本公司为其提供连带责任担保，该笔贷款以万好万家矿业持有的宽城满族自治县铧丰矿业有限公司70%股权作为质押。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：万好万家矿业上述贷款主要用于其控股子公司宽城满族自治县铧丰矿业有限公司设备技术改造及矿山2号采区井巷工程建设，有利于公司业务的长期发展。万好万家矿业资产负债率较低，具有足够的债务偿还能力，且该公司为本公司的控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
公司独立董事认为：公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股东利益，有效地保证了公司股东的合法权益，同意公司本次担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为浙江万好万家矿业投资有限公司提供担保金额3,500万元（含本次公告担保金额3,500万元）。公司累计对外担保金额为人民币3,500万元（含本次公告担保金额3,500万元）,担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.03%、总资产的3.90%，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、浙江万好万家矿业投资有限公司营业执照复印件。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年3月23日