证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-011

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三十六次会议通知于2013年3月11日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2013年3月21日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、 审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）>的议案》；

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司重大信息内部报送制度>的议案》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年3月21日