第三届董事会第四十九次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)010
广宇集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2013年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2013年3月22日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于投资成立浙江汇鸣投资管理有限公司（暂定名）的议案
董事会审议并通过了《关于投资成立浙江汇鸣投资管理有限公司（暂定名）的议案》，同意投资成立浙江汇鸣投资管理有限公司（暂定名），注册资金3,000万元，公司出资3,000万元，占100%股权。该公司将主要进行投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资事项详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及3月23日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2013-011号）。
二、关于为参股子公司提供担保的议案
董事会经关联董事王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司杭州市上城区广宇小额贷款有限公司总额不超过2亿元人民币的贷款提供保证担保。本次担保事项的决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司召开2013年年度股东大会召开日止。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王鹤鸣、王轶磊和胡巍华对本议案回避了表决。
独立董事对本次担保事项出具的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及3月23日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》（2013-012号）。
三、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
董事会审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金前提下，使用累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项出具了独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及3月23日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2013-013号）。
四、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
董事会审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，同意于2013年4月8日（星期一）召开公司2013年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及3月23日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（2013-014号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年3月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)011
广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立浙江汇鸣投资管理有限公司（暂定名）。具体情况如下：
一、投资概述
公司拟成立浙江汇鸣投资管理有限公司（暂定名）（以下简称“汇鸣投资”），注册资本3,000万元。公司拟出资3,000万元，占有股权比例为100%。经营范围：投资、资产托管、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、培训服务、资产管理，其他无需报经审批的一切合法项目(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准) 。
二、投资主体
公司将以自有资金完成对汇鸣投资100%股权共计3,000万元的出资。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
汇鸣投资成立后，将主要开展房地产基金领域的相关业务。汇鸣投资的成立，将为公司搭建一个新的业务管理平台，有利于公司培育新的业务增长点，增强公司的抗风险能力和发展后劲。
四、本次投资不属于关联交易
公司系独立出资成立全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5 和 10.1.6 条的有关规定，本次投资不是关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年3月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)012
广宇集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议经关联董事王鹤鸣、王轶磊和胡巍华回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司杭州市上城区广宇小额贷款有限公司总额不超过2亿元人民币的贷款提供保证担保。本担保事项的决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司召开2013年年度股东大会召开日止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司；
（2）注册地址：杭州市上城区平海路8号四楼；
（3）注册成立时间：2009年1月14日；
（4）法定代表人：王鹤鸣；
（5）注册资本：20,000万元；
（6）经营范围：在上城区范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务；
（7）与本公司关联关系：小贷公司系公司参股子公司，公司直接持有其20％股权。公司董事王鹤鸣在小贷公司任董事长职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，公司为小贷公司提供担保系关联交易。
（8）截止2012年12月31日小贷公司资产总额25,399.58万元，负债总额1,043.84万元，所有者权益24,355.74万元，2012年度收入4,947.42万元，净利润2,757.77万元（以上数据未经审计）。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过人民币2亿元；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）担保期限：具体以最终签订的担保协议为准。
四、其他事项
（1）公司为小贷公司提供保证担保的同时，将由小贷公司对本公司提供同等金额的反担保。
（2）小贷公司将向公司支付担保费用，担保费率为担保总额的0.5%-2%（视具体担保情况而定）。
（3）本担保事项的决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司召开2013年年度股东大会召开日止。如果在上述期间内无法签订相应的担保协议，则该担保事项将重新提请公司权力机构审议。
五、董事会意见
公司对小贷公司总额不超过2亿元人民币的贷款提供担保的事项，系小贷公司开展正常经营活动所需。小贷公司目前各项经营正常，公司因此次担保事项而承担的信用风险较小。小贷公司将支付担保方相应的担保费用，也将给公司带来额外收益。董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年3月22日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为25,500万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为135,000万元，加上本次会议审议通过的担保金额20,000万元，公司合计担保金额为180,500万元，占公司2011年末经审计合并报表净资产的 111.85%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第四十九次会议的《关于为参股子公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为杭州市上城区广宇小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）提供担保的事项发表以下独立意见：
一、本次被担保对象系公司参股子公司小贷公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次为小贷公司的担保，小贷公司将同时提供反担保。
三、小贷公司将向公司支付担保费用，担保费用为担保总额的0.5%-2%（视具体担保情况而定）。
四、本担保事项的决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司召开2013年年度股东大会召开日止。如果在上述期间内无法签订相应的担保协议，则该担保事项将重新提请公司权力机构审议。
五、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次公司对小贷公司的担保构成关联交易，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。本次担保事项的关联董事王鹤鸣、王轶磊和胡巍华需回避表决。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本人认为，公司本次拟为小贷公司总额不超过2亿元人民币贷款提供担保的事项，系小贷公司开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。本人同意公司此次的担保事项。
八、备查文件
1、 广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年3月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)013
广宇集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟使用累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内购买保本型银行理财产品的累计不超过8亿元人民币。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、授权期限
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月止。
5、资金来源
拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。
二、风险分析及风险控制措施
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司总裁确定具体购买的理财产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司以累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
六、备查文件
2、 公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；
3、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年3月23日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)014
广宇集团股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九会议决定于2013年4月8日（星期一）召开2013年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2013年4月7日—2013年4月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月7日下午15∶00至2013年4月8日下午15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2013年4月1日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司508会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2013年4月2日发布提示公告。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2013年4月1日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、本次股东大会审议的议案：《关于为参股公司提供担保的议案》
议案内容详见2013年3月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《广宇集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》（2013-012号）。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年4月7日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2013年4月3日、4月7日，每日上午9∶00—11∶30，下午13∶00—15∶30
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室
电话：0571-87925786 传真：0571-87925813
联系人：华欣、方珍慧
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362133 | 广宇投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1。具体如下表：
| 议案 | 议 案 内 容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于为参股公司提供担保的议案 | 1元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月7日下午15∶00至2013年4月8日下午15∶00间的任意时间。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2013年3月23日
附件：
（一） 股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为参股公司提供担保的议案 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)015
广宇集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2013年3月19日以书面形式送达，会议于2013年3月22日上午11时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议现场审议了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并以3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会
2013年3月23日