证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2013-07

  宁夏大元化工股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修正提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月22日以公告形式发出召开2012年度股东大会的通知。2013年3月22日上午10:00，公司2012年度股东大会在公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室)召开。会议由公司董事会召集，公司董事长洪金益先生主持。出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表共3人，所持有表决权的股份25575678股，占公司总股本（20000万股）的12.788%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

  1、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  2、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

  3、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  4、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度报告》及摘要。

  5、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  6、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度利润分配的预案》。

  7、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于修订<宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

  8、以同意 25575678 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0 %,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

  北京市京博律师事务所张煜臻律师、林素律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》（京博法意【2013】第33号），认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司

  2013年3月23日