第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-008
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013年3月24日上午在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，公司董事共计9名，实际参加本次会议的董事9名（公司董事石林先生因故无法出席本次会议，授权委托公司董事王丹先生代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议，通过了以下议案：
1、会议审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，并提交2012年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过了《公司2012年度总裁工作报告》。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并提交2012年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，并提交2012年度股东大会审议
经审计，2012年度公司实现净利润115,842,560.13元，提取盈余公积11,584,256.01元，加上上年度结转未分配利润200,405,682.68元，可供股东分配的利润为304,663,986.80元，再减去公司上年度分配利润27,768,000.00元，实际可供股东分配的利润为276,895,986.80元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2012年年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本341,760,000股计算，拟按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润34,176,000.00元，尚余242,719,986.80元未分配利润结转下年度。公司本次不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2012 年年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司董事会认真审阅了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，现对公司内部控制自我评价 报告发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行；公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2012 年度，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，董事会认为公司内部控制自我评价客观、真实地反映了 2012 年度公司内部控制的实际情况。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》、董事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议审议通过了《公司关于立信会计师事务所出具的内部控制鉴证报告》
上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、会议审议通过了《公司2012年度社会责任报告》
上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、会议审议通过了《公司2012年年度报告全文及其摘要》，并提交2012年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、会议审议通过了《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，上述事项具体内容请详见2013-018公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、会议审议通过了《聘请公司2013年度审计机构的议案》，并提交2012年度股东大会审议
依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2012年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2012年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为420,000元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构。上述事项须提请公司2012年度股东大会审议通过。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、会议审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》，并提交2012年度股东大会审议，上述事项具体内容请详见2013-011公告。
(1)2013年，本公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.12%。
(2)2013年，本公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过6,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的3.52%。
独立董事认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2013年度日常关联交易计划。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、会议审议通过了《公司高级管理人员2013年度报酬的议案》
根据公司实际经营情况，拟定2013年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：
总裁王丹先生，2013年度薪酬为56.5万元；
副总裁袁晨先生，2013年度薪酬为30.18万元；
副总裁吕忠泽先生，2013年度薪酬为29万元；
副总裁戴茂滨先生，2013年度薪酬为28万元；
副总裁、财务总监刘炜先生，2013年度薪酬为30万元；
副总裁宁雨洁女士，2013年度薪酬为29万元；
副总裁、董事会秘书张晓东先生，2013年度薪酬为29.8万元。
独立董事认为，公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2013年年度报酬的议案》，是结合公司实际现状制定的，薪酬、津贴预案合理，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、会议审议通过了《2013年公司向有关银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2013年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
一、公司拟向“招商银行股份有限公司天目支行”申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。
二、公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司下属控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。
三．公司拟向“中国民生银行上海汽车城支行”申请人民币10,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、会议审议通过了《公司与上海农村商业银行签署银企合作协议的议案》，并提交2012年度股东大会审议，上述事项具体内容请详见2013-012公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、会议审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，并提交2012年度股东大会审议，上述事项具体内容请详见2013-013公告。
独立董事会认为，变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投入额后，实际用于该项目的资金将为20,514.85万元，产能投放将为2万吨，上述产能的投放，能够与公司区域性客户的采购需求形成合理平衡，能使公司盈利能力实现较快提高，同时，剩余的募集资金将为公司今后的收购兼并等事宜提供有力的资金保障，为企业以后的快速、健康的发展打下坚实的基础，使得这部分剩余的募集资金的使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议《关于公司为宁波三润投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2013-014公告。
公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润2012年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为28.72％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。
公司独立董事经过对宁波三润有关(经审计)的财务报告等资料综合评估后，认为，该公司及其股东与我公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司为我公司供应商和客户，与我公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向我公司提供反担保；故同意我公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议《关于公司为江阴特锐达包装科技有限公司银行借款提供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2013-015公告。
公司董事会认为，江阴特锐达为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。
公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币3000万元提供担保。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2012年度公司股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-009
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 24 日上午11:30以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 3 月 14日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席伍宝中先生主持，公司监事 3 人，参加表决的监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
2、 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》
详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司在第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》，具体见巨潮网www.cninfo.com.cn相关公告。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；本次变更公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此公司监事会同意公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度。
6、审议通过了《关于立信会计师事务所出具的内部控制鉴证报告》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于立信会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司2013年向有关银行申请综合授信借款的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于公司为江阴特锐达包装科技有限公司银行借款提供担保的议案》。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-011
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
2013年3月24日，公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》，2013年公司因日常经营需要向关联方采购商品，计划关联交易总额为6,200万元(上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的3.64%)，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为7,249万元。
1、2013年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.12%。
2、2013年，根据生产经营的实际需要，公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过6,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的3.52%。
二、关联方与关联关系
(1) 江阴新光镭射包装材料有限公司
公司名称：江阴新光镭射包装材料有限公司
注册地址：江阴市锡澄路285号
法定代表人：张学斌
注册资本： 360 万元美元
企业性质：有限公司
主要经营业务或管理活动：生产特种薄膜涂布（镭射转移膜）、光学膜涂布、隔热膜、防爆膜、电话铝镀膜）、装饰膜、环保转移纸、文教用品、玩具。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动)
江阴新光2012年12月31日，总资产为128,916,285.09元，净资产为85,163,961.50元；2012 年度实现营业收入141,393,574.81元，实现净利润15,124,976.11元。
江阴特锐达股东之一新光投资控股有限公司亦是江阴新光控股股东，新光投资控股有限公司实际控制人为张学斌先生；同时，张学斌先生担任江阴特锐达总裁和江阴新光董事长职务，故此次交易为关联交易。
(2) 湖北骏马纸业有限公司
关联方名称：湖北骏马纸业有限公司
注册地址： 湖北省荆州市纪南镇拍马村
法定代表人： 杨先龙
注册资本： 壹亿壹仟伍佰万元整
企业性质：有限公司
主要经营业务或管理活动：生产、销售涂布白卡纸。
股东及实际控制人情况：
湖北骏马2012年12月31日，资产总额为39,898万元，净资产为12,293万元。2012年度实现营业收入4.38亿元，实现净利润2,383万元。
湖北骏马实际控制人及法定代表人是杨先龙先生，他亦是荆州新马的法定代表人，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
1、公司控股子公司江阴特锐达包装科技有限公司（公司持有其85%的股权，以下简称“江阴特锐达”）拟向关联方江阴新光镭射包装材料有限公司（以下简称“江阴新光”）采购原料膜产品，交易金额预计不超过200万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的0.12%。
2、公司控股子公司荆州市新马包装科技有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“荆州新马”）拟向关联方湖北骏马纸业有限公司（以下简称“湖北骏马”）购买生产原料白卡纸，交易金额预计不超过6,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的3.52%。荆州新马与湖北骏马有着长期合作关系,同时在同一区域,物流成本较低。
本次关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易能有效实现优势互补和资源合理配置，降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大化。
五、独立董事意见
该事项已经公司第二届董事会第五会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2013年度日常关联交易计划。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上海绿新2013年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及全体股东的利益；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上海绿新2013年度的日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事对公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-012
上海绿新包装材料科技股份有限公司
与上海农村商业银行签署银企合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立战略合作伙伴关系，加强双方在各自业务领域的优势互补和全方位合作，实现双赢局面，2013年3月24日，公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司与上海农村商业银行签署银企合作协议的议案》；2013年3月22日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与上海农村商业银行（以下简称“农商银行”)在上海草签了《银企合作协议》。
一、合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同自双方签字、盖章及履行完必要的审核程序后生效。
2、履行期间：本协议有效期限为一年。
3、重大风险及重大不确定性：本合同为战略合作协议，不存在重大风险和不确定性。
本合作协议已通过公司第二届董事会第五次会议审议，上述事项尚需提交股东大会通过生效。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
法定代表人：胡平西
注册资本：500,000万元
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。
注册地：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼
上海农村商业银行与公司不存在关联关系。
2．2012年，上海农村商业银行给予公司授信金额为50，000万，占公司同类业务的比重为43.10%。
3．上海农村商银行成立于2005年8月25日，是由上海国资控股、澳新银行参股、总部设在上海的法人银行，目前全行注册资本为50亿元人民币，营业网点近350家。截至2011年底，农商银行总资产规模超3100亿元，本外币各项存款余额2464亿元，各项贷款余额1665亿元。据《银行家》杂志统计，按一级资本排序，在2011年度全球1000家大银行中，上海农村商银行最新排名为235位。上海农村商银行具备此次协议战略合作实施能力。
三、合同的主要内容
公司与上海农村商业银行签署的《银企合作协议》主要内容如下：
1、为支持本公司的经营发展，根据本公司业务发展需要，农商银行将为本公司提供全面最优惠的差异化的金融产品和服务，给予本公司30亿元本外币综合授信额度，用于流动资金贷款、并购贷款、中期票据，授信具体启用需经农商银行审批方可使用，并提供现金管理、代发工资、本外币理财、网上银行、外汇、个人VIP服务以及各类金融咨询服务等。
2、农商银行授权与本公司开展对口合作的上海农村商业银行普陀支行将优先受理和安排本公司的融资申请，并可视业务情况启用重要客户“绿色通道”，以方便本公司快捷使用授信额度，在符合国家政策、法律法规和本公司管理制度的前提下给予本公司优先安排授信规模，并给予本公司最优惠利率。
3、本公司对下属子公司在流动资金贷款等传统借贷业务、发行中期票据、并购贷款等银行业务需求，优先向企业推荐农商银行，大力支持农商银行传统银行业务和投行业务的发展。
4、本协议作为双方开展有关具体业务合作的战略合作框架协议和基础，仅初步确定双方合作的基本目标和范围模式。对于本协议框架内每宗具体的合作业务和项目，甲乙双方将本着友好原则及本协议精神(以本协议为基础)，依据法律法规的规定另行签署具体业务/项目合作协议。
5、本协议有效期限为一年。协议期满后，双方可根据实际需要决定是否续签。双方可在依本协议精神签署的具体业务/项目合作协议中约定不同的合同有效期限。
四、合作协议对上市公司的影响
1、与农商银行签订协议后，公司将在实业投资、资产收购等方面获得信贷资金支持,提高财务杠杆，有利于公司迅速扩展规模，在产业发展中获得先机。
2、战略协议的签订，有利于公司能够灵活运用各种融资方式的组合,降低融资成本、提高资金使用效率。在经营活动中，公司将获得流动资金、技术改造和并购等各类贷款,并优先审批、优先得到满足，提高了公司效率。
3．目前，公司先后获得招商银行股份有限公司天目支行、广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行上海汽车城支行等银行授信，并不造成公司对农商银行的依赖性。
本协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
本协议为战略性合作框架协议，上述授信额度为意向性授信，具体额度存在不确定性，如在本协议之下开展具体业务，相关合作协议尚需另行签署并提交董事会或股东大会审议。公司董事会将根据银行和企业实际运行状况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《上海农村商业银行与上海绿新包装材料科技股份有限公司银企合作协议》
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-013
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）,经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】293号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)3350万股，每股发行价为人民币31.20元，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币104,520万元。上海立信会计师事务所已于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师字【2011】第10875号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）公司募集资金投资项目中“年产4万吨新型生态包装材料项目”由公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）作为实施主体，计划投入募集资金42,514.85万元；“研发中心项目”，由公司作为实施主体，经公司第二届董事会第二次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议通过，该项目计划投入募集资金变更为3,550.49万元。
二、募集资金实施主体基本情况
湖北绿新是公司的全资子公司，现注册资本为人民币 10,000万元，是公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”实施主体，其于2010年3月取得国有出让土地230亩，并于2011年8月开工建设；建设工程已于2012年12月顺利竣工验收，目前进入采购生产设备、完善生产相关配套设施、设备安装、调试、试运行阶段。
三、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度的情况
1、公司拟将“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由42,514.85万元变更为20,514.85万元，变更调整金额22,000.00万元)；
2、公司拟将“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放额度由4万吨变更为2万吨。
四、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度的原因
（一）市场格局变化
1、湖北绿新原规划建成投产后利用荆州区位优势，南面和湖南、江西接壤，北面和陕西、河南接壤，东面和安徽接壤，西面连接川渝，产品辐射以上地区。随着国家烟草整合力度实施及中西部地区经济相对滞后、消费水平不高影响，目前喷铝纸的主要市场依然是江浙及东部沿海省份。受喷铝纸市场供需现状影响，湖北绿新作为实施主体的“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投资规模和产能投放应适时缩减，规避相关风险。
2、随着国家“中部崛起”战略及中西部地区承接东部产业转移政策影响，中西部地区如湖北、湖南、河南、云南、贵川地区类似包装材料项目建成投产速度之快、规模之大、数量之多为历年少见，竞争环境激烈程度对公司“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入带来潜在影响。
（二）工程建设费用调整
湖北绿新项目原计划征地费用、工程建设费用、其他投入24,284.85万元，随着湖北招商引资政策影响及荆州市政府扶持企业力度加大，公司获得政府扶持资金约4,000万元，并在建设过程中通过招投标及推进项目进度，工程建设总费用实际投入约12,514.85万元，实际减少11,770万元(其中包含4,000万元政府扶持资金)。
（三）设备投入变化
湖北绿新项目原计划设备采购及安装费用18,230万元，随着该项目因受市场变化影响投入设备调整，设备采购数量相应减少及国内同类复合、涂布、镀铝设备技术进步，主要性能已能达到国外同等设备技术指标，而部分国内设备价格仅为同类进口设备价格的30%-50%。仅因设备数量调整及价格变化，预计设备投入实际约为8,000万元，比原计划减少10,230万元。
五、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金的明细对照表
| 项 目 | 计划投入金额 (万元) | 变更后投入金额(万元) | 变更调整金额 (万元) |
| 建筑工程费 | 4,827.23 | 9,939.12 | 5,770.00 |
| 工程建设其他费用 | 3,597.62 | ||
| 安装工程费 | 5,979.03 | ||
| 预备费 | 1,305.25 | ||
| 流动资金 | 8,575.73 | 2,575.73 | 6,000.00 |
| 设备购置 | 18,230.00 | 8,000.00 | 10,230.00 |
| 合 计 | 42,514.85 | 20,514.85 | 22,000.00 |
六、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金和产能投放额度对公司的影响
根据测算，变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投入额后，实际用于该项目的资金将为20,514.85万元，产能投放将为2万吨，上述产能的投放，能够与公司区域性客户的采购需求形成合理平衡，能使公司盈利能力实现较快提高，同时，剩余的募集资金将为公司今后的收购兼并等事宜提供有力的资金保障，为企业以后的快速、健康的发展打下坚实的基础，使得这部分剩余的募集资金的使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。
七、变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入资金和产能投放额度的风险及不确定性
本次变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度，可以保证该项目实施主体有关后续机器设备采购、原材料采购、员工招聘等事宜的正常进行，不存在新增风险及不确定性。
八、募投项目变更实施地点、方式、投入金额的风险和对策
募集资金投资项目变更实施地点、方式、投入金额后不存在新增风险。
九、独立董事意见
独立董事认为，变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”的投入额后，实际用于该项目的资金将为20,514.85万元，产能投放将为2万吨，上述产能的投放，能够与公司区域性客户的采购需求形成合理平衡，能使公司盈利能力实现较快提高，同时，剩余的募集资金将为公司今后的收购兼并等事宜提供有力的资金保障，为企业以后的快速、健康的发展打下坚实的基础，使得这部分剩余的募集资金的使用效益得到更好的发挥，使用效率更高。
十、监事会意见
经审议，监事会对公司本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的事项无异议。
公司监事会认为，本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度，不改变公司募集资金的用途，项目的后续机器设备采购、原材料采购、员工招聘等事宜的正常进行，不存在新增风险及不确定性。本次变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度，能使募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。
十一、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上海绿新本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；本次变更不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安信证券对上海绿新本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
十二、备查材料
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的核查意见》。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-014
上海绿新包装材料科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2013年3月24日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以现场表决方式召开。审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司(以下简称“宁波三润”)向银行借款提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5000万元，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
1、宁波三润基本情况
（1）被担保人名称：宁波三润投资实业有限公司（以下简称“宁波三润”）
（2）成立日期：2004年4月23日
（3）注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦3-31室
（4）法定代表人：马国强
（5）注册资本：人民币2000万元
（6）主营业务：实业投资，房地产开发，五金交电，服饰，化工产品，建筑材料和装饰材料，办公设备和用品，纸张，包装材料的销售等业务
(7)宁波三润不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易；同时，宁波三润是公司的供应商和客户
(8) 被担保人最近一期财务基本情况
截至2012年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，宁波三润总资产为37,596万元，负债总额为10,799万元，净资产为26,797万元，资产负债率为28.72%；宁波三润2012年实现营业收入为37,768万元，利润总额为7,636万元，净利润为6,061万元。
三、担保主要内容
公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为1年。
宁波三润为本次担保向我公司提供反担保。
四、独立董事及董事会及保荐机构的意见
公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润2012年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为28.72％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。
公司独立董事经过对宁波三润有关(经审计)的财务报告等资料综合评估后，认为，该公司及其股东与我公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司为我公司供应商和客户，与我公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向我公司提供反担保；故同意我公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。
经核查，保荐机构认为：上海绿新上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人宁波三润作为公司的重要供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且该公司亦为本次担保向公司提供反担保，对其担保不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为5,000万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为5,000万元，实际担保额为0.00万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的2.94 %。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为5.87 %。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2013年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-015
上海绿新包装材料科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2013年3月24日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为江阴特锐达包装科技有限公司(以下简称“江阴特锐达”)向银行借款提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
江阴特锐达基本情况
(1)被担保人名称： 江阴特锐达包装科技有限公司
(2)成立日期： 2003年9月3日
(3)注册地址： 江阴市锡澄路267号
(4)法定代表人： 张学斌（下转A206版）