第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-002
兴业皮革科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议书面通知于2013年3月11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2013年3月22日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度总裁工作报告的议案》。
2、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》，并将在公司2012年度股东大会上述职。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。
2012年度，公司实现营业收入154,340.65万元，较去年同期增长20.46%，营业利润16,636.03万元，较去年同期增长15.58%；利润总额17,098.71万元，较去年同期增长18.61%；归属于上市公司股东的净利润14,542.90万元，较去年同期增长18.24%。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
6、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本240,000,000股为基数，每10股派2元（含税）现金股利，共派现48,000,000元，剩余未分配利润360,668,945.72元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。
公司独立董事已就公司2012年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
7、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2012年度募集资金存放与使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构已就公司2012年度募资资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》具体内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构已就公司2012年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度社会责任报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2012年度社会责任报告》具体内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬计划的议案》。
公司独立董事已就公司2013年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，能够满足公司未来审计工作的需求，且对公司的经营发展情况较为熟悉，为保证审计工作的连续性，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构。年度审计费用为65万元人民币。
公司独立董事已就聘任公司2013年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
13、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任史伟雄先生担任公司审计部门负责人的议案》。
经公司第二届董事会审计委员会提名，董事会聘任史伟雄先生（简历详见附件）担任公司审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2012年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2013年3月22日
附件：
个人简历
史伟雄先生：1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业于中国矿业大学，经济师职称。1977年至1979年在晋江市石油公司供应站任职；1980年至1995年在晋江市燃料公司安海供应站任主任；1996年至2006年任晋江市燃料有限公司董事长；2006年8月至今在公司审计部任职。间接持有兴业皮革科技股份有限公司102,420股股份。与公司的实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-003
兴业皮革科技股份有限公司2012年度募资资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕513号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）通过深圳证券交易所系统于2012年4月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.00元。截至2012年5月2日，本公司共募集资金72,000.00万元，扣除发行费用47,606,335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“验（2012）综字第020039号《验资报告》”验证。
(二)本年度使用金额及当前余额。
1．本年度使用金额及当前余额
2012年度，本公司累计投入募集资金总额21,784.47万元，截至2012年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为40,809.70万元。募集资金使用情况明细如下表：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 1、募集资金总额 | 72,000.00 |
| 减：发行费用 | 4,760.63 |
| 2、实际募集资金净额 | 67,239.37 |
| 减：累计投入募集资金总额 | 21,784.47 |
| 其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 7,778.53 |
| 置换截止日后募投项目建设资金 | 6,882.01 |
| 超募资金永久性补充流动资金 | 7,123.93 |
| 减：闲置募集资金暂时性补充流动资金 | 5,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 354.80 |
| 3、募集资金专用账户年末余额 | 40,809.70 |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年6月29日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据要求并结合生产经营需要，本公司对募集资金存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储。2012年6月12日本公司同平安证券分别与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。
截至2012年12月31日，本公司均严格执行管理办法和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及相关证券监管法规，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行晋江安海支行 | 411762364113 | 募集资金专户 | 11,346,892.58 |
| 409162647791 | 定期存款户 | 95,181,500.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司泉州安海支行 | 2310014210000098 | 募集资金专户 | 219,389.45 |
| 中信银行股份有限公司泉州津淮支行 | 7343210182400006871 | 募集资金专户 | 339,462.22 |
| 7343210184000020754 | 定期存款户 | 60,000,000.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司安海支行 | 1408012219008069255 | 募集资金专户 | 14,158,038.99 |
| 1408012214201002233 | 定期存款户 | 76,000,000.00 | |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 999012095110888 | 募集资金专户 | 35,851,734.74 |
| 99901209518000014 | 定期存款户 | 100,000,000.00 | |
| 99901209518000031 | 定期存款户 | 15,000,000.00 | |
| 合 计 | 408,097,017.98 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入355.02万元，已扣除手续费0.22万元。。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2012年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为77,785,281.42元，该预先投入情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信审（2012）专字第020551号”专项审核报告专项审核。
2012年7月26日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。本公司已于2012年7月30日在深圳证券交易所信息披露后，以77,785,281.42元的募集资金置换预先投入的自筹资金。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。
(四)节余募集资金使用情况。
2012年度，本公司不存在节余募集资金的使用情况。
(五) 超募集资金使用情况。
2012年度，本公司公开发行股票共募集资金总额72,000.00万元，扣除发行费用47,606,335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元，较原计划的601,834,400.00元募集资金超额募集70,559,264.05元；募集资金存款账户利息收入及支付银行手续费净额680,063.99元，实际超募资金71,239,328.04元，经公司董事会审议通过后用于永久性补充流动资金，具体如下：
（1）根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，本公司于2012年6月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超额募集资金6,000万元用于永久性补偿流动资金，并主要用于归还银行贷款，本公司已于2012年7月3日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。
（2）截至2012年8月3日，本公司超募资金账户余额为11,188,679.67元（与超募资金余额10,559,264.05元的差额629,415.62元，主要为募集资金存款利息收入及支付银行手续费净额所致）。
本公司于2012年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金11,188,679.67元以及银行上次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动资金。本次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账户。超募资金账户银行最后一次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息收入扣除手续费用后净额为50,648.37元。本公司已于2012年8月30日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。
(六)募集资金的其他使用情况
2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部汇回募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2013年3月22日
附件：
1、募集资金使用情况对照表
| 附表1： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 公司名称：兴业皮革科技股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 67,239.37 | 本年度投入募集资金总额 | 21,784.47 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 21,784.47 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目 | 否 | 19,978.21 | 19,978.21 | 9,419.55 | 9,419.55 | 47.15% | 2013-12-31 | 997.77 | 是 | 否 |
| 福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目 | 否 | 40,205.23 | 40,205.23 | 5,240.99 | 5,240.99 | 13.04% | 2014-6-30 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 60,183.44 | 60,183.44 | 14,660.54 | 14,660.54 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
| 补充流动资金（如有） | 否 | 1,123.93 | 1,123.93 | 1,123.93 | 1,123.93 | |||||
| 超募资金投向小计 | 7,123.93 | 7,123.93 | 7,123.93 | 7,123.93 | ||||||
| 合计 | — | 67,307.37 | 67,307.37 | 21,784.47 | 21,784.47 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2012年 6月 30日止，本公司使用募集资金项目先期投入7,778.53万元。本公司于2012年7月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户；本公司实际于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为7,055.93万元，根据第二届董事会第七次会议决议，公司将使用超募资金中的6,000万元用于永久性补充流动资金并归还银行贷款，根据第二届董事会第九次会议决议，公司将使用剩余超募资金1,123.93万元（含超募资金存款账户利息收入及支付银行手续费净额68万元） 用于永久性补充流动资金。截止2012年12月31日均已执行完毕。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金40,809.70万元在募集资金专户中存储。 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部汇入募集资金专户中。 | |||||||||
| 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 | ||||||||||
| 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 | ||||||||||
| 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | ||||||||||
| 注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。 | ||||||||||
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-004
兴业皮革科技股份有限公司监事会
对《公司2012 年度内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的有关规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
兴业皮革科技股份有限公司
监事会
2013年3月22日
证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2013-005
兴业皮革科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于2013年3月11日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年3月22日下午3:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
《监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。
为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本240,000,000股为基数，每10股派2元（含税）现金股利，共派现48,000,000元，剩余未分配利润360,668,945.72元留存以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会
2013年3月22日