证券简称：中农资源           证券代码：600313         编号：临2013－009

  中垦农业资源开发股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年3月21--22日在北京召开。会议应到董事10名，实到董事9名，独立董事莫少平先生委托任大鹏先生出席会议，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 与会董事一致审议通过了以下议案：

  一、《关于资产减值准备提取和核销的报告》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、《公司2012年度财务决算报告》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、《公司2012年利润分配预案》

  公司2012年度实现净利润50,744,016.86元，其中归属于母公司股东的净利润为24,125,627.64 元；公司年初未分配利润为 -39,563,034.03元，公司年末可供分配的利润为-15,437,406.39 元。其中：母公司2012年度实现净利润4,776,080.68元，年初未分配利润为-33,480,751.76 元，母公司年末可供分配的利润为 -28,704,671.08 元，因此本年度公司拟不进行利润分配。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  内容详见上海证券交易所网站。

  五、《公司2012年度内部控制评价报告》

  内容详见上交所网站。

  六、《确定公司2012年度审计费用的议案》

  公司2013年第二次临时股东大会批准聘请利安达会计师事务所有限责任公司负责本公司2012年度的审计工作，年度审计费用为60万元（含内控审计），审计期间的差旅费用由本公司承担。

  七、《独立董事2012年度述职报告》

  内容详见上交所网站。本议案须提交公司股东大会审议。

  八、《总经理工作报告》

  九、《董事会工作报告》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十、《公司2012年度报告及摘要》

  内容详见上交所网站及上海证券报公告。本议案须提交公司股东大会审议。

  十一、《关于发放公司高级管理人员2012年度绩效奖励基金的议案》

  根据审计后的公司2012年财务决算报告，公司已超额完成年初制定的经营目标。依据公司《高级管理人员经营管理考核办法》以及考核与薪酬委员会《关于计提公司高级管理人员2012年绩效奖励基金的意见》，同意发放公司高级管理人员2012年度绩效奖励基金，发放总额不超过150万元（税前），具体方案由经营班子拟定后报考核与薪酬委员会审核。

  十二、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  内容详见上交所网站。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2013年3月25日

  证券简称：中农资源           证券代码：600313         编号：临2013－010

  中垦农业资源开发股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2013年3月21-22日在北京召开，应到监事9名，实到监事7名，张秋先生、朱珍明先生分别委托赵亚愚先生、李强先生出席会议，会议由侯保平监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

  1、《监事会工作报告》

  本议案须提交公司股东大会审议。

  2、《公司2012年度内部控制评价报告》

  监事会审阅了董事会关于《公司2012年度内部控制评价报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行基本有效，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同时要求董事会加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

  3、《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会审阅了董事会关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2012年12月31日募集资金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

  4、《公司2012年度报告及摘要》

  监事会审阅了《公司2012年度报告及摘要》，发表如下审核意见：

  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  二、经审议，公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  三、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司监事会

  2013年3月25日

  证券简称：中农资源           证券代码：600313         编号：临2013－011

  中垦农业资源开发股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中垦农业资源开发股份有限公司于2013年3月21--22日召开了第四届董事会第三十次会议，定于2013年4月23日在公司总部召开 2012年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  （一） 召开会议基本情况：

  1、会议时间：2013年4月23日上午9：30。

  2、会议地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层。

  3、会议表决方式：现场投票表决。

  （二）会议审议事项：

  1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》

  2、《公司2012年度财务决算报告》

  3、《公司2012年利润分配预案》

  4、《独立董事2012年度述职报告》

  5、《董事会工作报告》

  6、《公司2012年度报告及摘要》

  7、《监事会工作报告》

  8、《关于修订<中农资源对外投资管理制度>的议案》

  （三）会议出席对象：

  1、截止2013年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

  （四）会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。

  法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

  股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：2013年4月22日9：30-11：30，13：30-16：00。

  3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层 董事会秘书办公室 邮编：100037

  联系人： 李鑫 宋晓琪

  联系电话：（010）83607371 传真：（010）83607370

  （五）其他事项

  会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

  附： 股东登记表

  兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2012年度股东大会。

  姓名： 联系电话：

  股东帐户号码： 身份证号码：

  持股数：

  年 月 日

  授权委托书

  本公司（本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2012年度股东大会，并授权其行使表决权。

  （个人股东） （法人股东）

  股东帐户号码： 股东帐户号码：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位（盖章）：

  委托人身份证号码： 法人代表签名：

  受托人签名： 受托人签名：

  受托人身份证号： 受托人身份证号：

  年 月 日 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）

  特此公告

  中垦农业资源开发股份有限公司董事会

  2013年3月25日