(上接A36版)
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2013-014
四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）于2013年3月22日上午9：30在成都市高新区科园南路1号本公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关小琴女士主持。会议一致同意选举马勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2012年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会
2013年3月26日
附件：马勇先生简历
马勇先生，中国国籍，39岁，中共党员，工程师，大学文化，1995年7月毕业于电子科技大学应用电子专业。1995年加盟四川海特高新技术股份有限公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。截止2013年3月22日，马勇先生未持有海特高新股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2013-015
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于2013年4月17日采取现场投票表决方式召开公司2012年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2013年4月17日上午9：30
（二）会议地点：成都市永丰路55号明悦大酒店
（三）股权登记日：2013年4月11日（星期四）
（四）召集人：公司董事会
（五）投票方式：现场投票表决
（六）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；
3、公司聘请的见证律师和保荐机构代表。
二、会议主要议程及事项：
（一）审议议案：
1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告》及其摘要；
5、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1董事候选人：李飚先生
8.2 董事候选人：郑德华先生
8.3董事候选人：辛豪先生
8.4董事候选人：万涛先生
8.5董事候选人：张斌先生
9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1独立董事候选人：杨楠先生
9.2 独立董事候选人：宋朝晖先生
9.3独立董事候选人：徐晓聚先生
9.4独立董事候选人：成义如先生
10、《关于选举公司第五届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
10.1监事候选人：虞刚先生
10.2监事候选人：欧智先生
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
以上议案均为普通议案，已经公司第四届董事会第二十八次会议和公司第四届监事会第十六次会议审议通过，同意提交2012年年度股东大会审议。
（二）独立董事向本次股东大会作2012年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
（二）登记与咨询地点：四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路1号
邮政编码：610041
联系电话：028－85921029
联系传真：028－85921038
联系人：郑德华，居平
（三）登记时间
2013年4月12、15日8：30 —11：30，14：00 —17：00。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、其它事项
出席本次股东大会的所有股东的食宿及交通费用自理。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2013年3月26日
附件一：关于修改《公司章程》的议案
关于修改《公司章程》的议案
拟对公司章程进行如下修订：
原第六条内容
第六条 公司注册资本为295,175,385元人民币。
拟修订第六条为：
第六条 公司注册资本为336,985,385元人民币。
原第二十条内容
第二十条 公司股份总数为295,175,385股，均为面值壹元的人民币普通股。
拟修订第二十条为：
第二十条 公司股份总数为336,985,385股，均为面值壹元的人民币普通股。
原第七十三条内容
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
拟修订第七十三条为：
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
原第一百一十二条内容
第一百一十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
拟修订第一百一十二条为：
第一百一十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
原第一百一十七条内容
第一百一十七条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
拟修订第一百一十七条为：
第一百一十七条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原第一百一十九条内容
第一百一十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
拟修订第一百一十九条为：
第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2013年4月17日召开的四川海特高新技术股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 非累积投票制表决的议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 议案1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 议案4 | 《公司2012年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案5 | 《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》 | |||
| 议案6 | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于聘任2013年度审计机构的议案》 | |||
| 议案11 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 累积投票制表决的议案 | 投票数 | |||
| 议案8 | 《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举 | |||
| 议案8.1 | 董事候选人：李飚先生 | |||
| 议案8.2 | 董事候选人：郑德华先生 | |||
| 议案8.3 | 董事候选人：辛豪先生 | |||
| 议案8.4 | 董事候选人：万涛先生 | |||
| 议案8.5 | 董事候选人：张斌先生 | |||
| 议案9 | 《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举 | |||
| 议案9.1 | 独立董事候选人：杨楠先生 | |||
| 议案9.2 | 独立董事候选人：宋朝晖先生 | |||
| 议案9.3 | 独立董事候选人：徐晓聚先生 | |||
| 议案9.4 | 独立董事候选人：成义如先生 | |||
| 议案10 | 《关于选举公司第五届监事会的议案》 | |||
| 议案10.1 | 监事候选人：虞刚先生 | |||
| 议案10.2 | 监事候选人：欧智先生 | |||
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
3、本授权委托书复印有效。
委托人姓名及签章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股票帐号： 委托日期：2013年 月 日
附件三：股东登记表
股东登记表
截止2013年4月11日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2012年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股票帐户号：
持有股数： 日期：2013 年 月 日