(上接A42版)

其他自然人股东朱崇坤（持股比例29%）、骆云（持股比例15%）按照持股比例提供相应担保。

2012年度，云南中正实现营业收入21,897.11万元，实现净利润-26.32万元。截止2012年12月31日，总资产12,739.36万元，净资产5,523.84万元，负债7,215.52万元，资产负债率56.64%。（数据经大信会计师事务有限公司审计）

（七）辽宁金正大

1、公司名称：辽宁金正大生态工程有限公司

2、注册地址：铁岭市清河工业园区工二街东侧

3、法定代表人：杨官波

4、注册资本：壹亿元

5、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产销售；各类农用肥料及原材料的销售。（以上经营范围法律法规规定需要办理前置许可的待取得许可证后方可经营）

6、与本公司关系：辽宁金正大为公司的全资子公司。

2012年度，辽宁金正大实现营业收入0万元，实现净利润-432.13万元。截止2012年12月31日，总资产22,311.05万元，净资产9,564.52万元，负债12,746.53万元，资产负债率57.13%。（数据经大信会计师事务有限公司审计）

（八）广东金正大

1、公司名称：广东金正大生态工程有限公司

2、注册地址：英德市英红镇英红行政服务中心大楼706室

3、法定代表人：颉红涛

4、注册资本：壹亿元

5、经营范围：有机肥料的生产、销售；农用肥料、原材料的销售及相关技术信息咨询服务。

6、与本公司关系：广东金正大为公司的全资子公司。

广东金正大于2013年1月22日办理完毕工商注册登记手续，并取得英德市工商行政管理局颁发的注册号为441881000031052的《企业法人营业执照》。

（九）德州金正大

1、公司名称：德州金正大生态工程有限公司

2、注册地址：武城县北方街南运河路东

3、法定代表人：颜明霄

4、注册资本：陆仟万元

5、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种农用肥料、原材料的销售

6、与本公司关系：德州金正大为公司的全资子公司。

2012年度，德州金正大实现营业收入0万元，实现净利润-24.60万元。截止2012年12月31日，总资产8,278.61万元，净资产5,975.40万元，负债2,303.20万元，资产负债率27.82%。（数据经大信会计师事务有限公司审计）

（十）山东金正源

1、公司名称：山东金正源农业生产资料有限公司

2、注册地址：济南市历城区二环东路3966号东环国际广场C座1605室

3、法定代表人：王仕青

4、注册资本：叁仟万元

5、经营范围：各类肥料的销售

6、与本公司关系：山东金正源为公司全资子公司菏泽金正大之全资子公司

2012年度山东金正源实现营业收入10718万元，实现净利润40.84万元。截止2012年12月31日，总资产6568万元，净资产3041万元，负债3527万元，资产负债率53.7%。（数据经大信会计师事务有限公司审计）

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保

2、合计最高担保额度：65.5亿元

四、累计担保数量

截至目前，公司及子公司对外担保累计担保额度为365,000万元，实际担保余额为30,496.15万元。实际担保余额占公司2012年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为4.48%（按合并报表口径计算）和8.64%（按合并报表口径计算）。其中，公司对全资及控股子公司累计担保额度为365,000万元，实际担保余额为30,496.15万元。实际担保余额占公司2012年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为4.48%（按合并报表口径计算）和8.64%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司，不存在相关责任风险。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保总额度为655,000万元，占2012年期末经审计总资产和净资产的比例分别为96.23%（按合并报表口径计算）和185.67%（按合并报表口径计算）。其中公司对全资及控股子公司担保的总额度为655,000万元，占2012年期末经审计总资产和净资产的比例分别为96.23%（按合并报表口径计算）和185.67%（按合并报表口径计算）。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、加快项目建设、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。此前，由公司为全资子公司担保的银行综合授信业务，被担保的全资子公司都能如期偿还，不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的银行综合授信提供担保不会对公司产生不利影响。

公司本次为控股子公司提供担保额度是根据各控股子公司业务实际资金需要，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

公司为菏泽金正大、贵州金正大提供的担保业务除项目贷款外，其他授信实际占用超过10亿元后发生的任何一笔担保业务均需召开董事会进行审议，如超过《公司章程》第四十九条规定的额度，公司将召开新的股东大会进行审批。

上述担保额度为在公司2012年度股东大会审议通过本议案后一年内公司对相关子公司的担保余额的授权，若发生超过该额度的担保，公司将召开新的股东大会并履行相关信息的披露程序。

鉴于上述业务审批时间的不确定性，为加快上述业务的进度，董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署上述为全资子公司或控股子公司的银行综合授信业务提供担保的相关文件，授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-015

山东金正大生态工程股份有限公司

关于建设10万吨/年水溶性肥料项目的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资情况的概述

1、2013年3月22日，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七会议审议通过《关于建设10万吨/年水溶性肥料项目的议案》，公司决定投资21,752万元在临沭基地兴建10万吨/年水溶性肥料项目。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本项目不需再经公司股东大会审批。

3、本投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目的相关情况

1、项目建设内容：10万吨/年水溶性肥料项目，包含硝酸钾装置、硝铵溶液装置、磷酸二氢钾装置、氯化钾按浓缩装置、相应的公用工程及辅助生产装置，主要产品为水溶性肥料、磷酸二氢钾、氯化铵、氯化钾铵等。

2、项目的投资金额：项目总投资21,752万元，其中固定资产投资13,781万元，流动资金7,971万元，全部为自有资金。

3、项目建设期：本项目建设期为12个月。

4、项目的经济和社会效益：本项目建成投产后，可实现销售收入99,988万元，净利润5,914万元。同时项目可新增就业人员100余人。该项目集成创新多项水溶性肥料生产技术，促进化肥行业技术进步，具有良好的经济、社会和生态效益。

三、项目建设必要性和可行性

1、项目建设符合化肥行业和地方政府发展规划，受益国家产业政策

在《化肥工业产业政策》中明确指出，推进化肥产品结构调整；在化肥工业“十二五”发展规划中明确指出，重点发展推广水溶性肥料；在农业部颁布的《水肥一体化技术指导意见》中明确指出，着力推进水肥一体化技术本土化、轻型化、产业化。因此，水溶性肥料建设符合国家产业政策、行业发展规划和地方政府规划的要求。

2、本项目产品性能好，市场潜力大

水溶性肥料作为新型环保肥料使用方便，可和喷灌、滴灌结合使用，并可喷施、冲施，在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用，是目前水资源短缺情况下，保证农业持续、高效运作的有效途径之一。随着中国农业的集约化、规模化发展，水资源的进一步匮乏，以及大型农场的不断涌现，滴灌、喷灌节水设施农业面积迅速扩大，水溶性肥料具有广阔的市场前景。

3、项目集合了多项自主研发技术，符合循环经济的要求

项目采用公司自主研发的多项核心技术，在质量、成本、节能减排、环境保护等方面具有现有工艺技术不能比拟的优势，技术水平已国内领先。本项目以节能、节水、节材、资源综合利用为重点，以降低废弃物排放为核心，实现清洁生产、能源的梯级利用、资源的高效利用，符合建设循环经济的要求。

4、项目的顺利实施，可实现较高的经济效益

市场上，水溶性肥料比其它普通复合肥有更高的利润。由于公司配套的原料装置比较齐全，同时在采用了多项自主研发的核心技术，部分生产技术已处于国内领先的先进技术，公司该产品与市场同类产品相比具有更大的成本优势，有助于产品迅速占领市场，为公司获得更好的经济效益。

5、公司拥有完善的营销体系，具备开发市场的成熟条件

公司通过加大驻点营销、农化服务、品牌宣传等工作，渠道和网络建设不断完善，市场占有率逐年扩大，公司成熟的销售渠道和良好的产品口碑，为市场推广提供了十分有利的条件。

四、项目投资对公司的影响

项目建成后，进一步丰富产品线，提高公司综合竞争力，形成新的利润增长点，提升盈利水平，实现可持续发展。

五、项目实施面临的风险

1、盈利能力风险

在未来几年，水溶性肥料行业的发展趋势及原材料的市场供需状况存在一定的不确定性，因此，本项目的盈利能力存在不确定性。公司对本项目收益状况的预测是基于正常的市场情况下做出的预测，能否实现存在不确定性。请投资者注意投资风险。

2、经营风险

本项目为新型肥料，售价较高，农民接受需要一定的时间，虽公司前期已加大了目标市场的开发力度，并完善了销售网络与渠道，但市场竞争相对激烈，大幅度提高市场份额需要一个过程，不能排除受长期而激烈的市场竞争的影响。

3、管理风险

由于本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-016

山东金正大生态工程股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，会议决议于2013年4月16日在公司子公司菏泽金正大生态工程有限公司会议室召开2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：2013年4月16日（星期二）上午9：30

2、股权登记日：2013年4月10日

3、会议召开地点：菏泽市经济开发区南京路1299号

菏泽金正大生态工程有限公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决。

6、出席会议对象：

（1）截至2013年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度财务决算报告》

4、《2012年度报告》全文及其摘要

5、《2012年度利润分配方案》

6、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

7、《2012年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》

10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

上述第1项、3至10项议案已由2013年3月22日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，第2项议案已由2013年3月22日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

独立董事将在股东大会现场会议宣读《2012年度独立董事述职报告》。

三、提示性公告

公司将于2013年4月12日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2013年4月14日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2013年4月15日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691（临沭）或0530-6261555（菏泽）

传 真：0539-6088691（临沭）或0530-6261555（菏泽）

地 址：

（1）山东省临沭县兴大西街19号山东金正大生态工程股份有限公司（临沭） 邮政编码： 276700

（2）山东省菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司（菏泽） 邮政编码：274000

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2013年4月16日召开的山东金正大生态工程股份有限公司2012年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	2012年度董事会工作报告
议案二	2012年度监事会工作报告
议案三	2012年度财务决算报告
议案四	2012年度报告全文及其摘要
议案五	2012年度利润分配方案
议案六	关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
议案七	2012年度内部控制自我评价报告
议案八	关于续聘会计师事务所的议案
议案九	关于公司向银行申请授信融资的议案
议案十	关于公司为控股子公司提供担保的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2013年 月 日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2013-017

山东金正大生态工程股份有限公司

关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月2日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理万连步先生，董事兼副总经理陈宏坤先生，副总经理兼财务负责人李计国先生，副总经理兼董事会秘书崔彬先生，独立董事白由路先生和保荐机构代表刘禹先生等。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日