股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2013-004

  宁波波导股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年3月22日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2013年3月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人，董事长徐立华先生委托副董事长李凌先生行使表决权，董事沈余银先生委托董事干新德先生行使表决权，独立董事程源先生委托独立董事刘济林先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长李凌先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》；

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2012年度实现净利润为68,513,659.13元，其中母公司实现净利润32,225,079.53 元，公司年末可分配利润为-534,018,960.11元，其中母公司年末可分配利润为-587,781,279.64元。

  2012年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十一年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2013年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2012年度的审计报酬为 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金银行理财的议案》；

  董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

  为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年经营班子经营业绩考核及2013年经营班子经营业绩的考核与奖励方案》；

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

  以上第二、三、四、五、七共五项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  宁波波导股份有限公司董事会

  2013年3月26日

  股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2013-005

  宁波波导股份有限公司

  第五届监事会第七次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司于2013年3月12日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2013年3月22日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

  并出具审核意见如下：

  1、《公司2012年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

  2、《公司2012年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2012年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

  3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2012年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站。

  以上第一、二、三项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公监事会

  2013年3月26日