证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-006

苏州新区高新技术产业股份

有限公司第七届董事会第五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2013年3月25日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事8名，纪向群先生因事未出席会议，副董事长高剑平先生主持会议，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》（同意8票，同意占出席会议的董事人数100%）；

因工作变动，免去纪向群同志公司董事长职务，公司董事会选举董事徐明先生出任公司董事长。

2、审议通过了《关于更换公司部分董事的预案》（同意8票，同意占出席会议的董事人数100%），并提交股东大会审议。

免去纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、缪凯先生的董事职务。同意朱立教女士的辞去独立董事的申请。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐，第七届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求董事候选人本人意见后，提名俞洪江先生、陆俊先生、屈晓云女士、唐燚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名杨相宁先生为第七届董事会独立董事候选人。

3、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，同意占出席会议的董事人数100%）。

公司2013年第一次临时股东大会具体内容请见股东大会通知公告。

附：董事候选人简历

俞洪江，男，1964年10月出生，汉族，民盟党员，大专学历，经济师。曾任苏州高新区、虎丘区财政局国资统评处科员、行政事业处科员，苏州高新区、虎丘区财政局副主任科员。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司副总经理。

陆 俊，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，2000年8月获得南京大学和圣约瑟夫大学MBA学位，高级工程师。曾任中国海外建筑深圳海丰苑企业管理公司项目经理、分公司经理，苏州乐园发展有限公司工程部经理、副总经理，苏州国家环保高新技术产业园有限公司总经理，现任苏州乐园发展有限公司总经理。

屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员。

唐 燚，男，1968年12月出生，汉族，农工民主党员，博士毕业，会计师。毕业于武汉理工大学产业经济学专业。曾任苏州新区经济发展集团总公司审计科科长、投资部副主任，江苏AB股份有限公司董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理。

杨相宁，男，1978 年4月8日出生，汉族，中共党员，本科学历，注册律师。曾在镇江市京口区人民检察院工作，曾任江苏方本律师事务所律师，江苏良翰律师事务所高级合伙人，现任北京市盈科（苏州）律师事务所担任高级合伙人，证券事务部主任，兼任四川大学苏州研究院兼职副教授，长江平民教育基金会副秘书长。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年3月25日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-007

苏州新区高新技术产业股份

有限公司第七届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月25日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于更换公司部分监事的预案》（同意3票，同意占100%），并提交股东大会审议。

免去吴友明先生监事会主席及监事的职务，免去孙平先生公司监事会监事的职务。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求监事候选人本人意见后，提名金福龙先生、朱勇先生为第七届监事会监事候选人。

附：监事候选人简历

金福龙，男，1976年2月出生，汉族，南京经济学院会计专业本科毕业，苏州大学东吴商学院工商管理硕士毕业，会计师。曾任苏州高新区阳山高科技产业开发有限公司财务负责人，苏州高新区国有资产经营公司投资部主任、副总经理。现任苏州高新区城乡一体化建设发展有限公司总经理。

朱 勇，男，1966年7月出生，汉族，中共党员，南京师范大学政教专业本科毕业，一级教师。曾任苏州高新区、虎丘区非公经济党工委副书记、党工委书记，苏州高新区、虎丘区机关党工委书记。现任苏州高新区经济发展集团总公司党委副书记、纪委书记。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2013年3月25日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-008

苏州新区高新技术产业股份

有限公司关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年4月10日上午9：30

●股权登记日：2013年4月3日

●会议召开地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

●会议方式：现场召开

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2013年4月10日上午9：30

会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

2、会议审议事项：

审议《关于更换部分董事的议案》（累积投票制）；

审议《关于更换部分监事的议案》（累积投票制）；

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

1)截止2013年4月3日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

3)公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法：

1)社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2013年4月7日（9：30-11：00，14：00-16：30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68072571 68096185

传 真：(0512) 68099281

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年3月25日

附件一： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

序号	审议事项
1	《关于更换部分董事的议案》（累计投票制）	获得表决权数
1.1	俞洪江
1.2	陆 俊
1.3	屈晓云
1.4	唐 燚
1.5	杨相宁
2	《关于更换部分监事的议案》（累计投票制）	获得表决权数
2.1	金福龙
2.2	朱 勇

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效