2013年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-011号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2013年第三次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年第三次临时董事会会议于2013年3月25日在公司总部会议室举行，会议通知于2013年3月21日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
根据公司经营需要，同意公司在中国民生银行股份有限公司长春分行卫星支行申请综合授信8亿元，期限1年；继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信5.5亿元，期限1年。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司5,500万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,118,785万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的103.72%，其中对控股子公司担保金额为771,685万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的71.54%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年三月二十六日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰集团建材投资有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司
●根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司5,500万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,118,785万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的103.72%，其中对控股子公司担保金额为771,685万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的71.54%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属公司经营需要，同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供质押担保，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司5,500万股股权；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,118,785万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的103.72%，其中对控股子公司担保金额为771,685万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的71.54%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰集团建材投资有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：宋尚龙
经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料的投资等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2011年12月31日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为17,293,173,032.16元，总负债为10,815,885,033.21元，净资产为6,477,287,998.95元，2011年实现营业收入8,555,858,671.1元，净利润1,087,080,949.19元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为22,772,546,886.3元，总负债为15,406,001,964.03元，净资产为7,366,540,922.27元，2012年1-9月实现营业收入5,573,337,255.5元，净利润604,256,923.33元（以上数据未经审计）。
2、亚泰集团通化水泥股份有限公司
注册地：吉林省通化市
法定代表人：陈亚春
经营范围：制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司
截止2011年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为814,784,097.46元，总负债为664,681,307.91元，净资产为150,102,789.55元，2011年实现营业收入417,582,802.88元，净利润32,666,248.85元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为788,842,063.44元，总负债为627,198,771.81元，净资产为161,643,291.64元，2012年1-9月实现营业收入318,259,603.14元，净利润31,540,502.09元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,118,785万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的103.72%，其中对控股子公司担保金额为771,685万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的71.54%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
五、备查文件
公司2013年第三次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年三月二十六日