证券代码：600603 股票简称：*ST兴业 公告编号：2013-009

  上海兴业能源控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会近日收到独立董事白劭翔先生提交的书面辞职报告。白劭翔先生因个人工作原因，请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。白劭翔先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,白劭翔先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  在此，公司董事会衷心感谢白劭翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

  特此公告。

  上海兴业能源控股股份有限公司董事会

  2013年3月26日

  证券代码：600603 股票简称：*ST兴业 公告编号：2013-010

  上海兴业能源控股股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会近日收到监事谢抒女士提交的书面辞职报告。谢抒女士因个人原因，请求辞去公司监事会监事的职务。由于谢抒女士辞职后导致公司第七届监事会成员低于法定人数3名，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，在本公司股东大会选举出新的监事以前，谢抒女士仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关程序选举一名监事。

  在此，公司董事会衷心感谢谢抒女士在任职期间为公司发展所做出的贡献。

  特此公告。

  上海兴业能源控股股份有限公司监事会

  2013年3月26日