2012年度股东大会决议公告
证券代码:000669 证券简称:领先科技 公告编号:2013-019
吉林领先科技发展股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2013年3月26日 上午9时30分
2、召开地点:北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅
3、召开方式:现场投票
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)出席会议的总体情况:
1、现场出席情况:
参加此次现场会议的股东及股东代理人共58人,所持公司股份为187,383,049股,占公司有表决权总股份269,027,887万股的69.62%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议,北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过《2012年年度报告正文及摘要》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
同意此项议案为187,256,049股,占出席会议所有股东所持表决权的99.93%;反对127,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;弃权0股。
6、审议通过《公司2012年度利润分配方案的议案》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
8、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》
本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决,同意此项议案为116,390,840股,占出席会议有表决权股东持股总数的100%;反对0股;弃权0股。
9、审议通过《关于追认2012年度日常关联交易事项的议案》
本议案新能国际投资有限公司、陈义和回避表决,同意此项议案为116,390,840股,占出席会议有表决权股东持股总数的100%;反对0股;弃权0股。
10、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
11、审议通过《未来三年股东回报规划(2013-2015)》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
12、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
13、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》
同意此项议案为187,383,049股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名:席向阳、丁炜
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日
证券代码:000669 证券简称:领先科技 公告编号:2013-020
吉林领先科技发展股份有限公司
第七届监事会2013年第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林领先科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2013年第二次会议于2013年3月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月26日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会主席的议案》
议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件
吉林领先科技发展股份有限公司
监 事 会
2013年3月26日