（上接A26版）

三、募集资金节余的主要原因

1、公司首次发行股票承诺投资总额48,473万元，公司实际结算支付金额48,023.72万元，投资结余资金449.28万元。

2、在公司首发募集资金到位前，公司以流动资金期间支付前期费用269.41万元。

3、截至2012年12月31日公司首发募集资金专项账户累计利息收入269.41万元。

上述首发募集资金专项账户共计结余资金947.98万元。

四、结余募集资金永久补充流动资金的计划安排

随着公司业务的进一步发展，对流动资金的需求增大，同时为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将结余募集资金947.98万元（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。

五、相关承诺内容

1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2、公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构发表以下核查意见：

1、公司将募集资金投项目节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，也没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；

2、西部建设本次使用结余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合有关规定；

3、西部建设最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；

综上所述，保荐机构认为西部建设本次使用结余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司经营效益，并且符合相关规定。本保荐机构同意西部建设使用结余募集资金永久性补充流动资金。

七、独立董事意见

公司使用974.98万元剩余超募资金补充公司流动资金, 用于公司生产经营，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率,符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资(具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号:风险投资》第五条),并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用结余募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用结余募集资金资金974.98万元永久补充公司流动资金。

八、监事会意见

经审核：公司在完成首次公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金974.98万元永久补充公司流动资金。

九、备查文件：

1、公司第四届三十五次董事会会议决议；

2、独立董事对《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》的意见；

3、东方花旗证券有限责任公司关于新疆西部建设股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

4、公司监事会对《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》的专项意见。

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月26日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2013-017

新疆西部建设股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届三十五次董事会会议审议，决定于2013年4月23日（星期二）上午11:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2012年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议召开的时间：2013年4月23日（星期二）上午11:00；

２、股权登记日：2013年4月18日；

３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议方式：现场会议。

二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止2013年4月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项：

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度报告及摘要》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2013年度财务预算报告》

6、《关于2012年度利润分配的议案》

7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于2013年日常关联交易预测的议案》

9、《关于2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》，该议案已经公司3月20日召开的四届三十四次董事会审议通过，内容详见公司3月21日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司四届三十四次董事会会决议公告。

四、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

五、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2013年4月19日、4月22日（上午9：00－11：30；下午2：00－5：30）；

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号新疆西部建设股份有限公司证券部

4、联系方式：

0991-8853208 0991-6289088

传真；0991-8851791

邮编：830063

联系人：王俪颖 王琼

六、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、临时提案请于会议召开10天前提交；

3、与会股东食宿、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告！

新疆西部建设股份有限公司

董 事 会

2013年3月26日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度报告及摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2013年度财务预算报告》
6	《关于2012年度利润分配的议案》
7	《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	《关于2013年日常关联交易预测的议案》
9	《关于2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：         受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：          委托人持股数额：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2012-018

新疆西部建设股份有限公司关于举行2012年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月11日（周四）15：00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长徐建林先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事占磊先生

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司

董事会

   2013年3月26日