七届十三次董事会决议公告
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2013-006
宁波富达股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年3月25日在公司会议室召开,本次会议的通知于2013年3月15日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由庄立峰董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、公司2012年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司总裁关于2012年经营情况及2013年经营目标的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2012年《年度报告》及《年报摘要》
2012年度公司共完成营业收入51.87亿元，利润总额9.00亿元，归属于母公司所有者的净利润3.48亿元，分别比上年增长33.12%、-11.04%和-45.44%。实现每股收益0.2409元，加权平均净资产收益率10.17%。期末股东权益合计44.63亿元。与会全体董事认为：公司2012年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2012年度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、公司2012年度财务决算报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、公司2012年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润348,153,743.60元，母公司实现净利润256,828,160.68元，减提取法定盈余公积25,682,816.07元，加上年初未分配利润余额452,912,306.47元，减去实施上年度分红应付普通股股利144,524,107.10元，年末母公司合计可供股东分配的利润539,533,543.98 元。公司拟以2012年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配金额为144,524,107.10元，结余395,009,436.88元结转下期。本年度不进行资本公积金转增。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、关于公司2013年度对外担保计划的议案
2013年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币17.80亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币6.00亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
上述担保额度自报经2012年度股东大会表决通过后生效，有效期到2013年度股东大会通过新的担保计划止。
上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。本担保计划详见上证所网站http://www.sse.com.cn
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
七、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
为满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向城投公司及其控股子公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
自2012年年度股东大会通过之日至2013年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过80亿元，借款最高余额不超过50亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。
2012年1月1日—2012年12月31日，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额23.18亿元，期末余额23.94亿元。
本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至2013年年度股东大会召开日为止。
详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东拆借资金（关联交易）的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事庄立峰、王怡鸥回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。
八、关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
为提高公司决策效率，优化开发产品结构，促进公司稳健发展，公司董事会提请股东大会授予董事会累计总额不超过50亿元的土地投标或竞买事项的决策权。
本议案如获股东大会审议通过后，董事会授权公司经营层具体执行。上述授权额度自报经2012年年度股东大会审议通过后生效，有效期到2013年年度股东大会通过新的授权止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
九、关于转让孙公司宁波象山维拉置业有限公司股权的议案
公司孙公司宁波象山维拉置业有限公司（以下简称象山维拉）所开发的土地属旅游地产项目，由于受宏观调控影响，整个地块配套进展缓慢，后续开发不确定性因素增加。经研究，公司拟以评估核准价公开出让象山维拉100%股权。（象山维拉100%的股权初步评估价1,967.52万元，尚未经宁波市人民政府国有资产监督管理委员核准）。
本议案获董事会通过后，由董事会授权公司经营层，以宁波市人民政府国有资产监督管理委员会的评估核准价公开出让象山维拉股权。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于注销子公司宁波宁房发展房地产有限公司的议案
为便于房地产板块管理，有效整合存量资源，经公司充分论证，拟将实际没有运作的子公司宁波宁房发展房地产有限公司予以注销。
本议案获董事会通过后，由董事会授权公司经营层按规定程序办理工商注销手续。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告
公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、公司董事会审计委员会关于公司2012年度财务会计报表的决议意见
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度公司审计工作的总结报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于公司计提资产减值准备的议案
为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，2012 年末通过对各项资产进行清查，公司决定对存货计提减值准备：存货跌价准备无期初余额，本期计提存货跌价准备3.75亿元，计提对象为开发成本，其中“依云郡项目”（又称古林薛家项目）计提3.46亿元，“宁海桃源路项目”计提0.29亿元。因计提存货跌价准备，影响本期利润总额3.75亿元，影响归属于上市公司股东的净利润3.67亿元。
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
公司关于计提资产减值准备的公告详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于《公司内部控制制度》的议案.
为进一步提高公司的经营管理效率和风险防范能力，提升上市公司的规范运作水平，保护公司股东利益，根据五部委及上证所、宁波证监局的相关要求，本次会议通过了修订后的《公司内部控制制度》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于经营者经济责任的考核办法
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征得钱逢胜、陈农、袁志刚三名独立董事和董事会审计委员会同意，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计单位，年度审计费为人民币80万元。
根据中国证监会的相关要求，公司已在2012年全面实施内部控制审计，2013年须继续实施内部控制审计，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计单位，年度审计费为人民币25万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十八、关于召开2012年年度股东大会的议案
公司决定在2013年4月18日（周四）上午9:30召开公司2012年年度股东大会。会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）
会议议题：1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2012年度财务决算报告
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议关于公司2013年度对外担保计划的议案
7、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
9、审议关于续聘会计师事务所的议案
股权登记日:2013年4月12日
2012年年度股东大会通知的公告详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2013年3月25日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2013-007
宁波富达股份有限公司
七届八次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知于2013年3月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案:
一、公司2012年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司2012年《年度报告》及《年报摘要》
监事会认为：公司2012年《年度报告》公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司2012年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2012年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
三、公司2012年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、关于公司2012年度利润分配的预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、关于公司2013年度对外担保计划的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联监事周杰、梅旭辉回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。
七、关于公司计提资产减值准备的议案
公司决定对存货计提减值准备：本期计提存货跌价准备3.75亿元，计提对象为开发成本，其中“依云郡项目”（又称古林薛家项目）计提3.46亿元，“宁海桃源路项目”计提0.29亿元。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、公司董事会关于内部控制的自我评价报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2012年度，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2012年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2012年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，客观、公允。公司按照《企业会计准则》和有关规定本期计提存货跌价准备3.75亿元，符合公司的实际情况，使公司资产的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议议本次计提资产减值准备的决策程序合法。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2012年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2012年度，报告期内公司无收购、出售资产情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：2012年度，为履行重大资产重组时的相关承诺，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2013年3月25日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2013-008
宁波富达股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会的通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照国家有关法律法规及《公司章程》规定，公司决定在2013年4月18日（周四）召开公司2012年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：
一、会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
二、会议时间：2013年4月18日上午9:30
三、会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路168号）
四、会议方式：现场会议
五、会议投票方式：现场投票
六、会议议题：
（一）审议公司2012年度董事会工作报告
（二）审议公司2012年度监事会工作报告
（三）审议公司2012年《年度报告》及《年报摘要》
（四）审议公司2012年度财务决算报告
（五）审议公司2012年度利润分配预案
（六）审议关于公司2013年度对外担保计划的议案
（七）审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
（八）审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
（九）审议关于续聘会计师事务所的议案
会议还将听取公司独立董事2012年度的述职报告
（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：http://www.sse.com.cn）
七、出席会议对象：
1、截止股权登记日2013年4 月12日（周五）下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。
八、出席会议的登记办法：
2013年4月15日—17 日，登记时间：8：30—17：00时，登记地点：宁波市江东区和济街68号城投大厦2605室。
4月18日，登记时间：9：00—9：30时，登记地点：宁波太平洋大酒店。
出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
九、通讯方式：
地点：宁波市江东区和济街68号城投大厦2605室（邮编315040）
电话：0574－87647859 传真：0574－87647853
联系人：赵立明、施亚琴
本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013 年4月18日召开的宁波富达股份有限公司2012 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见（打√） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 公司2012年《年度报告》及《年报摘要》 | |||
| 四 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 五 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 六 | 公司关于2013年度对外担保计划的议案 | |||
| 七 | 公司拟向控股股东拆借资金的议案 | |||
| 八 | 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案 | |||
| 九 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人股东帐户：
（本授权委托书复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2013年3月25日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2012-009
宁波富达股份有限公司
2013年度对外担保计划的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、宁波科环新型建材股份有限公司
2、宁波城市广场开发经营有限公司
3、宁波房地产股份有限公司
4、宁波城投置业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
2013年度，公司向控股子公司提供担保的余额不超过人民币17.80亿元，单个担保对象的担保总额不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币6.00亿元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止2012年12月31日，公司对控股子公司担保累计余额73,694.67万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2013年度对外担保作如下计划安排：
2013年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币17.80亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币6.00亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
上述担保额度自报经2012年年度股东大会表决通过后生效，有效期到2013年年度股东大会通过新的担保计划止。
上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人:马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造；固体废物资源优化处置利用等。截止2012年12月31日，资产总额13.77亿元，负债总额7.99亿元，其中银行短期借款5.55亿元，资产负债率58.02%。2012年度实现营业收入11.59亿元，净利润1.29亿元。
宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本1,000万元，公司持有其100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街169号，法定代表人:马林霞，经营范围为：预包装食品、散装食品的批发、零售（按许可证核定经营）；商业广场建设开发、经营，物业服务；纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材；五金交电及电子产品；建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；国内劳务派遣；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）。截止2012年12月31日，资产总额28.65亿元，负债总额9.46亿元，其中银行短期借款1.00亿元，一年内到期的长期借款2.70亿元，长期借款3.64亿元，资产负债率33.02 %。2012年度实现营业收入7.95亿元，净利润1.71亿元。
宁波房地产股份有限公司：注册资本5,050万元，公司持有其74.87%的股份，注册地址宁波市海曙区青林湾西区69、83号2-1，法定代表人:王翔，经营范围为：房地产开发经营、代建房屋开发经营，本公司房屋租赁等。截止2012年12月31日，资产总额52.12亿元，负债总额39.61亿元，其中长期借款7.00亿元，一年内到期长期借款2.00亿元，资产负债率76.00%。2012年度实现营业收入26.22亿元，净利润6.03亿元。
宁波城投置业有限公司：注册资本2.00亿元，公司持有其100.00%的股份，注册地址宁波市江北区滨湖环路65号（1-2层），法定代表人:王翔，经营范围为：房地产开发、经营、租赁；实业投资；建筑装饰；建材、建筑机械设备的批发、零售。截止2012年12月31日，资产总额99.22亿元，负债总额98.28亿元，其中长期借款2.69亿元,资产负债率99.05%。2012年度实现营业收入4.32亿元，净利润-2.94亿元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，公司对外担保累计余额73,694.67万元，无逾期担保。
宁波富达股份有限公司董事会
2013年3月25日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2013-010
宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东
拆借资金（关联交易）的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联关系
宁波城建投资控股有限公司（以下简称城投公司），国有独资，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会。注册资本：50,800万元。经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。城投公司持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与城投公司间的资金往来活动构成关联交易。
二、关联交易的必要性
城投公司在公司重大资产重组时承诺给本公司资金支持。随着公司经营规模不断扩大，资金需求同步增长。公司依托城投公司的资金实力，有助于加快公司发展，降低财务费用。
三、关联交易概述
为满足公司业务发展对资金的需求，根据城投公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向城投公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。
本议案需报请下次股东大会审议批准。
四、预测关联交易金额
自2012年年度股东大会通过之日至2013年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过80亿元，借款最高余额不超过50亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。
2012年1月1日—12月31日止，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额23.18亿元，期末余额23.94亿元。
五、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性。
六、董事会表决、回避情况及独立董事意见
公司于2013年3月25日召开七届十三次董事会，会议应到董事7名，关联董事庄立峰、王怡鸥回避表决，其他5名董事一致同意上述议案。
独立董事钱逢胜、陈农、袁志刚的独立意见：“公司向控股股东拆借资金，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。”
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2013年3月25日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2013-011
宁波富达股份有限公司
关于计提大额减值准备的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况
为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，2012 年末通过对各项资产进行清查，公司决定对存货计提减值准备，具体情况如下：
存货跌价准备无期初余额，本期计提存货跌价准备3.75亿元，计提对象为开发成本，其中“依云郡项目”（又称古林薛家项目）计提3.46亿元，“宁海桃源路项目”计提0.29亿元。
“依云郡项目”由公司下属全资子公司宁波城投置业有限公司的全资子公司宁波市鄞州城投置业有限公司开发。该项目位于宁波市鄞州区，项目土地于 2009 年10月取得，土地面积160.05亩，计提资产减值准备前的账面金额为24.05亿元，项目分二期实施，建设类型为低密度住宅及商铺。目前，一期正在施工过程中，预计2013年具备开盘预售条件，二期项目处于规划设计阶段。
“宁海桃源路项目”由公司子公司宁波房地产股份有限公司（公司持有其74.87%的股份）的全资子公司宁海宁房置业有限公司开发。项目位于宁海县桃源路，项目土地于2010年12月取得，土地面积95.26亩，计提资产减值准备前的账面金额为13.02亿元，建设类型为普通住宅和商铺。该项目尚未进行开发。
上述项目，由于当时取得土地的成本较高，且受宏观政策持续调控影响，经对比目前周边环境、类似楼盘的成交价格及该项目的实际情况等综合因素进行测算，预计项目可变现净值低于账面净值，故计提相应金额的资产减值准备。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
因计提存货跌价准备，影响本期利润总额3.75亿元，影响归属于上市公司股东的净利润3.67亿元。
三、董事会意见
公司七届十三次董事会通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、监事会意见
公司七届八次监事会通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件目录
（一）公司七届十三次董事会决议
（二）公司七届八次监事会决议
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2013年3月25日