第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-002
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议，于二○一三年三月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董事二人，董事刘克功因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司六名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
一、二○一二年度董事会工作报告
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
二、二○一二年度独立董事述职报告
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
三、关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案
议案具体内容见公司2012 年年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
四、关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
五、关于公司二○一二年度利润分配的预案
经立信会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为256,651.51万元。
本年度公司拟以2012年12月31日总股本230,108.40万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利3.36元（含税），共计分配利润77,316.42万元，剩余未分配利润结转以后年度。
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
六、关于公司二○一三年度日常关联交易的议案
议案具体内容见公告2003-004《二○一三年日常关联交易公告》。
此案部分内容需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。
经审议，6票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
七、关于确认各项资产减值准备的议案
公司对截止2012年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额57,474万元，应计提坏账准备14,319万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备7,639万元；按个别确认法对两户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备6,681万元。期初坏账准备余额为14,295万元，本期计提坏账准备24万元。
2、期末其他应收款余额22,542万元，应计提坏账准备8,844万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备3,180万元，按个别确认法对二户回收困难公司全额计提坏账准备5,664万元。期初坏账准备余额为13,231万元，本期转回坏账准备4,387万元。
3、期末存货余额75,512万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备610万元，期初存货跌价准备余额为585万元，本期对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转销449万元，本期计提存货跌价准备474万元。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
八、关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司总经理王志清先生提名刘国忠先生、贾双春先生为公司副总经理。
刘国忠先生、贾双春先生基本情况见附件1。
6名独立董事认为：公司聘任副总经理事项符合《公司章程》及公司发展利益需要，相关提名等程序及副总经理人选符合公司法、证券法等相关法律规定，提名的刘国忠先生和贾双春先生未有任何受到相关法律及监管部门惩罚的情况，均为煤炭行业管理销售经验丰富的高级人才。同意执行此项议案。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
九、关于为被整合煤矿等公司办理委托贷款展期的议案
根据公司董决字2010第04号决议，公司为被整合煤矿等公司（简称“承贷单位”）办理了委托贷款。鉴于承贷单位现资金匮乏，目前无力偿还到期贷款。为继续支持承贷单位，促进其发展，公司根据原委托借款合同，向承贷单位办理委托贷款展期，展期期限一年，借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。
被整合煤矿贷款明细表
单位：元
| 编号 | 借款单位 | 委贷余额 |
| 1 | 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 | 20,000,000 |
| 2 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 | 150,000,000 |
| 3 | 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 | 85,311,370 |
| 4 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 | 405,152,570 |
| 5 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 | 72,770,000 |
| 6 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 | 104,200,000 |
| 7 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 55,000,000 |
| 8 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 | 110,000,000 |
| 9 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 | 73,000,000 |
| 10 | 山西潞安元丰矿业有限公司 | 35,000,000 |
| 11 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 30,000,000 |
| 合计 | 1,140,433,940 |
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
6名独立董事认为：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
经审议，6票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十、关于申请办理综合授信业务的议案
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向招商银行股份有限公司太原分行追加综合授信额度10亿元，总授信金额30亿元；需向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行追加综合授信额度0.4亿元，总授信金额10.4亿元；需向国家开发银行申请综合授信业务，授信金额16.2亿元。
以上申请综合授信业务金额共计26.6亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十一、关于办理银行承兑汇票业务的议案
由于业务需要，我公司需向多家银行申请签发银行承兑汇票,以我公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以我公司的信用签发银行承兑汇票。具体签发银行及金额如下：
申请签发银行及金额明细表
单位：亿元
| 名 称 | 金 额 |
| 兴业银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 光大银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 浦发银行股份有限公司长治分行 | ≤10 |
| 中国银行股份有限公司襄垣分行 | ≤5 |
| 中国建设银行股份有限公司长治潞安支行 | ≤5 |
| 中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行 | ≤2 |
| 华夏银行股份有限公司长治分行 | ≤5 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 交通银行股份有限公司长治分行 | ≤10 |
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十二、关于聘请二○一三年度审计机构的议案
议案具体内容见公司公告2003-005《关于拟变更审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十三、关于审议公司《内部控制自我评估报告》的议案
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十四、关于审议公司《内部控制审计报告》的议案
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十五、关于审议公司《二○一二年度企业社会责任报告》的议案
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，16票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一三年三月二十七日
附件1:
拟聘任副总经理个人基本情况
刘国忠先生，大学学历，高级工程师。曾任潞安集团副总工程师、铁路运营公司总经理。曾荣获山西省“五一”劳动表彰“三等功”、山西省“五一”劳动奖章、山西省劳动模范及潞安集团公司劳动模范、先进工作者、优秀领导干部、安全生产突出贡献者等荣誉称号。
贾双春先生，采矿工程博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿技术员、综采一队队长、综采办公室主任，潞安集团王庄煤矿副矿长、党委书记、矿长。曾荣获全国煤炭工业“十佳采煤队长”、科技进步先进工作者、山西省煤炭系统劳动模范、长治市劳动模范及潞安集团“矿山功臣”等荣誉。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-003
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第八次会议，于二○一三年三月二十六日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万金先生主持，以举手表决方式，审议并通过以下决议：
一、《二○一二年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
二、《关于审议公司<二○一二年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2012 年年度报告及摘要。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
监事会认为，公司《二○一二年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一二年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
三、《关于审议公司<二○一二年度财务决算报告>的议案》
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
四、《关于审议公司二○一二年度利润分配的议案》
议案具体内容见公司公告2013-002《第四届董事会第八次会议决议公告》。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
五、《关于审议公司二○一三年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告2003-004《二○一三年日常关联交易公告》。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
六、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》
议案具体内容见公司公告2013-002《第四届董事会第八次会议决议公告》。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
七、《关于审议聘请二○一三年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司公告2003-005《关于拟变更审计机构的公告》。
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
八、《关于审议公司<二○一二年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
九、《关于审议公司<内部控制自我评估报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
十、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，7票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一三年三月二十七日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-004
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一三年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●部分内容需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决：以6票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
2、独立董事事前认可情况及独立意见
公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。
2012年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议，一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2012年关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：
（1）向机械公司采购液压支架及皮带机。由于整合煤矿技改投产等生产设施需要，导致实际发生额超出预计额35,667.34万元。
（2）综合服务。由于物价及人力成本上涨等因素，导致综合服务实际发生比年初预计额增加11,170.88万元。
（3）房屋建筑及井巷工程维修。由于整合矿井基建等实际需求增加，导致实际发生比年初预计增加14,743.11万元。
（4）向华亿实业采购材料、劳务、加工修理等。实际发生额比年初预计减少18,128.24万元。
2、我公司出售给集团及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：
（1）向煤基合成油公司销售煤炭。由于2012年实际销售煤炭数量增加，价格也因市场变化发生调整，因此实际发生额超出预计总金额增加13,655.2万元。
（2）向潞安煤炭经销公司销售煤炭。由于煤炭价格调整，销售煤炭数量减少，因此实际发生额与预计总金额相比减少24,803.9万元。
（3）向日照国贸公司销售煤炭。因实际发生额与预计总金额相比减少22,695.47万元。
（4）向华亿实业公司销售煤炭。因实际发生额与预计总金额相比减少65,865.15万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 按产品和劳务等进一步分 | 关联人 | 预计金额（万元） | |
| 采购 | 液压支架、皮带机等综采设备产品 | 潞安机械公司 | 60,000 | 总计： 270,000 |
| 综合服务项目 | 集团公司 | 55,000 | ||
| 电力 | 集团公司 | 50,000 | ||
| 医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目 | 集团公司 | 10,000 | ||
| 房屋建筑及井巷维修服务 | 潞安工程公司 | 65,000 | ||
| 材料、加工修理、工程及其他劳务服务 | 华亿公司 | 30,000 | ||
| 销售 | 煤炭 | 潞安煤炭经销公司 | 28,000 | 总计： 270,400 |
| 煤炭 | 煤基合成油公司 | 34,400 | ||
| 煤炭 | 容海电厂和余吾电厂 | 38,000 | ||
| 煤炭 | 日照国贸公司 | 70,000 | ||
| 煤炭 | 天脊集团 | 80,000 | ||
| 煤炭 | 华亿实业 | 20,000 | ||
以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资金：221,430万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。
3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省屯留县北渔泽
法定代表人：赵岗飞
注册资金：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。
2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）
1、基本情况：
住 所： 潞城市五里后村东
法定代表人：许立华
注册资金：人民币伍亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。
2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（四）山西潞安机械有限责任公司
1、基本情况：
住 所： 长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人：高保同
注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围： 煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）***
2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）
1、基本情况：
住 所： 襄垣县夏店镇付村
法定代表人：师文林
注册资金：人民币贰仟万整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。
2、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）
法定代表人：冯永发
注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
法定代表人：连永平
注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）天脊煤化工集团股份限公司（下称“天脊煤化工”）
法定代表人：王光彪
注册资金：人民币壹拾贰亿元整
企业类型：股份有限公司
经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。
2、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
住 所：长治市郊区王庄矿区
法定代表人：孙充政
注册资金：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）
法定代表人：张存军
注册资金：肆亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。
2、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一三年三月二十七日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2013-005
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于拟变更审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次次会议审议通过了《关于聘请二○一三年度审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。
鉴于公司2012年度财务审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司不再聘请立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，确定2012年度审计费用为人民币210万元，并对立信会计师事务所多年的勤恳工作表示衷心感谢。
公司独立董事对此发表独立意见：因公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司聘请信永中和为公司2013年度财务审计机构。经调查了解，信永中和具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意聘请信永中和为公司2013年度审计机构及支付相应的审计费用。
该项议案需提交公司股东大会审议通过后实施，公司召开股东大会的时间另行通知。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一三年三月二十七日